Нацбанк обжаловал судебный проигрыш по штрафу Сбербанка на 95 млн грн

Регулятор оштрафовал финучреждение за рисковую деятельность в сфере финмониторинга

Нацбанк обжаловал решение судов предыдущих инстанций об отмене наложения 94,737 млн грн штрафа на АО «Сбербанк» (дочка российского Сбербанка в Украине) за рисковую деятельность в сфере финмониторинга и другие нарушения, сообщила сегодня пресс-служба НБУ. Соответствующее решение суд первой инстанции принял еще в сентябре 2019-го, а в декабре суд апелляционной инстанции жалобу Нацбанка оставил без удовлетворения.

Все началось с того, что в декабре 2018 года НБУ наложил штраф на «дочку» Сбербанка в указанном выше размере, а также сделал письменное предупреждение насчет повторного совершения рисковой деятельности в сфере финмониторинга. Штраф применен, в частности, за проведение крупномасштабных финансовых операций на общую сумму более 3 млрд грн по выдаче наличных со счетов клиентов-юрлиц.

Еще одной причиной штрафа стало проведение финопераций, которые заключаются в расчетах платежными картами за рубежом в учреждениях, которые проводят азартные игры (казино) на общую сумму более 60 млн грн.

После получения предыдущего акта проверки НБУ, в котором зафиксировали осуществление банком такой рисковой деятельности, Сбербанк ее не прекратил, а изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, сообщает пресс-служба НБУ.

Однако, в сентябре 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение Нацбанка о наложении на Сбербанк штрафа почти в 95 млн грн. После этого регулятор подал апелляцию. Хозсуд Киева 10 октября также удовлетворил иск российской «дочки» и обязал Райффайзен Банк Аваль снять арест и запреты в отношении 100% акций АО «Сбербанк» и счетов в ценных бумагах.

Источник: ubr.ua