Нардеп Арьев: Из Приватбанка вывели $41 миллион на счета Квартала 95

Нардеп Арьев: Из Приватбанка вывели $41 миллион на счета Квартала 95

Из Приватбанка во времена Игоря Коломойского вывели $41 миллион на счета студии Квартал 95 Владимир Зеленский, сообщает нардеп от БПП Владимир Арьев.

Арьев не называет источники, но предоставляет номера контрактов и даты банковских трансферов.

«В 2012 году Приват выдает кредиты на сумму более 400 млн грн (курс доллара — 8 грн) компаниям реализма Ойл и ООО ТД Карпатнафтотрейд, которые входят в структуру группы Приват Коломойского. Через несколько секунд эти средства оказываются на счету ПАО Укртранснафта, менеджмент которой тоже контролировался Игорем Коломойским», — пишет нардеп.

Он напомнил, что руководителем Укртранснафта в то время был Александр Лазорко — руководитель других компаний группы Приват и «известный манипуляциями по выкачиванию технологической нефти и ее размещением на хранении на заводах группы Приват».

«В течение нескольких дней 38,2 миллионов долларов США были выведены из Укртранснафты на счета компании Transit SA в Кипрском филиале Банка, зарегистрированном в Швейцарии на Игоря Коломойского (32,5%), Геннадия Боголюбова (32,5%) и Игоря Суркиса ( 25%)», — отметил Арьев.

Далее, по его словам, компания Transit SA прогоняет эти средства через четыре офшорные компании, зарегистрированные на лиц, представляющих интересы Коломойского и которые являются лишь номинальными владельцами этих компаний, и в результате 41 миллион  долларов оседает на компании Godfrey Consulting Limited, зарегистрированной на Сергее Мельнике.

По словам депутата, это — еще один представитель номинальных держателей, который «владеет» более 40 компаниями, имеющими счета в Приватбанке на Кипре. Также, по данным Арьева, Мельник является членом редакционного совета связанной компании ООО ТК Приват ТВ Днепр и директором ряда компаний группы Приват.

«Замаскировав движение средств через офшорки, они дошли до конечного назначения компаний, зарегистрированных на участников студии Квартал 95, а именно: Андрея Яковлева, Бориса и Сергея Шефира, Сергея Трофимова и Владимира Зеленского», — пишет Арьев.

Далее, по его данным, средства были размещены на депозитах, а затем выведены из банка на счета компаний за пределами банка, что делает невозможным их дальнейшее отслеживание.

В течение 2012-2016 годов все средства вывелись на следующие компании или счета физлиц: Dr. Robert Walz (DE), Pinehill Investment Holdings Inc., Lacront Unitrade Llp (Uk), Piper Smith Watton Llp (Uk), Candlewood Investments Limited, Triapos Limited, Cyprus, SHSN Limited, Belize, Atrazon Limited LTD, Cyprus, Maintrade Limited, Seychelles, Panevest End Co SA, Panama, Aldorante Limited, Cyprus, Film Heritage Lnc, Belize.

«Все средства выводились с похожим назначением платежей» оплата «или» предоплата за услуги по контрактам «. Также согласно одному из назначений, €1,3 миллиона были направлены на покупку недвижимости», — сообщил депутат.

Он подчеркнул, что «все компании зарегистрированы в офшорных зонах».

«Конечные бенефициарные владельцы этих офшорок неизвестны, кроме двух последних — кипрской Aldorante Limited и Film Heritage Inc (Белиз). Они оформлены на Владимира Зеленского, согласно декларации кандидата. $41 млн выводился из ПриватБанка частями, начиная с 2012 года, с момента сотрудничества Коломойского и Зеленского», — заявляет Арьев.

Источник: nv.ua

Национализацию ПриватБанка обжаловали в суде

Национализацию ПриватБанка обжаловали в суде

Игорь Коломойский и подконтрольная ему компания просят суд признать недействительным договор о национализации ПриватБанка.

Бывший совладелец ПриватБанка Игорь Коломойский и компания Triantal Investments ltd подали иск к Министерству финансов Украины и Фонду гарантирования вкладов физических лиц по национализации этого финансового учреждения. Об этом свидетельствует документ в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела, Коломойский и подконтрольная ему компания просят признать недействительным договор купли-продажи акций ПриватБанка, который заключен между государством Украина в лице Министерства финансов и всеми лицами, которые по состоянию на 21.12.2016 были владельцами акций.

В то же время Хозяйственный суд Киева пришел к выводу, что исковое заявление следует оставить без движения и предоставить истцу время для устранения недостатков, установленных при подаче искового заявления.

Напомним, ПриватБанк был национализирован в декабре 2016 года путем покупки 100% акций банка за 1 гривну. По данным НБУ, по состоянию на 21 декабря 2016 года Игорь Коломойский прямо владел 41,6572% акций банка, еще 16,5748% — опосредованно через компанию Triantal Investments ltd. Геннадий Боголюбов прямо и опосредованно владел 41,5769% акций банка. Владельцем 2,7249% акций банка был председатель правления Александр Дубилет.

В феврале 2019 года первый заместитель председателя правления НБУ Екатерина Рожкова заявила, что вероятная смена политической ситуации в Украине в результате выборов-2019 никак не повлияет на судьбу национализированного ПриватБанка.

Национализация ПриватБанка

ГПУ получила доступ к счетам компаний Коломойского

Суд Лондона проведет заседание по делу ПриватБанка

Минфин доволен решением суда об аресте активов Коломойского

ГПУ получила доступ к документам о национализации ПриватБанка

Прокуратура добилась доступа к документам ПриватБанка

Источник: korrespondent.net

ПриватБанк временно приостановит операции с картами

ПриватБанк временно приостановит операции с картами

Очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центра необходим для увеличения мощностей систем ПриватБанка.

ПриватБанк в ночь на 13 января приостановит работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети. Об этом сообщила пресс-служба финучреждения в пятницу, 11 января.

С 24:00 до 04:00 все операции по картам будут приостановлены. Утверждается, что очередной этап регламентных работ по модернизации собственного процессингового центра необходим для увеличения мощностей систем банка, достаточных для обработки прогнозируемого роста количества транзакций, добавили в преcc-службе.

«Во время четырехчасовой паузы регламента карточных операций банк также обеспечит проведение технологических работ по повышению качества работы сети банкоматов, терминалов самообслуживания и POS-терминальной сети банка», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на воскресенье, 14 октября 2018 года, ПриватБанк также приостанавливал работу всех платежных систем. Тогда технологическая пауза была сделана в связи с переходом на новую систему управления базами данных.

Ранее сообщалось, что в сервисах ПриватБанка произошел сбой. Проблемы были связаны с аварией линий связи в Германии.

Источник: korrespondent.net