Прерванный полет. Кто такой Владимир Яценко и что его задержание значит для кейса ПриватБанка

Владимир Яценко, бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка (Фото: Фото c личной страницы Яценко на Facebook)

Впервые за четыре года, после национализации ПриватБанка, правоохранительные органы задержали одного из бывших топ-менеджеров — первого зампредправления Владимира Яценко. Детективы НАБУ расследуют дело о выводе из ПриватБанка миллиардов. НВ Бизнес узнал, кого могут задержать следующим, чем это грозит бывшим собственникам ПриватБанка — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову

В деле ПриватБанка появился новый пазл, который лег в другую общую картину. А именно, офис президента Зеленского включился в борьбу с олигархами, которые предлагали договориться с Путиным и, по странному совпадению, оказались в поле зрения американской юстиции. Источники НВ Бизнес утверждают, что заземление самолета в Борисполе, на котором бывший топ-менеджер ПриватБанка пытался улететь в Вену, было санкционировано Банковой.

Что известно о задержании Яценко

За последние четыре года в деле ПриватБанка в правоохранительные органы не было вызвано на допрос ни одного из бывших топ-менеджеров этого банка. Дело сдвинулось с мертвой точки 22 февраля 2021 года, когда по запросу детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) был развернут частный самолет, на котором из Украины в Австрию планировал улететь бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко.

Его задержали в аэропорту Борисполь в связи с подозрениями в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Почему задержали Яценко и в чем его могут подозревать? По информации НАБУ, генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение ему о подозрении в совершении преступления. В конце 2020 года НАБУ подготовило и передало в Офис генпрокурора проекты подозрений фигурантам дела ПриватБанка.

После национализации ПриватБанка 18 декабря 2016 года, из-за возникшей дыры в его капитале, государство докапитализировало банк на 155 млрд грн. Позже расследование международного детективного агентства Kroll с 2016 по 2017 год показало, что ПриватБанк был «объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий как минимум в течение десяти лет до национализации, что привело к нанесению банку убытков по меньшей мере в $5,5 млрд». Процесс возвращения этих средств всегда был в фокусе внимания МВФ и международных инвесторов.

Далее началась череда судебных разбирательств между бывшими собственниками ПриватБанка и государством. Коломойский и Боголюбов через украинские суды всячески пытаются скомпрометировать и отменить национализацию ПриватБанка. Сейчас проходит порядка 500 ключевых судебных дел по этому делу. В это время, юристы ПриватБанка апеллируя на решения судов Украине, начали эффективную судебную кампанию против бывших владельцев в зарубежных юрисдикциях (США, Великобритания, Кипр, Израиль), требуя от них вернуть $10 млрд, выведенные из банка до его национализации. До тех пор сохраняется всемирный арест на активы олигархов и ограничение в тратах 20 тыс. фунтов в неделю.

Опрошенные НВ Бизнес осведомленные с делом источники утверждают, что Владимир Яценко был более важным человеком в ПриватБанке и близким к Коломойскому нежели бывший предправления Александр Дубилет. «Яценко был в курсе всех дел внутри ПриватБанка при бывших собственниках, он отвечал за дерти-парт банк. Дубилет был главой на публику», — сказал один из источников. На его странице в Фейсбук указывается, что он сейчас является сооснователем модного финтех проекта Monobank.

Генпрокурор Венедиктова сообщила, что Яценко кто-то предупредил о том, что ему объявят подозрение, в связи с этим будет проведено отдельное расследование. «Мы с вами уже привыкли к тому, что иногда четкие планы правоохранителей „сливаются“, что станет темой, я уверена, отдельного расследования на этот раз. Круг лиц, которые были проинформированы о количестве подозрений, подписанных мной, очень узок. Это не помешало господину, который в то время (до национализации ПриватБанка. — ред.) работал первым заместителем председателя правления ПриватБанка, в какой-то удивительный способ заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям, самолет совершил посадку в Борисполе. Финита», — отметила Венедиктова.

Кто следующий, после Яценко

Венедиктова утверждает, что под подозрением бывшим топ-менеджерам ПриватБанка стоит ее подпись, но не указала, о ком, кроме Яценко, идет речь.

«Сегодня мы демонтировали манипуляции и стереотипы, которые давно стали частью нашей культуры — свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств из числа тех, что на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых», — заявила генпрокурор.

Как ранее сообщал НВ Бизнес, бывшие топ-менеджеры и миноритарные акционеры свободно посещают Украину. Среди них бывший председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет, который был замечен на вечеринке Monobank, посвященной выдаче одного миллиона карт. Дубилет-старший был отмечен на фото в посте в Facebook одного из совладельцев Monobank, экс-руководителя розничного бизнеса и направления по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов ПриватБанка Олега Гороховского.

Старший Дубилет в последние годы, после того как ПриватБанк был признан неплатежеспособным и был национализирован, живет в Австрии, но довольно часто посещает Украину. Бывший первый заместитель предправления Тимур Новиков, отвечавший за инвестиционный бизнес ПриватБанка, живет в Швейцарии, но также бывает в Украине. А уже задержанный Владимир Яценко, курировавший корпоративный ВИП бизнес ПриватБанка, курсировал по маршруту Женева-Вена-Киев. А бывшая заместитель председателя Людмила Шмальченко, курировавшая направления казначейства, все время жила и продолжает жить в Украине.

По информации НВ Бизнес, Дубилет-старший покинул Украине 24 января, улетев в Израиль.

Генпрокурор добавила, что после проведения нескольких рабочих совещаний с участием детективов НАБУ и прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры приняла решение о необходимости ряда указаний о следственных действиях и проведения экспертного исследования с целью подтверждения убытков.

«Я не могу вдаваться в детали и рассказывать о состоянии дел в этом конкретном производстве, могу только сказать, что меня оно не устраивало с точки зрения перспектив представления обвинения в суде… Нам еще многое предстоит сделать в треугольнике Офис генпрокурора — НАБУ — САП, и я точно знаю, что еще много подписей мы увидим на различных подозрениях», — написала она.

Как сообщала в интервью НВ Бизнес зампред правления ПриватБанка Галина Пахачук все компании, связанные с бывшими владельцами банка — Коломойским и Боголюбовым, должны госбанку 240 млрд грн. Пахачук выразила недоумение о том, что тогда еще Генеральная прокуратура Украины не видит убытков для государства в деле ПриватБанка и, что ни один из бывших топ-менеджеров ни разу не был приглашен на допрос.

Упоминание бывших топ-менеджеров — Информация о ВОК из иска Минюста США

В гражданских исках Министерства юстиции США к бывшим собственникам ПриватБанка, которых обвиняют в отмывании сотен миллионов долларов через покупку активов в США, упоминаются и топ-менеджеры банка. «Чтобы контролировать повседневную деятельность банка, Коломойский и Боголюбов назначили лояльных соратников возглавить руководство ПриватБанка. Одним из этих людей был Менеджер 1. Другим был Менеджер 2, которого часто называли „казначеем Коломойского“ или его правой рукой. Менеджер 2 занимал должность руководителя инвестиционного бизнеса ПриватБанка и первого заместителя председателя правления ПриватБанка с 2002 по декабрь 2016 года. На этих должностях он действовал под руководством и в интересах Коломойского и Боголюбова», — указывается в исковом заявлении Минюста США.

Чиновники США указывают, что несмотря на значительное состояние, Коломойский и Боголюбов разработали схему по выводу депозитных средств из ПриватБанка.

«С этой целью они преобразовали отделение в ПриватБанке для обслуживания счетов для них и их компаний. Отдел назывался БОК (BOK — Business Client Management), и его возглавлял Менеджер 1.

Коломойский и Боголюбов с помощью Менеджера 1, Менеджера 2 и других вынудили ПриватБанк (через BOK) выдать миллиарды долларов в виде займов компаниям, которыми они владели или контролировали («связанные стороны»). Которые включали, среди прочего, Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ), Никопольский завод ферросплавов (НЗФ) и Орджоникидзевский горно-обогатительный комбинат (ОГОК) — все они принадлежали Коломойскому и Боголюбову», — говориться в иске.

По данным Минюста США, к моменту национализации ПриватБанка в 2016 году примерно 97% непогашенных корпоративных кредитов приходилось на компании, принадлежащие или контролируемые Коломойским и Боголюбовым.

«В отличие от остальных 3% кредитов — законных кредитов — заявки и файлы связанных сторон были подготовлены сотрудниками ПриватБанка, работающими в рамках BOK, отдельного подразделения банка», — отмечают в Минюсте США.

Напомним, что 6 августа 2020 года ФБР провело обыски в офисе компании Оптима Капитал, после чего 9 августа Минюст США подал соответствующим иск против бывших собственников ПриватБанка и их партнеров в США.

Отметим, что Коломойский и Боголюбов отрицают какие-либо обвинения в их адрес. Более того, подконтрольные им американские компании, в частности, Optima Ventures из Делавэра, подает иск против США, в ответ на гражданские иски Минюста этой страны. Украинские олигархи утверждают, что против них нет каких-либо обвинений по этому делу в Украину, и что суды подтверждают, полное выполнение кредитных обязательств из заводов в Украине перед ПриватБанком.

Что значит задержание Яценко для бывших собственников ПриватБанка

Как сообщили НВ Бизнес осведомленные источники, следственные действия НАБУ и Офиса прокурора полностью согласованы и поддержаны в Офисе президента Украина. «Венедиктова получила карт-бланш от ОПУ в деле ПриватБанка», — сказал НВ Бизнес один из источников.

Что это значит для бывших собственников ПриватБанка — Коломойского и Боголюбова?

Как минимум, их основной аргумент о том, что против них нет обвинений со стороны правоохранительных органов Украины, которые они используют в защите против исков в США, может сойти нет. «Кольцо сужается. Одновременные следственные действия в Украине и других странах, только ухудшат положение дел для них», — сказал один из собеседников НВ Бизнес.

Полную версию читайте на nv.ua