Украинцы оформили тысячи евроблях по поддельным документам

Украинцы оформили тысячи евроблях по поддельным документам

Растаможенные по распространенной схеме авто могут арестовать

Налоговики совместно правоохранителями в Ровенской области раскрыли очередную мошенническую схему легализации евроблях. Ее смысл заключается в подделке документов о том, что те якобы сняты с учета в Польше или Литве — это необходимо сделать, чтобы иметь возможность зарегистрировать авто в Украине.

Прежде чем схема раскрылась, две посреднические компании оформили украинцам поддельных бумаг на 200 автомобилей, сообщает пресс-служба ГФС. Уточняя, что клиентов на свои услуги злоумышленники искали преимущественно в профильных группах на Facebook.

По словам юристов, скорее всего это лишь один эпизод из десятков других. Ведь схема с использованием поддельных документов достаточно активно использовалась в процессе льготной растаможки евроавтомобилей, поскольку не во всех случаях у владельцев была реальная возможность найти лицо, на которое было оформлено такое авто. А спрос всегда рождает заманчивое предложение, от которого невозможно отказаться — сроки льготной растаможки были ограничены.

«Уверен, что количество таких автомобилей гораздо больше 200, и наверняка исчисляется тысячами. В случае выявления таких авто, МВД отменяют государственную регистрацию и передают все соответствующие документы и при наличии транспортные средства в соответствующий орган досудебного расследования. Если выявлен факт подделки таможенных документов, их ксерокопии с необходимым пояснением направляются в органы доходов и сборов, в зоне деятельности которых проживают лица, на которых зарегистрированы соответствующие транспортные средства», — рассказал UBR.ua управляющий партнер ЮК «Альянс Правовых Сил» Виталий Собкович.

Могут быть проблемы и у нынешнего владельца нелегально растаможенного автомобиля. Все будет зависеть от того, был ли он осведомлен о подделке, и умышленно ли шел на подлог, чтобы успеть растаможить авто в льготный период, либо же, наоборот, пал жертвой мошенников. Так или иначе, автомобиля он может лишиться.

«По таким уголовным производствам автомобиль может быть признан вещественным доказательством, и на него через суд можно наложить арест в рамках уголовного дела, а также изъять его на штрафстоянку», — резюмировал Собкович.

Источник: ubr.ua

Избирательные сетки. Как работает обнаруженная в Украине масштабная схема по подкупу избирателей

Избирательные сетки. Как работает обнаруженная в Украине масштабная схема по подкупу избирателей

Избирательные голоса граждан Украины пытаются купить за бюджетные средства через государственные социальные программы.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, больше всего таких фактов подкупа зафиксировано в Киевской области, также в столице, в Одессе и области, а также в Харьковской области. Министр рассказал о так называемых избирательных сетках – масштабных схемах по подкупу избирателей.

Они работают по такой схеме: один из представителей штаба нанимает агитаторов, те выбирают сто человек среди социально незащищенных слоев населения, идут к ним и спрашивают, готовы ли они поддержать их кандидата. Если так, то предлагают помощь. Треть из них соглашаются. Информацию о тех, кто готов голосовать за определенного кандидата, передают в местные органы социального обеспечения, чтобы этим людям было выплачено по тысяче гривен.

Аваков назвал четырех кандидатов, которых подозревают в организации так называемых сеток на выборах. В частности, он отметил, что штаб кандидата с помощью админресурса и за счет бюджетной программы пытается купить голоса пенсионеров, в частности, в Василькове Киевской области.

«Мои коллеги недавно обращались и заявляли по кандидату Тимошенко, ГБР ведет расследование по этим вопросам. Я сказал об обращении, которое направлено в сторону команды Порошенко. У нас есть еще, вы удивитесь, обращение по Таруте одно, и одно по Гриценко. Не значит, что всякое обращение есть правда, это значит, что мы проверяем. Но когда есть вот такие ситуации, это другой разговор. И я совсем не говорю здесь с вами об оплате агитаторам, что тоже напрямую запрещено законом, потому что ЦИК разрешает, потом отменяет, потом суд вмешивается. Бюджетными средствами оплачивать покупку голосов – это невероятная мерзость», – заявил Аваков.

Как отреагировали в БПП

В Блоке Петра Порошенко отреагировали на заявление министра внутренних дел. Нардеп Алексей Гончаренко отметил, что министру следует «заниматься выполнением своих прямых обязанностей, а не произносить безосновательные заявления о якобы подкупе избирателей кандидатами в президенты».

«Я хочу напомнить нашим всем министрам, которые очень любят что-то заявлять или писать в Facebook, что пора вручать подозрения, заниматься своей прямой деятельностью. Если у них есть факты, пусть вручают подозрения, если это касается депутатов Верховной Рады, пусть направляют представление в Генеральную прокуратуру – это абсолютно их полномочия. Направить в Генеральную прокуратуру представление, дальше генпрокурор решает подать ли это в Верховную Раду для снятия неприкосновенности или нет. Все остальное абсолютно политика», – отметил Гончаренко.

Столкновение правоохранительных структур

Сейчас происходит столкновение правоохранительных структур, которое ставит под сомнение их незаангажированность, и это может иметь последствия для признания легитимности выборов. Об этом в комментарии Радио НВ рассказал политолог Петр Олещук.

В период выборов ни одна правоохранительная структура не находится вне политики, в том числе МВД, как и Генпрокуратура, говорит эксперт. По его словам, Аваков не хочет позволить Порошенко получить абсолютную власть. Ведь понимает, что при переизбрании действующего президента у него, скорее всего, не будет особых политических перспектив.

«Определенным образом его действия можно толковать как помощь Тимошенко, но с другой стороны, он так же принимал участие в раскрытии, или, по крайней мере, это так толкуется со стороны МВД, попыток прослушивания штаба Зеленского. Так он, в принципе, обозначает такую позицию против действующего президента, но одновременно старается не указывать, за кого он конкретно», – подчеркнул Олещук. 

Нарушения избирательной кампании

Всего за период предвыборной кампании в полицию поступило почти 3 тысячи обращений о нарушениях, большинство из которых касаются подкупа избирателей. Киев – лидер нарушений избирательного законодательства. Об этом рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе.

После столицы значительное количество нарушений зафиксировано в Черкасской, Черниговской, Одесской и Кировоградской областях. О подозрениях сообщено 22-м лицам.

«С начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 2786 заявлений и сообщений о правонарушениях, связанных непосредственно с избирательным процессом. По результатам их рассмотрения составлено 518 административных протоколов. Их последствиями стали уже 60 соответствующих решений судов, по которым граждане заплатили соответствующие штрафы. Кроме того, следователями Национальной полиции начато 142 уголовных производства, которые прямо и косвенно связаны с нарушением избирательных прав и свобод граждан», – отметил Цуцкридзе.

8 марта ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты: их 39. 31 декабря в Украине началась предвыборная кампания по выборам президента-2019. Голосование в первом туре выборов президента Украины состоится 31 марта. Официальные результаты голосования украинцев должны обнародовать не позднее 10 апреля. Если будет второй тур, он состоится 21 апреля.

Источник: nv.ua

НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за  грязных  денег политиков

НБУ рекомендует банкам быть осторожными из-за грязных денег политиков

Нацбанк предупредил банки о схеме отмывания политиками «грязных» денег. Схема с ОВГЗ используется публичными деятелями и связанными с ними лицами.

Национальный банк рекомендовал банкам уделять больше внимания мониторингу финансовых операций клиентов с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированными в иностранной валюте. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в письме НБУ, характер таких операций может свидетельствовать о легализации «грязных» средств. Речь идет о так называемых циклических операциях, особенностью проведения которых является покупка юридическими лицами по более высокой цене и продажа по более низко (т.е. с убытком) ОВГЗ с одинаковым ISIN-кодом в течение короткого промежутка времени, в частности одного рабочего дня.

Указанная схема может реализовываться через финансовых посредников на фондовом рынке и происходить в несколько этапов:

  • на первом этапе брокер, действуя от своего имени за счет и по заказу юридического лица, покупает у банка пакет ОВГЗ, далее он продает, а другой брокер покупает указанный пакет ОВГЗ по цене ниже приобретения (но в пределах рыночных цен), действуя за счет и по заказу физического лица;
  • этот же пакет ОВГЗ вновь по большей цене выкупает первый брокер, который действует от своего имени, но за счет и по заказу юридического лица, в дальнейшем он снова перепродает пакет ОВГЗ в пользу физического лица по более низкой цене, а физическое лицо осуществляет его дальнейшую продажу банка по более привлекательной цене;
  • в результате таких циклических операций физическое лицо получает инвестиционный доход, а юридические лица — инвестиционный убыток в таком же размере

«Такая схема получения инвестиционного дохода используется клиентами банков, в частности, украинскими публичными деятелями, близкими и связанными с ними лицами с целью искусственного формирования доходов и дальнейшей их легализации во время декларирования», — говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, в Австрии и Лихтенштейне расследуют отмывание денег украинских банков. Сотни миллионов долларов выводились через австрийский банк Meinl Bank и Bank Frick and Co в Лихтенштейне.

Украина расширила список офшорных зон

Источник: korrespondent.net

Найдены признаки глобальной подземной водяной системы на Марсе

Найдены признаки глобальной подземной водяной системы на Марсе

В ближайшие годы исследовать Красную планету на наличие следов жизни (бывшей или нынешней) будет совместная миссия ESA и Роскосмоса — ExoMars

Европейский зонд Mars Express с орбиты Красной планеты обнаружил первые геологические свидетельства наличия системы древних взаимосвязанных озер, которые когда-то были глубоко под поверхностью Марса. Пять из этих озер могут содержать минералы, важные для органический жизни, пишет пресс-служба Европейского космического агентства.

«Мы видим особенности ландшафта, для образования которых потребовалась бы вода: разветвления каналов и долины. К примеру, в прошлом году Mars Express обнаружил подледное озеро на глубине 1,5 км под Южной полярной шапкой», — пишут ученые.

Пример таких элетентов на поверхности Марса (нажмите, чтобы увеличить):

По их словам, новое исследование показывает внушительную степень распространения подземных вод на древнем Марсе, которую ранее предсказывали только математические модели.

«Ранний Марс был водным миром, но когда климат планеты изменился, вода отступила под поверхность, образовав бассейны и «подземные воды». Мы проследили эту воду», — говорит ведущий автор исследования Франческо Салезе из Утрехтского университета в Нидерландах.

Примеры образования «водных» элементов ландшафта (нажмите, чтобы увеличить):

Были изучены 24 глубоких закрытых кратера в северном полушарии с основаниями примерно на 4 км ниже предполагаемого «уровня моря». Там были обнаружены элементы, которые могли образоваться только в присутствии воды.

Как отмечают ученые, многие такие кратеры содержат предостаточно образованных водой элементов ландшафта, и все — на глубинах от 4000 до 4500 м. Это указывает на то, что когда-то кратеры содержали водоемы и потоки воды. Было это от 3 до 4 млрд лет назад.

Возможное распределение вод на древнем Марсе (нажмите, чтобы увеличить):

Ученые пишут, что на дне таких кратеров обнаружены различные глины, карбонаты и силикаты — вещества, которые связаны с возникновением жизни на Земле.

«Изучение подобных мест может выявить условия и регионы Марса, наиболее подходящие для возможного обнаружения там следов бывшей жизни», — подытожили в миссии Mars Express.

Читайте также: Последний марсоход заехал в глину на Красной планете: фото

Источник: news.liga.net

Гандзюк убили за $5600: данные Луценко

Гандзюк убили за $5600: данные Луценко

По главе Херсонского облсовета Мангеру «есть показания непосредственных свидетелей, которые дают показания о его роли как заказчика», заявил глава ГПУ

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал на брифинге о возможной схеме взаимодействия между основными фигурантами дела об убийстве в Херсоне местной общественной активистки Екатерины Гандзюк. По его словам, ее жизнь злоумышленники оценили в $5600.

С целью реализации умысла, сказал генпрокурор, глава Херсонского облсовета Владислав Мангер якобы обратился к Алексею Левину (по данным СМИ, является криминальным авторитетом по кличке «Москал», — ред.) и Игорю Павловскому (на то время помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука, — ред.), которым предложил найти исполнителей и организовать убийство Гандзюк.

«Павловский и Левин ответили согласием, чувствуя также свой корыстный интерес и личную неприязнь к погибшей», — заявил глава ГПУ.

Читайте мнение: Подозрение Мангеру вручено: что можно ждать дальше

По словам Луценко, Мангер дал Левину и Павловскому «суммы не меньше 10 тысяч гривень для приобретения необходимых средств связи и закупки орудия убийства». Также Мангер якобы согласовал с ними сумму вознаграждения за совершение преступления, часть из которых планировалось передать непосредственным организаторам и исполнителям.

«…В том числе за осуществление нападения на Гандзюк — не меньше $5600, а остальную часть Левин и Павловский планировали оставить для собственного обогащения», — сообщил генпрокурор.

Далее, по словам Луценко, не позднее 13 июля 2018 года в Херсоне Левин и Павловский по согласованию с Мангером встретились и привлекли к своему плану ранее знакомого им жителя города Сергея Торбина, которому сообщили план убийства. Торбин на предложение согласился и привлек к нападению ранее знакомых ему Виктора Горбунова, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского и Никиту Грабчука.

Читайте также: Луценко озвучил суть претензий к Мангеру и назвал возможный мотив

После этого был отслежен маршрут передвижения Гандзюк, место ее проживания, а также закуплена серная кислота. 31 июля около 08:40 в Херсоне возле дома Гандзюк облили серной кислотой.

«Не позднее 4 августа Павловский с ведома Левина передал Торбину деньги в сумме не меньше $4000… и дал указание… фактически прятаться», — сообщил генпрокурор.

По его словам, Торбин лично передал исполнителям по $500 из $4000, а остальные деньги оставил себе.

Во время брифинга Луценко показал схему возможных связей по этому резонансному делу.

Источник: news.liga.net