Мошенничество на $1,77 млрд. В Лондоне задержали ювелира, входившего в сотню богатейших людей Индии

Мошенничество на $1,77 млрд. В Лондоне задержали ювелира, входившего в сотню богатейших людей Индии

20 марта британская полиция сообщила, что накануне в Лондоне был задержан Нирав Моди — бежавший в 2018 году из Индии ювелир и торговец бриллиантами, которого на родине обвиняют в мошенничестве на $1,77 млрд. НВ рассказывает о громком деле.

Кто такой Нирав Моди

Нирав Моди родился в городе Палампур индийского штата Гуджарат 27 февраля 1971 года, сейчас ему 48 лет. Торговлей бриллиантами занимались несколько поколений его семьи, начиная с 1930-х, говорится в статье Quartz India. 

В 1950-х его отец Дипак Моди переехал в Бельгию и открыл магазин в Антверпене. В этом городе Нирав Моди вырос. Он учился в США — в Уортонской школе бизнеса при Пенсильванском университете, но не закончил ее. Во время учебы он познакомился со своей будущей женой Ами, которая является гражданкой США. Сейчас у них трое детей.

Известная актриса и модель Приянка Чопра была лицом бренда Nirav Modi

Бросив обучение, в возрасте 19 лет он переехал в Мумбаи и стал работать на своего дядю Мехула Чокси, который занимался торговлей бриллиантами. Примерно через 10 лет Нирав Моди самостоятельно занялся добычей бриллиантов и продажей их ювелирным компаниям по всему миру. В 1999 году он основал компанию Firestone Diamond, которая позже была переименована в Firestar Diamond. В 2010 году эта компания заключила контракт на продажу в Индии редких розовых бриллиантов.

В 2009 году Моди создал пару сережек для своего друга и после этого решил сам заняться дизайном украшений. Созданное им колье с редким бриллиантом, добытым в индийской провинции Хайдарабад, в ноябре 2010 года было продано на аукционе Christie’s за $3 млн.

Через месяц после этого Моди открыл первый ювелирный магазин в Нью-Дели и создал собственный бренд Nirav Modi. Украшения этого бренда носили многие известные актрисы и модели, в том числе Кейт Уинслет, Тараджи Хенсон и Приянка Чопра. Приянка Чопра даже была лицом бренда Nirav Modi.

В 2013 году Моди впервые попал в список индийских миллиардеров Forbes, его бизнес оценили в $1,8 млрд. В 2017 году он занимал 85 место в списке индийских миллиардеров Forbes. Однако после того, как в 2018 году Нирава Моди обвинили в мошенничестве, его активы были арестованы, а его бизнес — разрушен. В итоге Forbs удалил его из списка миллиардеров. Сейчас его состояние оценивается менее чем в $100 миллионов.

Имущество Моди в Индии было конфисковано, а его приморское бунгало снесли из-за того, что оно было построено без необходимых для этого разрешений.

Демонтаж бунгало Нирава Моди в Индии

Обвинение в мошенничестве

В феврале 2018 года индийское Центральное бюро расследований начало расследовать жалобу государственного Punjab National Bank в отношении Моди. На тот момент он уже уехал из страны. Банк утверждает, что Нирав Моди обманом привлек банковские гарантии на сумму $1,77 млрд, а затем получил под эти гарантии кредиты в зарубежных банках. 

Вместе с Моди в деле фигурирует и его дядя Мехул Чокси, который, как и сам Моди, уехал из Индии в январе 2018 года.

Нирав Моди был объявлен в розыск Интерполом, однако он длительное время оставался на свободе.

В апреле 2018 года издание South China Morning Post писало, что Моди находится в Гонконге. А в июне 2018 года появились сообщения, что он находится в Великобритании и просит о политическом убежище.

Как журналисты нашли Нирава Моди незадолго до ареста

В начале марта журалисты британского издания The Telegraph узнали, что Нирав Моди живет в лондонской квартире стоимостью 8 миллионов фунтов (более $10 млн). Стоимость аренды такой квартиры 17 тысяч фунтов в месяц (больше $22 тысяч).

Журналисты выяснили, что Моди основал новую компанию, связанную с торговлей бриллиантами, в мае 2018 года. Ее офис в квартале Сохо расположен в нескольких сотнях метров от квартиры Моди. Журналистам удалось найти связи индийского торговца бриллиантами с этим бизнесом, хотя он официально не значится директором новой компании. Компания сообщала, что занимается оптовой и розничной торговлей часами и ювелирными изделиями.

Отмечается, что, уехав из Индии, Моди отрастил усы и ежедневно ходил пешком в офис из своей лондонской квартиры вместе с собакой.

Ссылаясь на источник в британском правительстве, The Telegraph сообщил, что несколько месяцев назад Моди получил номер государственного страхования в Министерстве труда и пенсий, что позволяет ему онлайн-управление банковскими счетами в Великобритании, хотя его и разыскивают индийские власти.

Кроме того, Моди связывался с компанией по управлению активами, расположенной в Западном Лондоне, которая специализируется на консультировании богатых иностранцев.

The
Telegraph удалось лично пообщаться с Моди на улице. В этот момент он был одет в
куртку из страусиной кожи, которая стоит не меньше 10 тысяч фунтов (более $13
тысяч). На двухминутном видео, опубликованном изданием, журналист задает ему
несколько вопросов на которые Моди одинаково отвечает «Без
комментариев», после чего уезжает.

Exclusive: Telegraph journalists tracked down Nirav Modi, the billionaire diamond tycoon who is a suspect for the biggest banking fraud in India's historyhttps://t.co/PpsjGeFEsy pic.twitter.com/v3dN5NotzQ

20 марта Скотланд-Ярд подтвердил, что накануне, 19 марта, Нирав Моди был задержан по запросу индийских властей.

Индийское агентство NDTV сообщило, что 20 марта суд отказался отпустить Моди под залог, оставив его под стражей до 29 марта, когда должно состояться слушание по делу о его экстрадиции.

Сам Моди предлагал суду отпустить его под залог в 500 тысяч фунтов (более $660 тысяч) и заявил, что работает в Великобритании, получая зарплату в 20 тысяч фунтов (более $26 тысяч), а также предоставил доказательства того, что платит налоги, и показал номер государственного страхования, пропуск на работу и еще ряд документов. По словам Моди, он прибыл в Великобританию в январе 2018 года, до того, как его в чем-либо обвинили, и находится в стране на законных основаниях.

Хотя судья отказался отпускать Моди под залог, 29 марта торговец бриллиантами снова может подать в суд ходатайство об этом.

НВ

Источник: nv.ua

Чиновники соврали в декларациях о доходах и имуществе на сумму 8,6 млрд грн — НАПК

Чиновники соврали в декларациях о доходах и имуществе на сумму 8,6 млрд грн — НАПК

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило, что в своих декларациях украинские чиновники указали недостоверные сведения на общую сумму 8,6 млрд грн.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК по результатам полных проверок деклараций, поданных чиновниками.

Агентство также отмечает, что на основе таких проверок в 2017-2018 годах были составлены 273 обоснованных вывода в сфере финансового контроля. Из них 99 — по декларированию недостоверных сведений, 5 — по незаконному обогащению, 169 — по умышленному непредставлению деклараций.

Лишь в 2018 году агентство направило для дальнейшей работы в Национальное антикоррупционное бюро 40 своих выводов, в Национальную полицию — 178 и в органы прокуратуры — 36.

Также составлены и направлены в суд 356 протоколов об административных правонарушениях: 22 — за декларирование недостоверных сведений, 179 — за несвоевременность подачи декларации, 155 — за нарушение порядка уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии.

По закону НАПК не имеет функций следствия, права быть субъектом судебного процесса и не является карательным органом. На агентство возложена превентивная миссия предотвращения коррупции, формирование в обществе культуры добропорядочности и нулевой терпимости к проявлениям коррупции, напоминают в НАПК.

Источник: nv.ua

В феврале Украина получит заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн

В феврале Украина получит заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн

Запланированные на январь заимствования под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн были перенесено на февраль, сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Чтобы обеспечить финансирование государственного бюджета, Министерство финансов провело замещение внешних заимствований внутренними заимствованиями.

В январе Минфин разместил облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ) на сумму эквивалентную 41,7 млрд грн. Из них ОВГЗ в национальной валюте на сумму 24,4 млрд грн, ОВГЗ в иностранной валюте: 587,4 млн долларов и 33,3 млн евро.

Источник: biz.nv.ua

Международные резервы Украины. Нацбанк повысил прогноз на $2 млрд

Международные резервы Украины. Нацбанк повысил прогноз на $2 млрд

Национальный банк Украины (НБУ) повысил прогноз международных
резервов к концу 2019 года до $20,6 млрд с $18,6 млрд.

Об этом
сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на НБУ.

Сообщается
также, что НБУ прогнозирует рост резервов в 2020 году до $21,4 млрд (ранее
прогнозировалось – до $19,1 млрд – ред.) и сохранение их на этом же уровне в
2021 году.

Напомним,
в декабре 2018 года международные резервы Украины возросли до $20,7 млрд,
обновив пятилетний максимум.

Источник: biz.nv.ua

Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд

Общий госдолг Украины в декабре вырос до $78,32 млрд

Совокупный государственный и гарантированный
государством долг Украины в декабре 2018 года возрос на 4,77% — до $78,32 млрд. 

Об этом говорится
в отчете Министерства финансов. 

В
национальной валюте госдолг возрос на 2,17% – до 2,169 трлн грн.

По
итогам минувшего года совокупный государственный (прямой) и гарантированный
государством долг в долларовом эквиваленте возрос на 2,46%, в гривне – на
1,26%.

В Минфине
уточнили, что государственный долг в декабре возрос на 0,8% — до 1,86 трлн грн
(в долларах — на 3,36%, до $67,19 млрд), при этом внешний сократился на 0,47% —
до 1,099 трлн грн (в долларах возрос на 2,05% — до $39,71 млрд).

Основная
сумма госдолга (43,96%) номинирована в долларах США, еще 29,13% — в гривне,
16,59% — в специальных правах заимствования, 9,21% — в евро. Кроме того, менее
1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный
курс гривны, по которому Минфин рассчитывает долг, в декабре укрепился до 27,69
грн/$1.

Источник: biz.nv.ua

Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты — Коболев

Фирташ получает до $1 млрд долларов ежегодно на краже газа через газсбыты — Коболев

Глава правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев заявил в интервью Радио НВ, что украинские газосбытовые компании «крадут от 1,5 до 3 миллиардов кубометров газа в год», принося олигарху Дмитрию Фирташу от $500 тысяч до $1 миллиарда долларов ежегодно.

«До сих пор действует неэффективная схема, когда есть посредники [на рынке газовых услуг, — Ред.]. Эти посредники, по нашим оценкам (будем называть все своими именами), крадут от 1,5 миллиарда до 3 миллиардов кубических метров газа в год», — отметил он.

По словам Коболева, газосбытовые компании фактически являются «юридическими придатками облгазов». Глава Нафтогаза подчеркнул, что до 80% рынка облгазов контролируется олигархом Дмитрием Фирташем.

«У этих компаний «бешеные» долги перед Группой Нафтогаз. Я думаю, что эти долги они возвращать не собираются. Я это расцениваю как деньги, которые вряд ли когда-то вернутся», — сказал Коболев.

Напомним, что Нафтогаз Украины подозревает украинские газосбытовые компании в завышении почти вдвое показателей использования газа потребителями, которые получают субсидии.

Задолженность региональных газосбытовых предприятий перед Нафтогазом на середину сентября 2018 года составила 19,7 млрд грн.

Источник: biz.nv.ua