Нацбанк отсрочил на полгода автоматизацию финмониторинга

Национальный банк отсрочил на шесть месяцев сроки для настройки и автоматизации процессов в сфере финансового мониторинга для банков и небанковских финучреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Срок: отныне они обязаны это сделать не позднее 30 июня 2021 года. Ранее предполагалось, что банки и финучреждения должны были привести свои процессы в соответствие с требованиями положений об осуществлении финмониторинга не позднее 31 декабря 2020 года.

Почему изменили? График был изменен с учетом потребности банков и небанковских финучреждений в дополнительном времени для разработки программного обеспечения, в том числе и из-за карантина.

Читайте также: Когда банки могут блокировать операции клиентов

“На сегодня значительное количество ІТ-компаний, разрабатывающих необходимое программное обеспечение, работают в дистанционном режиме или в сокращенном штате из-за значительного уровня заболеваний”, – отметили в ведомстве.

Кого касается нововведение:

  • банки и платежные системы, осуществляющие переводы средств в режиме онлайн, должны настроить систему автоматизации процессов по финмониторингу;
  • для остальных небанковских финучреждений наличие системы автоматизации носит рекомендательный характер.

Справка Finance.ua:

  • Напомним, что в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга Национальный банк утвердил Положение об осуществлении банками финансового мониторинга (постановление правления Национального банка № 65) и Положение об осуществлении учреждениями финансового мониторинга (постановление правления Национального банка №107).
  • Положениями, в частности, предусмотрено, что банки и небанковские учреждения должны настроить и автоматизировать свои процессы в сфере финансового мониторинга.

Источник: news.finance.ua