В Волынском управлении ГФС начали расследование противоправной схемы на 190 миллионов

Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной фискальной службы в Волынской области по делу в отношении схемы формирования налогового кредита и нанесения ущерба государству на 190 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что следователи разоблачили противоправную схему, в которой принимали непосредственное участие сотрудники ГФС, которые покрывали деятельность теневого рынка по торговле налоговыми кредитами и получали за такие “услуги” свой процент.

“В чем заключается схема: предприятие-импортер завозило в Украину транспортные средства и после их растаможивания продавало их конечному потребителю. Впоследствии эти ТС перепродавали другим клиентам по поддельным документам”, – прокомментировали в ГБР.

По словам первого заместителя ГБР Ольги Варченко, эти финансовые операции были “транзитными”.

“То есть проводились специально с целью дальнейшей перепродажи импортного НДС предприятиям реального сектора экономики. В итоге эти предприятия-покупатели безосновательно получали суммы налогового кредита и уклонялись от уплаты налогов”, – пояснила она.

Сейчас ведется уголовное производство по ч.3 ст.212, ч.1 ст.358, ч.4 ст.358, ч.2 ст.364 и ч.2 ст.366 УК.

Следователи ГБР проводят 14 санкционированных обысков в помещении территориального органа ГФС, местах проживания его должностных лиц, по адресам деятельности конвертационных групп, в ходе которых документируется причастность фигурантов дела к противоправной схеме.

Источник: news.finance.ua