05:00:31

Решение Апеляционного суда г. Киева

  17. 01. 2012 года Апеляционным судом г. Киева принято решение апеляционные жалобы Прокурора и подсудимого по уголовному делу A. Волконского (Шахова) отклонить (оставит...

Афёре пять лет

  Прошло ровно пять лет со дня краха группы компаний «Элита-Центр», случилось это 06 февраля 2006года. В этот день была  раскрыта самая масштабная финансово- строитель...

Интернет-ресурсы

DOMIK.NET

REALT.UA

City24

UA-DEVELOPMENT.INFO

Авторизация



Полный текст приговора соучредителю "Элита-Центр" Игорю Цыганку Печать
Элита-центр - Судебная хроника

                                                   № 1-10/2009

 

 

                                                  В И Р О К

                                          ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

 

         16 березня 2009 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого – судді        Марчук Н.О.

при секретарі -                  Черніковій Є.В., Ретьман О.А., Манзюк Г.О.

з участю прокурора –      Шведок Ж.О., Власова І.В., Старчука М.Ю.,

                                           Галаєва Р.М.-Ш., Синюк В.О.

захисників -                      Тумаркіна О.Л., Туркінова Ю.О., Петришиної К.А.,

                                           Трушківської Л.В., Циганок Т.В., Циганок З.Ф.,

                                           Циганка В.Л. 

потерпілих -                      Алтицевої С.О., Базарного Д.М., Сокорчук А.Г.,

                                            Степаненко Т.В., Степаненка В.О., Ганника В.А.,

                                           Каніболоцького О.В., Мірошниченко С.П., Панюшкі-

                                           на Є.А., Коршак М.М., Ігнатова А.Ф., Кочеткова А.Б.,

                                           Сердеги Б.К., Ходаковської О.В., Михайлівської О.О.,

                                           Ковальова О.О., Єрофєєва С.В., Узлюк В.М., Пана-

                                           сенка С.І., Мельниченко Л.А., Іванович Ж.В., Шатохі-

                                           ної Л.І., Капранова Є.В., Любича К.І., Дороган В.В.,

                                           Струк Н.М., Данилова Л.Л., Савчук В.І., Пасічнюк

                                           Є.К., Ключникової В.М., Малик І.Ф., Макаренко А.В.,

                                           Заріпової Е.В., Левенка П.О., Федотова П.Ф., Гонча-

                                           рук О.М.

представників потерпілих – Радченко Л.К., Вербиленка А.П., Жовновського

                                           В.Т., Авдєєва М.П., Боничишина О.Я., Резніченко

                                           О.Ю., Білецького І.Ю., Сотнікової Л.В., Лагодієнка

                                           О.В., Марчукова Д.В., Долинського В.А.

представника цивільного відповідача – Девяткова Е.А.

 

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві справу про обвинувачення  ЦИГАНКА Ігоря Леонідовича, 31 травня 1964 року народження,

                           уродженця м. Києва, українця, громадянина України, військово-

                           зобов’язаного, освіта вища, одруженого, маючого двох дітей,

                           19 років і 12 років, працюючого : ТОВ «ФБГ «Еліта-Центр»,

                           генеральним директором, ЗАТ «УПІК Проміндустрія», головою

                           правління, проживаючого без реєстрації: м. Київ, вул.. Бесту-

                           жева, 32, кв. 40, раніше не судимого,

 

у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України,

 

                                                 в с т а н о в и в :

 

  У 1994 році Циганок І.Л. заснував ТОВ „Фінансово–будівельна група Еліта-Центр”, основним видом діяльності якого було інвестування та будівництво торгівельних і житлових комплексів у м. Києві.

Зокрема, протягом 1994-2004 років під керуванням Циганка І.Л. вказаним підприємством, шляхом залучення коштів громадян (інвестування), у  м. Києві було збудовано і реалізовано кілька житлових будинків з вбудованими в них офісними приміщеннями.

У 2002 році приватна особа Циганок І.Л. разом з  юридичною особою                ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” у рівних долях придбав акції Київського                                 ЗАТ “Будівельно–інжинірингова компанія “Б.І.К.”, яке займалося житловим будівництвом.

Придбавши акції зазначеного товариства, Циганок І.Л. і ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” стали також власниками об'єкту незавершеного будівництва - адміністративно-торгівельного комплексу, розташованого у м. Києві по                  вул. Отто Шмідта 34-42, для зведення якого рішенням сесії Київради було відведено та передано в оренду земельну ділянку.

На час придбання цього об’єкту в наявності був лише проект будівництва п’ятиповерхового адміністративно-торговельного комплексу, який пройшов державну експертизу, та складений позитивний висновок щодо можливості здійснення такого будівництва. На самому об’єкті були проведені лише підготовчі роботи, зокрема, упорядковано територію, вирито котлован під будівництво приміщення, встановлено фрагменти монолітних фундаментних блоків, і територію будівництва огороджено парканом.

Восени 2003 року Циганком Л.І. та представниками ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” з метою більш ефективного використання вказаної земельної ділянки та одержання максимальних прибутків було прийнято рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки за вказаною адресою та внесення змін у проектно-кошторисну документацію в частині функціонального призначення забудови. Зокрема, замість адміністративно-торгівельного комплексу планували збудувати житловий будинок з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями та підземними автостоянками.

У зв’язку з цим у жовтні 2003 року генеральний директор                                ЗАТ «Б.І.К.» Колотигіна Л.П. звернулась з листом до Київської міської державної адміністрації з проханням переоформити договір оренди земельної ділянки.

З урахуванням складності (оформлення великої кількості документів) та тривалості процедури зміни цільового призначення (переоформлення) відведеної земельної ділянки, Циганком І.Л. та іншими особами було прийнято рішення продовжувати на період оформлення всіх необхідних документів будівельні роботи по зведенню 5 поверхів згідно з проектом (з подальшим розміщенням на них житлових приміщень).

У зв’язку з тим, що наявний проект будівництва адміністративно-торгівельного комплексу застарів і його технічні умови були незадовільні, з метою одержання необхідної поновленої дозвільної документації на його будівництво, за вказівкою Циганка І.Л., технічний директор ЗАТ „Б.І.К” Зозулинський Л.Д. підготував та передав до відповідних компетентних інстанцій необхідний „пакет документів”.

На підставі поданих документів у жовтні 2003 року ЗАТ „Б.І.К.” було видано дозвіл на виконання будівельних робіт, яким передбачалося зведення по вул. Отто Шмідта, 34-42 адміністративно-торговельного комплексу.

У червні 2004 року, зіткнувшись з фінансовими труднощами, Циганок І.Л. вирішив залучити до будівництва цього комплексу інвесторів, у зв’язку з чим через брокерів агентств з нерухомості м. Києва розповсюдив інформацію про пошук осіб та підприємств, які б могли забезпечити фінансування його будівництва.

У цей же час Циганок І.Л. познайомився з Волконським О.О., у  дійсності Шаховим О.О., який виявив бажання стати інвестором будівництва адміністративно-торговельного комплексу, з подальшим перепрофілюванням його в житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками, при умові володіння 100% акцій ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”

Циганок І.Л. та представники ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” погодились продати акції ЗАТ „Б.І.К.” Шахову О.О.

Після досягнутої з цього питання домовленості, згідно з договорами купівлі-продажу № 23 від 13.07.2004 р., № 27 від 14.07.2004 р. та № 29 від 19.07.2004 р., Циганок І.Л. та ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” продали, а Шахов О.О. придбав прості іменні акції ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К”, розрахувавшись за них частково коштами , а частково – надавши Циганку І.Л. право подальшої дольової участі у будівництві житлового будинку (комплексу).

У зв’язку з цим 02.08.2004 р. Циганок І.Л. уклав із ЗАТ „Б.І.К.” договори про дольову участь у будівництві житлового комплексу № 01-02-ОШ/Б по вул. Отто Шмідта, 34-42, а також з указаним підприємством, науково-виробничим об’єднанням „Київський інститут автоматики” та науково-виробничим підприємством „Київський інститут автоматики” (користувач земельної ділянки) № 01-02-ОШ по вул. Татарській, 8-14.

Фактично об’єкт будівництва за вказаними адресами був єдиним комплексом, який складався з 3 секцій     (секції „А” і „Б” на земельній ділянці по вул. Отто Шмідта, 34-42, а секція „В” по вул. Татарській, 8-14).

Згідно з умовами зазначених договорів Циганок І.Л. та ЗАТ „Б.І.К.” мали організувати роботу і вести діяльність по фінансуванню, проектуванню, будівництву, монтажним, спеціальним, оздоблювальним та іншим напрямкам, пов’язаним з будівництвом і здачею в експлуатацію комплексу, відповідно до своїх часток,  діючи при цьому як самостійні юридичні суб’єкти, які забезпечували 100% фінансування будівництва комплексу. З приводу розподілу комплексу сторони мали укласти окремий протокол.

Крім того, договором № 01-02-ОШ дольової участі у зведенні частини будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 передбачалось, що після здачі та державної реєстрації комплексу уповноваженими органами, доля ЗАТ „Б.І.К.” складає 70 %, а доля Циганка І.Л. - 30 %  загальної площі комплексу та місця для паркування на підземній автостоянці.

Згідно з додатком № 1 до цього договору ЗАТ „Б.І.К.” здійснювала 100 % грошове фінансування будівництва, при цьому внесок Циганка І.Л. оцінювався в розмірі 30 % вартості загальної площі комплексу по ринковій вартості, згідно з проектом, що мав бути затвердженим.

Договором № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві частини житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-42 передбачалося, що під час будівництва і після здачі комплексу доля Циганка І.Л. становить 50 % загальної площі будинку та місця для паркування на підземній автостоянці.

Згідно з додатком № 1 до цього договору ЗАТ „Б.І.К.” здійснювала фінансування витрат будівництва комплексу в першу чергу в розмірі 50%,  а Циганок І.Л. фінансував  50% цього будівництва у другу чергу.

У листопаді 2004 року ЗАТ „Б.І.К.” були повернуті Циганку І.Л. кошти, внесені останнім у 2003-2004 роках в якості інвестиції в будівництво адміністративно-торговельного комплексу, після чого взаєморозрахунки між ними з приводу купівлі-продажу вказаного підприємства та незавершеного будівництвом об’єкту були практично завершені, за виключенням 200 тис. грн., які лишалися не повернутими від раніше внесених Циганком І.Л. інвестицій. У зв’язку з цим сторони повинні були здійснювати подальше будівництво відповідно до вимог указаних вище угод та додатків до них, забезпечуючи спільне та пропорційне його фінансування.

Однак, незважаючи на обумовлену вказаними вище договорами та додатками до них фінансову участь Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу, згідно з якими він повинен був забезпечити фінансування частини комплексу, розташованого по вул. Отто Шмідта 34-42 у розмірі 50%, а по вул. Татарській 8-14, - 30%, ним фактично було профінансовано лише близько 4 % від загальної вартості частково збудованого станом на лютий 2006 року об’єкту.

Зокрема, Циганком І.Л., крім раніше внесених   200 тис. грн., до каси та на рахунки ЗАТ „Б.І.К.” в якості інвестиції в будівництво комплексу з грудня 2004 року по листопад 2005 року було внесено ще 944 тис. грн., у зв’язку з чим загалом сума інвестованих ним  у будівництво коштів становила 1 144 000 грн., що свідчить про невиконання Циганком І.Л. умов указаних вище договорів та додатків до них і відсутність з його боку реального фінансування будівництва житлового комплексу.

У той же час на виконання умов договорів про дольову участь у будівництві комплексу Циганок І.Л. склав із ЗАТ „Б.І.К.” протоколи розподілу квартир та приміщень, зокрема тих, що повинні були знаходитись у частині комплексу, розташованого по вул. Отто Шмідта № 34-42, належна йому частка яких становила 50%.

При цьому, виходячи з договорів про дольову участь у будівництві, в яких зазначалося, що сторони діють як самостійні юридичні суб’єкти, між ним та Шаховим О.О. була досягнута домовленість про те, що кожен з них самостійно розпоряджається належною часткою квартир та приміщень у житловому комплексі.

Восени 2004 року, при відсутності затвердженого проекту будівництва житлового комплексу, невирішення питання про зміну цільового призначення земельної ділянки, у зв’язку зі зміною функціонального призначення забудови (зведення замість адміністративно-торговельного комплексу житлового будинку), Циганок І.Л., сподіваючись на позитивне вирішення цих питань в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування протягом найближчого часу, через брокерів агентств з нерухомості м. Києва і засоби масової інформації розповсюдив інформацію про продаж квартир у житловому будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками, розташованому по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській 8-14.

         У січні 2005 року керівництво ЗАТ „Б.І.К.” подало до Київської міської ради клопотання про надання згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42, а пізніше і по вул. Татарській, 8-14, для будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками.

У кінці липня 2005 року Київським міським головою надано згоду на розроблення зазначених проектів і до лютого 2006 року були одержані необхідні висновки-погодження підрозділів Київської міської державної адміністрації та розроблено проект землеустрою про відведення ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками за вказаними адресами.

      До грудня 2005 року на земельній ділянці, розташованій у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, було збудовано 4 поверхи (2 офісних та 2 житлових) секції „А”, 7 поверхів (2 офісних та 5 житлових) секції „Б”, розпочато будівництво 8 поверху цієї ж секції, а також залито фундамент і збудовано 1 поверх підземної автостоянки секції „В”.

      Разом з тим, тоді ж, у грудні 2005 року, у зв’язку з відхиленням від проекту представником Держархбудконтролю було здійснено перевірку будівельного майданчика за вказаною адресою і надано припис про призупинення подальшого будівництва до затвердження проектів відводу земельної ділянки та будівництва, після чого всі будівельні роботи були зупинені і на момент порушення кримінальної справи не велись.

У кінці 2004 року Циганок І.Л., переслідуючи корисливу мету, вирішив привласнювати та розтрачувати кошти громадян, які повинні були правомірно, шляхом укладання договорів та угод про передачу ним прав і обов’язків згідно з договорами про дольову участь у будівництві  потрапляти до нього і  спрямовуватись на інвестування будівництва житлового комплексу, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14.

Для цього він протягом 2004-2006 років у службових приміщеннях приватних нотаріусів м. Києва безпосередньо зустрічався з громадянами, з якими і укладав зазначені договори та угоди.

При цьому він переконував і запевняв громадян у тому, що вся необхідна дозвільна документація на будівництво вже отримана, при відсутності затвердженого проекту будівництва житлового комплексу показував їм експлікацію (робочий план) квартир, в окремих випадках демонстрував протокол розподілу цих квартир, а також надавав копії договорів № 01-02-ОШ/Б і № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р. про його дольову участь у будівництві житлового комплексу.

Громадяни, ознайомившись з пропозиціями Циганка І.Л., наданими останнім документами, у присутності нотаріусів висловлювали бажання правомірно, а саме шляхом укладання договорів та угод передати йому у володіння грошові кошти в розмірі обумовленої вартості квартири чи приміщення (місця на автостоянці). При цьому зазначеними договорами та угодами вони наділяли Циганка І.Л. правомочністю по управлінню цими коштами, а саме спрямування їх на інвестування будівництва житлового комплексу за вказаними адресами, згідно з договорами Циганка І.Л. про його дольову участь у будівництві.

Відповідно до укладених та нотаріусом посвідчених договорів та угод первісний інвестор (Циганок І.Л.) передавав, а правонабувач (громадянин) приймав частину його майнових прав і обов’язків, що витікали з договорів                № 01-02-ОШ та № 01-02-ОШ/Б, укладених  02.08.2004 р. між ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”  і Циганком І.Л. та додатків до них.

При цьому правонабувач (громадянин) передав первісному інвестору (Циганку І.Л.) грошові кошти в обумовленому розмірі для будівництва об’єкту інвестування, а останній , прийнявши грошові кошти, зобов’язувався виконати всі передбачені діючим законодавством України дії, направлені на будівництво об’єкту інвестування, зокрема, виходячи з вказаних договорів про дольову участь у будівництві, спрямувати їх на інвестування житлового комплексу в обумовлених розмірах.  

На законних підставах, шляхом укладання договорів та угод про передачу майнових прав і обов’язків, отримавши у своє відання чуже майно, а саме кошти громадян, будучи наділеним у результаті договірних відносин з громадянами правомочністю по його управлінню, Циганок І.Л., користуючись можливістю володіти переданим майном, протиправно та безоплатно вилучав його і обертав на свою користь, привласнюючи, а в подальшому розтрачуючи грошові кошти громадян замість того, щоб спрямувати їх на інвестування будівництва житлового комплексу і таким чином виконати умови договорів та угод з громадянами.

Так,

1. 21.10.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Салютній, 15, Циганок І.Л. уклав з                    гр. Радченком О.Р. угоду на бланку ВВО № 225472 від 21.10.2004 р., зареєстровану за № у.1035 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Звєрьковою Н.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків з інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат, загальною площею не менш як 99, 00 м2, яка знаходилась на 9-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Радченком О.Р. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 310 002 грн. 00 коп., які останній привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

2. 05.11.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Салютній, 15, Циганок І.Л. уклав з                    гр. Балакіною О.В. угоду на бланку ВВО № 339096 від 05.11.2004 р., зареєстровану за № у.1090 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Звєрьковою Н.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 70,00 м2, яка знаходилась на 8-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Татарська, 8-14.

При цьому гр. Балакіною О.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 141750 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

3. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Салютній, 15, Циганок І.Л. уклав з                    гр. Алтицевою С.О. угоду на бланку ВВО № 339099 від 05.11.2004 р., зареєстровану за № у.1094 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Звєрьковою Н.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї  житлової кімнати, загальною площею не менш як 50,00 м2, яка знаходилась на 11-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Татарська, 8-14.

При цьому гр. Алтицевою С.О. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 83700 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

4. 23.11.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Салютній, 15, Циганок І.Л. уклав з                         гр. Базарним Д.М. угоду на бланку ВВО № 933028 від 23.11.2004 р., зареєстровану за № у.1203 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Звєрьковою Н.В.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати загальною площею не менш як 49,70 м2, яка знаходилась на 5-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Базарним Д.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 161159 грн. 70 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

5. 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б.Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Сокорчук А.Г. угоду на бланку ВВО № 818830 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 215 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 11-му поверсі житлового будинку, що знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Сокорчук А.Г. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 195000 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

6. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б.Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Дідковським Л.І.  угоду на бланку ВВО № 818831 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 216 та нотаріально засвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав та обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат загальною площею не менш як 107, 61 м2, розташованої на 11-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Дідковським Л.І. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 234 589 грн. 80 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

7. Крім того, 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з    гр. Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818835 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 218 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для інвестування будівництва були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 29.09.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Ганник В.А., відповідно до якого переуступила майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що складалась  з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від Ганник В.А. грошові кошти у розмірі 363 600 грн.

8.  У той же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. повторно уклав з Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818837 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 219 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 21.06.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Куліковським Д.С., відповідно до якого переуступила майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від останнього грошові кошти в сумі 355 602 грн. 51 коп.

9. У той же день, 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. повторно уклав з Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818839 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 220 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 5-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

Надалі гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 01.09.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Степаненко В.О. та  гр. Степаненко Т.В., відповідно до якого переуступила майнові права і обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 5-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від Степаненко В.О. та Степаненко Т.В. грошові кошти у розмірі  350 975 грн.

10. Крім того, 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. повторно уклав з Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818841 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 221 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 5-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 14.12.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Панюшкіним Є.А., відповідно до якого переуступила майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що  складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 5-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від останнього грошові кошти в сумі 373 700 грн.

11. Цього ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818842 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 222 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 9-му поверсі житлового будинку, який  знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 21.09.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Мірошниченко С.П., відповідно до якого переуступила майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 9-му поверсі житлового будинку, який знаходився у  м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від неї грошові кошти у розмірі 350 975 грн.

12. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Юхницею Є.Л. угоду на бланку ВВО № 818845 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 223 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 10-му поверсі житлового будинку, що знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 01.09.2005 р. у цій же нотаріальній конторі, уклала договір цесії з громадянами Полтініною В.М. та Горьковим В.І., відповідно до якого переуступила майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 10-му поверсі житлового будинку, що знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від них грошові кошти в розмірі 350 975 грн. 

13. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818846 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 224 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,53 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 144 066 грн. 16 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л. 01.09.2005 р. у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр. Яковлєвою З.Ф., відповідно до якого переуступила майнові права і обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,53 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від Яковлєвої З.Ф. грошові кошти у розмірі 396 125 грн.

14. Крім того, 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л.   уклав з гр. Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818849 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 225 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,53 м2, розташованої на 8-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 144 066 грн. 16 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

15. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л.уклав з гр. Юхницею Є.Л.  угоду на бланку ВВО № 818850 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 226 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,53 м2, розташованої на 9-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 144 066 грн. 16 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив,  розпорядившись ними за власним розсудом.

16. Крім того, 14.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з гр. Юхницею Є.Л. угоду на бланку ВВО № 148565 від 14.12.2004 р., зареєстровану за № 227 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 8-му поверсі житлового будинку, що знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Юхницею Є.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 143 154 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому гр. Мжачих О.С. за дорученням гр. Юхниці Є.Л., яким нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 01.09.2005 р. у тій же  нотаріальній конторі, уклала договір цесії з гр. Шаповаловою Ю.В., відповідно до якого переуступила майнові права і обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 8-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від останньої грошові кошти в розмірі 350 975 грн.

17.  23.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Коршак М.М. угоду на бланку ВВТ № 055358 від 23.12.2004 р., зареєстровану за № 322 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,53 м2, розташованої на 15-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Коршак М.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 236 402 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

18. 30.12.2004 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Ігнатовим А.Ф. угоду на бланку ВВТ № 739532 від 30.12.2004 р., зареєстровану за № 385 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,45 м2, розташованої на 9-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Татарській, 8-14.

При цьому гр. Ігнатовим А.Ф. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 47 425 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

19. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Кочетковим А.Б. угоду на бланку ВВТ № 739529 від 30.12.2004 р., зареєстровану за № 387 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є. , про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат загальною площею не менш як 107,61 м2, розташованої на 12-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Татарській, 8-14.

При цьому гр. Кочетковим А.Б. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 215 801 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

20. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Каніболоцьким О.В. угоду на бланку ВВТ № 739523 від 30.12.2004 р., зареєстровану за № 281 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат загальною площею не менш як 107,61 м2, розташованої на 13-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Татарській, 8-14.

При цьому гр. Каніболоцьким О.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 215 801 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

21. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з гр. Каніболоцьким О.В. угоду на бланку ВВТ № 739526 від 30.12.2004 р., зареєстровану за № 383 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з п’яти житлових кімнат загальною площею не менш як 155,4 м2, розташованої на 13-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Татарській, 8-14.

При цьому гр. Каніболоцьким О.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 311 639 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

22. 14.01.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Сердегою Б.К. договір на бланку ВВТ № 739538 від 14.01.2005 р., зареєстрований за № 45 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати загальною площею не менш як 49,02 м2, розташованої на 9-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Сердегою Б.К. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 182 025 грн. 48 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

23. 19.01.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Яремчук І.Д. договір на бланку ВВТ № 739541 від 19.01.2005 р., зареєстрований за № 58 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,6 м2, розташованої на 15-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Яремчук І.Д. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 150 336 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

24. 10.02.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Ходаковською О.В. договір на бланку ВВТ № 739553 від 10.02.2005 р., зареєстрований за № 201 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати загальною площею не менш як 49,02 м2, розташованої на 10-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Ходаковською О.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 181 857 грн. 34 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

25. 14.02.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Боярчуковим С.Г. договір на бланку ВВТ № 739557 від 14.02.2005 р., зареєстрований за № 225 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат загальною площею не менш як 107,61 м2, розташованої на 4-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Боярчуковим С.Г. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 396 359 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

26. 16.02.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Михайловською О.В. договір на бланку ВВТ № 739565 від 16.02.2005 р., зареєстрований за № 260 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати загальною площею не менш як 49,02 м2, розташованої на 17-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Михайловською О.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 190 935 грн. 80 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив,  розпорядившись ними за власним розсудом.

27. 18.02.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Козаком Т.І. договір на бланку ВВТ № 739577 від 18.02.2005 р., зареєстрований за № 309 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,6 м2, розташованої на 10-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Козаком Т.І. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 261 860 грн. 33 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

У подальшому Козак Т.І., якому нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 12.10.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Мечникова, 7, кв.70, уклав договір цесії з гр. Ковальовим О.О. , відповідно до якого переуступив майнові права та обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,6 м2, розташованої на 10-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві, вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримав від Ковальова О.О. грошові кошти у розмірі 374 850 грн. 00 коп.

28. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з    гр. Завалідровим С.К. договір на бланку ВВТ № 739579 від 18.02.2005 р., зареєстрований за № 311 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,6 м2, яка знаходилась на 9-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Завалідровим С.К. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 261 860 грн. 33 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

29. У той же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з    гр. Мжачих О.С. договір на бланку ВВТ № 739584 від 18.02.2005 р., зареєстрований за № 319 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є. ,  про передачу своїх майнових прав та обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,6 м2, яка знаходилась на 11-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Мжачих О.С. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 264 955 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

Надалі гр. Мжачих О.С., якій нічого не було відомо про злочинні дії Циганка І.Л., 19.08.2005 року у тій же нотаріальній конторі уклала договір цесії з гр.Єрофєєвим С.В., відповідно до якого переуступила майнові права і обов’язки на інвестування квартири, що складалась з двох житлових кімнат загальною площею не менш як 69,60 м2, розташованої на 11-му поверсі житлового будинку, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримала від Єрофєєва С.В. грошові кошти у розмірі 264 955 грн. 00 коп.

30. 02.03.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Узлюк В.М. договір на бланку ВСА № 608710 від 02.03.2005 р., зареєстрований за № 427 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, яка знаходилась на 10-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Узлюк В.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 188 965 грн. 80 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

31. 04.03.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Панасенком С.І. договір на бланку ВСА № 608715 від 04.03.2005 р., зареєстрований за № 466 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,45 м2, яка знаходилась на 16-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Панасенком С.І. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 267 711 грн. 10 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

32. 10.03.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Салютній, 15, Циганок І.Л. уклав з                   гр. Мельниченко Л.А. угоду на бланку ВСА № 770934 від 10.03.2005 р., зареєстровану за № у.167 та нотаріально посвідчену приватним нотаріусом Звєрьковою Н.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, яка знаходилась на 8-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Мельниченко Л.А. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 213 040 грн. 92 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

33. 29.03.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Шовкуном А.П.  договір на бланку ВСА № 608763 від 29.03.2005 р., зареєстрований за № 700 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з трьох житлових кімнат, загальною площею не менш як 107,61 м2, яка знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Татарська, 8-14.

При цьому гр. Шовкуном А.П. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 284 149 грн. 58 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

34. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Іванович Ж.В. договір на бланку ВСА № 608757 від 29.03.2005 р., зареєстрований за № 694 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Іванович Ж.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 213 575 грн. 60 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

35. У той же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Шатохіною Р.Ф. договір на бланку ВСА № 608759 від 29.03.2005 р., зареєстрований за № 695 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, яка знаходилась на 20-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Шатохіною Р.Ф. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 312 115 грн. 65 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

36. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Рикуном О.М. договір на бланку ВСА № 608760 від 29.03.2005 р., зареєстрований за № 698 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 9-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Рикуном О.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 213 575 грн. 60 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

37. 30.03.2005 р., знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Капрановим Є.В. договір на бланку ВСА № 608769 від 30.03.2005 р., зареєстрований за № 720 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 11-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Капрановим Є.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 213 567 грн. 40 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

38. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Поліщук І.Ю. договір на бланку ВСА № 608768 від 29.03.2005 р., зареєстрований за № 716 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,45 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Поліщук І.Ю. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 302 575 грн. 76 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

39. 01.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Сотніковим В.В. договір на бланку ВСА № 608778 від 01.04.2005 р., зареєстрований за № 748 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,6 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Сотніковим В.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 303 212 грн. 05 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

40. 04.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Любичем К.І. договір на бланку ВСА № 608784 від 04.04.2005 р., зареєстрований за № 759 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Любичем К.І. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 212 280 грн. 12 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

41. 07.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Лагодієнком В.В.  договір на бланку ВСА № 608794 від 07.04.2005 р., зареєстрований за № 797 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Лагодієнком В.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 311 757 грн. 76 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

42. 08.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Дороганом В.В. договір на бланку ВСА № 753472 від 08.04.2005 р., зареєстрований за № 814 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Дороганом В.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 213 319 грн. 42 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

43. 11.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Струк Н.М. договір на бланку ВСВ № 753479 від 11.04.2005 р., зареєстрований за № 833 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Струк Н.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 311 457 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

44. 22.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Голобоковим Б.Б. договір на бланку ВСВ № 372735 від 22.04.2005 р., зареєстрований за № 1050 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, і знаходилась на 10-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Голобоковим Б.Б. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 280 901 грн. 20 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

45. 29.04.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Мелентьєвою Л.В. та гр. Гнатенком І.М. договір на бланку ВСВ № 372753 від 29.04.2005 р., зареєстрований за № 1105 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 16-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Мелентьєвою Л.В. та гр. Гнатенком І.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 209 111 грн. 20 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

46. 25.05.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Лиховієм Д.В. та гр. Шовкун Л.В. договір на бланку ВСВ № 372799 від 25.05.2005 р., зареєстрований за № 1308 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,6 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Лиховієм Д.В. та гр. Шовкун Л.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 316 332 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

47. 06.06.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Яретик І.Г. договір на бланку ВСС № 323728 від 06.06.2005 р., зареєстрований за № 1443 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, і знаходилась на 3-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Яретик І.Г. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 305 782 грн. 51 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

48. 29.06.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Даниловим Л.Л. договір на бланку ВСС № 323794 від 29.06.2005 р., зареєстрований за № 1641 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Даниловим Л.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 589 160 грн. 25 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

49. У цей же день , знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з      гр. Даниловим Л.Л. договір на бланку ВСС № 323795 від 29.06.2005 р., зареєстрований за № 1642 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця у підземному паркінгу, розташованому на      2-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Даниловим Л.Л. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 46 000 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

50. 30.06.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Савчук В.І. договір на бланку ВСС № 323798 від 30.06.2005 р., зареєстрований за № 1668 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,53 м2, і знаходилась на 5-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Савчук В.І. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 333 903 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

51. 02.07.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Пасічнюк Є.К. договір на бланку ВСС № 963017 від 02.07.2005 р., зареєстрований за № 1723 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Щукіною К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,45 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Пасічнюк Є.К. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 333 360 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

52. 28.07.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Червоноармійська, 94, Циганок І.Л. уклав з    гр. Шлапак С.В. договір на бланку ВСС № 382433 від 28.07.2005 р., зареєстрований за № 5151 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Шлапак С.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 235 173 грн. 45 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

53. 03.08.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Жилянській, 62/64, кім.7, Циганок І.Л. уклав з гр. Кочетковим А.Б. договір на бланку ВСС № 382472 від 03.08.2005 р., зареєстрований за № 5331 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 11-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Кочетковим А.Б. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 134 887 грн. 50 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

Надалі гр. Кочетков А.Б., якому нічого не було відомо про злочинні наміри Циганка І.Л., 12.08.2005 р., у тій же нотаріальній конторі уклав договір цесії з гр. Ключниковою В.М. , відповідно до якого переуступив майнові права і обов’язки на інвестування квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 11-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42, за що отримав від гр. Ключникової В.М. грошові кошти в сумі 257 550 грн. 00 коп.

54. 04.08.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Жилянській, 62/64 в кім.7, Циганок І.Л. уклав з гр. Долінською Л.М. договір на бланку ВСС № 382473 від 04.08.2005 р., зареєстрований за № 5336 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 16-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Долінською Л.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 588 577 грн. 50 коп., які останній повторно привласнив розпорядившись ними за власним розсудом.

55. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори розташованої у м. Києві по вул. Жилянській, 62/64, кім.7, Циганок І.Л. уклав з гр. Долінською Л.М. договір на бланку ВСС № 382475 від 04.08.2005 р., зареєстрований за № 5337 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходився у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Долінською Л.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 46 000 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

56. 17.08.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Жилянській, 62/64, кім.7, Циганок І.Л. уклав з гр. Малик І.Ф. договір на бланку ВСІ № 595578 від 17.08.2005 р., зареєстрований за № 5823 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з трьох житлових кімнат, загальною площею не менш як 107,61 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Малик І.Ф. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 489 087 грн. 45 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

57. 19.08.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Жилянській, 62/64, кім.7, Циганок І.Л. уклав з гр. Кочетковим А.Б. договір на бланку ВСІ № 595586 від 19.08.2005 р., зареєстрований за № 5861 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Бібіком С.В., про передачу своїх майнових прав та обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Кочетковим А.Б. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 134 887 грн. 50 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

58. 22.08.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Князєвою І.В. договір на бланку ВСС № 963088 від 22.08.2005 р., зареєстрований за № 2019 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 16-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Князєвою І.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 249 975 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

59. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Ігоревська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 в     м. Києві, Циганок І.Л. уклав з гр. Клименко Г.В. договір на бланку ВСМ         № 285503 від 22.08.2005 р., зареєстрований за № 7286 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Тверською І.В., про передачу своїх майнових прав  і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 20-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Клименко Г.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 254 977 грн. 53 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

60. 30.08.2005 р., знаходячись в приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Коротенком О.М. договір на бланку ВСІ № 021228 від 30.08.2005 р., зареєстрований за № 2061 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків інвестування будівництва квартири, яка складалась з двох житлових кімнат, загальною площею не менш як 69,45 м2, і знаходилась на 20-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Коротенком О.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 368 256 грн. 10 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

61. 21.09.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Макаренко А.В. договір на бланку ВСМ № 606741 від 21.09.2005 р., зареєстрований за № 2217 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 20-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Макаренко А.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 272 306 грн. 10 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

62. 18.10.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Поліщук І.Ю. договір на бланку ВСМ № 930130 від 18.10.2005 р., зареєстрований за № 2368 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є.,  про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 2-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Поліщук І.Ю. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 45 450 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

63. 19.10.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Ярошенко Є.В. договір на бланку ВСМ № 930133 від 19.10.2005 р., зареєстрований за № 2373 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з трьох житлових кімнат, загальною площею не менш як 107,61 м2, і знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Ярошенко Є.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 298 886 грн. 78 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

64. 21.10.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Заріповою Е.В. договір на бланку ВСМ № 930149 від 21.10.2005 р., зареєстрований за № 2407 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з трьох житлових кімнат, загальною площею не менш як 107,61 м2, і знаходилась на 16-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Заріповою Е.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 505 000 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

65. 31.10.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Левенком П.О. договір на бланку ВСМ № 930181 від 31.10.2005 р., зареєстрований за № 2495 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти  житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 14-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Левенком П.О. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 392 385 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

66. Того ж дня, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Левенком П.О. договір на бланку ВСМ № 930183 від 31.10.2005 р., зареєстрований за № 2496 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться в м. Київ по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Левенком П.О. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 45 955 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

67. У той же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Левенком П.О. договір на бланку ВСМ № 930185 від 31.10.2005 р., зареєстрований за № 2497 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Левенком П.О. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 45 955 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

68. 03.11.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Кузнецовим О.О. договір на бланку ВСЕ № 406206 від 03.11.2005 р., зареєстрований за № 3557 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав та обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 10-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Кузнецовим О.О. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 606 000 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

69. 18.11.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Федотовим П.Ф. договір на бланку ВСЕ № 406261 від 18.11.2005 р., зареєстрований за № 3695 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 17-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Федотовим П.Ф. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 392 385 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

70. 08.12.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Зеленьком Р.В. договір на бланку ВСК № 204902 від 08.12.2005 р., зареєстрований за № 3462 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти  житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 22-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Зеленьком Р.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 647 047 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

71. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з    гр. Зеленьком Р.В. договір на бланку ВСЕ № 409298 від 08.12.2005 р., зареєстрований за № 3463 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Зеленьком Р.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 50 500 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

72. У цей же день, знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Зеленьком Р.В. договір на бланку ВСК № 406300 від 08.12.2005 р., зареєстрований за № 3464 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва паркувального місця в підземному паркінгу, розташованого на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу, який знаходиться у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Зеленьком Р.В. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 50 500 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

73. 22.12.2005 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Ігоревська/Набережно-Хрещатицька, 13/5, Циганок І.Л. уклав з гр. Нідзельським А.Г. договір на бланку ВСК № 870455 від 22.12.2005 р., зареєстрований за № 11170 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Тверською І.В., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, що складалась з однієї житлової кімнати, загальною площею не менш як 49,02 м2, і знаходилась на 21-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

При цьому гр. Нідзельським А.Г. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 284 683 грн. 65 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

74. 31.01.2006 р., знаходячись у приміщенні нотаріальної контори, розташованої у м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32, Циганок І.Л. уклав з     гр. Гончарук О.М. договір на бланку ВСК № 636292 від 31.01.2006 р., зареєстрований за № 130 та нотаріально посвідчений приватним нотаріусом Ємець К.Є., про передачу своїх майнових прав і обов’язків на інвестування будівництва квартири, яка складалась з п’яти житлових кімнат, загальною площею не менш як 155,4 м2, і знаходилась на 15-му поверсі житлового будинку, розташованого у м. Києві по вул. Татарській, 8-14.

При цьому гр. Гончарук О.М. для спрямування на інвестування будівництва  були передані Циганку І.Л. грошові кошти у розмірі 685 487 грн. 00 коп., які останній повторно привласнив і у подальшому розтратив, розпорядившись ними за власним розсудом.

Усього Циганком І.Л. за нотаріально посвідченими договорами та угодами про передачу майнових прав і обов’язків від 57 громадян було отримано 18 295 955 грн. 10 коп.

З урахуванням указаної, отриманої від громадян суми коштів, а також реально інвестованих ним у будівництво житлового комплексу 1 144 000 грн.,       Циганок І.Л. привласнив та розтратив належні громадянам і ввірені йому   17 151 955 грн. 10 коп.

Крім того, Циганок І.Л. за невстановлених слідством обставин та у невстановлений період часу, за попередньою змовою з невстановленими особами вчинив підроблення документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, з метою використання їх як самим підроблювачем, так і іншою особою, а саме договору доручення від 12.11.2004 р., укладеного між ним та ТОВ „НДЦ «Прогрес», а також квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес” № 5-7-4 від 06.01.2005 р. на суму 1 915 363 грн., № 12-10-7 від 14.04.2005 р. на суму 3 967 990 грн., № 6-4-2 від 29.07.2005 р. на суму 3 270 957 грн., № 8-9-2 від 05.10.2005 р. на суму 2 748 935 грн. та № 1-3-2 від 11.01.2006 р. на суму 2  616 699 грн.

Так, з метою створення враження про здійснення фінансування будівництва житлового комплексу, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській 8-14, згідно з договором  № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. про дольову участь у будівництві, Циганок І.Л. за попередньою змовою з невстановленими слідством особами підробив договір доручення, укладений між ТОВ „НДЦ Прогрес” в особі його директора Добрікова Р.М. та Циганком І.Л. від 12.11.2004 р.

Згідно із загальними положеннями цього договору повірений (ТОВ „НДЦ Прогрес”) зобов’язувався за винагороду від імені і за рахунок довірителя (Циганка І.Л.) перераховувати грошові кошти, отримані від останнього на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія „Б.І.К.” на будівництво житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями, як виконання ним (Циганком І.Л.) своїх обов’язків перед ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К” згідно з договором 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004, а також контролювати від імені довірителя (Циганка І.Л.) будівництво об’єкту, в межах, наданих останньому за вказаним договором.

Зазначений документ підроблено шляхом його повного виготовлення (складання), так як в дійсності договірних відносин між ТОВ „НДЦ Прогрес” в особі його директора Добрикова Р.М. та Циганком І.Л. з приводу отримання від останнього грошових коштів для фінансування будівництва не існувало, такі кошти не отримувались, і з рахунку ТОВ „НДЦ Прогрес” на розрахунковий рахунок ЗАТ „БІК” не перераховувались.

З тією ж метою Циганком І.Л. у змові з невстановленими в ході досудового слідства особами повторно були підроблені квитанції до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес”:

№ 5-7-4 від 06.01.2005 р. на суму 1 915 363 грн.,

№ 12-10-7 від 14.04.2005 р. на суму 3 967 990 грн.,

№ 6-4-2 від 29.07.2005 р. на суму 3 270 957 грн.,

№ 8-9-2 від 05.10.2005 р. на суму 2 748 935 грн.,

та № 1-3-2 від 11.01.2006 р. на суму 2  616 699 грн.

На цих квитанціях рукописним текстом зазначено назву підприємства, його ідентифікаційний код, номер квитанції, вказано прізвище особи, від якої прийнято кошти, підставу їх сплати та суму, дату складання, виконано нерозбірливий підпис від імені головного бухгалтера і проставлено відбиток печатки. Згідно з вказаними квитанціями Циганок І.Л. у зазначені в них дні начебто вніс до каси ТОВ „НДЦ Прогрес” грошові кошти. 

Ці документи підроблено шляхом внесення до бланку встановленого зразку завідомо неправдивих відомостей, так як в дійсності зазначені в квитанціях кошти Циганком І.Л. не передавались, працівниками ТОВ „НДЦ Прогрес” не отримувались і до каси цього підприємства не вносились.

Указані договір доручення від 12.11.2004 р. та квитанції до прибуткових касових ордерів є письмовими актами, які посвідчують наявність юридично значимих фактів і мають своїм джерелом походження підприємство та особу, яка має право видавати та посвідчувати ці документи.

Зокрема, наявність цих документів свідчить про начебто виконання Циганком І.Л. своїх зобов’язань по інвестуванню будівництва житлового комплексу, що насправді не відбувалось, звільняє його від обов’язку сплачувати кошти за вже начебто внесену суму та у визначений період, надаючи йому право вимагати виконання іншими сторонами певних обов’язків та дій на свою користь.

Копії зазначених документів у лютому 2006 року були надані органу досудового слідства захисниками обвинуваченого Циганка І.Л., не обізнаними щодо їх підробки, у підтвердження того, що останнім, згідно з договором          № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. про дольову участь у будівництві житлового комплексу, розташованого у м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14, здійснювалось фінансування, шляхом внесення до каси ТОВ „НДЦ Прогрес” готівкових грошових коштів у вказаних сумах.

 

Допитаний у судовому засіданні, підсудний Циганок І.Л. свою вину у пред’явлених обвинуваченнях не визнав і пояснив, що у 2002 році він придбав 50% акцій ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” у фізичних осіб. У 2004 році, у зв’язку з фінансовими труднощами, він продав прості іменні акції вказаного товариства Волконському О.О. (під час досудового слідства встановлено, що в дійсності його прізвище  Шахов О.О.), спочатку 10 %, а потім 40 % акцій.

Так як Шахов О.О. сплатив йму гроші не в повному обсязі ( лише 1 млн. доларів ), то з ним було домовлено, що з метою компенсації понесених ним затрат буде укладено договір про його (Циганка І.Л.) дольову участь у будівництві комплексу, згідно з яким він одержить для фінансування з метою подальшого продажу частину цього комплексу.

На виконання цієї домовленості 02.08.2004 р. в офісі ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, за участю Шахова О.О, між ним (Циганком І.Л.) та генеральним директором указаного товариства Колотигіною Л.П. було укладено договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу, розташованого в м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.

Відповідно до цього договору Циганок І.Л. набув право фінансування 50% будівництва житлового комплексу, розташованого по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.  

На виконання умов указаного договору він (Циганок І.Л.), зі свого рахунку як фізичної особи перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, в розмірі 1144000 грв., як встановила експертиза.

Щодо укладання договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р., Циганок І.Л. показав, що зазначений договір було укладено між ним, як фізичною особою, ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, НВО „Київський інститут автоматики” та НВП „Київський інститут автоматики”.

У зв’язку з тим, що Київському інститутові автоматики на підставі землевідводу було виділено земельну ділянку, розташовану по вул. Татарській, 8-14, яка безпосередньо прилягала до ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42, тому планувалось будівництво житлового комплексу по вул. Татарській, 8-14  та по вул. Отто Шмідта, 34-42, як єдиного будівельного комплексу.

Без участі Київського інституту автоматики у будівництві комплексу неможливо було здійснення такого будівництва на земельній ділянці по вул. Татарській, 8-14. Відповідно до вказаного договору доля Циганка І.Л. складала 30% у частині комплексу, яка розташовувалась за вказаною адресою.

У серпні–вересні 2004 році він підписав з власником ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” Шаховим О.О. протоколи розподілу житлових та нежитлових приміщень у комплексі по вул. Отто Шмідта, 34-42 та по вул. Татарській, 8-14. Відповідно до вказаних протоколів йому належало 20% всього комплексу.  В цей же час, у період з 13.07.2004 р. до 02.08.2004 р.,                 Шахов О.О. прийняв рішення про зміну цільового призначення будівництва з 7 поверхового офісно–торгівельного будинку на 22-поверховий офісно – житловий комплекс.

Таким чином, його загальна доля в комплексі по вул. Отто Шмідта, 34-42 та по вул. Татарській, 8-14 не перевищувала 30 % усього комплексу.

На момент продажу належних йому акцій ЗАТ „Будівельно інжинірингова компанія Б.І.К.” Шахову О.О. на будівельному майданчику (по вул. Отто Шмідта, 34-42) знаходився лише старий фундамент, який потребував демонтажу. Жодного поверху побудовано не було.

На початку будівництва Шахов О.О. запросив його до себе в офіс, розташований по вул. Ігоревський у м. Києві, де познайомив з Шестаком О.М., якого представ як особу, відповідальну за поточну діяльність ЗАТ „Будівельно- інжинірингова компанія Б.І.К.”. У подальшому йому стало відомо про існування компанії „НДЦ Прогрес”, яка займалась реалізацією квартир у офісно–житловому комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42.

Щодо переуступки майнових прав у будинку № 34-42, розташованому по вул. Отто Шмідта, то така переуступка своїх майнових прав інвесторам здійснювалась ним у нотаріальній формі. При цьому громадянами йому передавались грошові кошти. Всього ним було здійснено переуступку 53 громадянам своїх прав приблизно на 70 квартир, які належали йому відповідно до протоколу розподілу квартир, складеного ним разом з Шаховим О.О.

Грошові кошти, отримані від громадян від переуступки своїх майнових прав, він частково направляв на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, а частково, в готівковій формі, передавав Шестаку О.М., який видавав     йому (Циганку І.Л.) квитанції до прибуткового касового ордеру. При цьому грошові кошти в готівковій формі він передавав ТОВ НДЦ „Прогрес” на підставі договору доручення від 12.11.2004 р., укладеного між ним та вказаним підприємством, в особі його директора Добрікова Р.М.   

Передача ним коштів підтверджується квитанціями до приходних касових ордерів і актами звірки взаєморозрахунків, які ним надані суду. Ці документи достовірні .   Гроші передавались в офісі НДЦ «Прогрес» Шестаку, на його прохання їх бухгалтер виписувала йому квитанції.  Так було вигідно , оскільки йому не доводилося обмінювати долари на гривні і втрачати на обмінному курсі. Крім того, Шахову ( Волконському ) було зручніше мати у себе готівкові гроші, які за необхідності передавати забудовнику.               

При укладанні договорів переуступки права вимоги, коли фізичні особи розраховувались з ним готівкою, в деяких з них робився запис про повний розрахунок, іноді видавались нотаріальні розписки.

Вартість квартир, на які він переуступав громадянам  право вимоги на інвестування їх будівництва, залежала від вартості житла на ринку нерухомості, вартості будівельних матеріалів, а також від домовленості сторін. Тобто, вартість цих квартир  не була стабільною на весь період будівництва.

Стосовно того, що будівництво комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 не здійснювалось, Циганок І.Л. пояснив, що з осені 2004 року до 15.02.2006 р. (до моменту його затримання), було виконано земляні роботи, закладено фундамент, збудовано 3 поверхи підземного паркінгу та 7 з 22 поверхів житлового комплексу. Були подані документи до КМДА на зміну цільового призначення ділянки і отримання дозволу на будівництво житлового комплексу, була реальна можливість добудувати цей комплекс.

Керівником ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” він (Циганок ) ніколи не був, а до липня 2004 р. був лише акціонером указаного товариства, і володів 50% акцій. У той же час він був генеральним директором                           ТОВ „Фінансово–будівельна група Еліта-Центр” та головою правління                  ЗАТ „УПІК Проміндустрія”.

          

 

 

Незважаючи на невизнання підсудним своєї вини , вона підтверджується зібраними по справі і дослідженими у судовому засіданні доказами:

 

По епізодам привласнення та розтрати чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало в її віданні, вчиненому повторно та в особливо великих розмірах, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України:

 

1. - показаннями представника потерпілого Радченка О.Р. – Радченко Л.К., яка, підтвердивши показання свого чоловіка на досудовому слідстві, показала, що Радченко О.Р. на початку жовтня 2004 року з оголошення агентства з нерухомості (АН) „Еммануїл” у газеті „Авізо” дізнався про можливість придбання квартири по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. В АН „Еммануїл” йому пояснили, що будівництвом житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 займається ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” та повідомили його адресу. Приїхавши до офісу ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, він спілкувався з Циганком І.Л., який розказав, що він є інвестором будівництва по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, а також що він продає квартири у вказаному будинку як фізична особа.

Циганок І.Л. повідомив йому про те, що в нього є вільні трикімнатні квартири в секціях „А” та „Б” в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що в секції „Б” буде 18 поверхів, з яких на 1 і 2 поверхах будуть розміщені офісні приміщення, а починаючи з 3-го - квартири. Також Циганок І.Л. повідомив, що земельна ділянка під забудову будинку по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві знаходиться в оренді у ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” строком на 10 років та показав йому плани будинку та квартир, а також договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Так як зазначені умови його влаштовували, 21.10.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Звєрькової Н.В. по вул. Салютній, 15 у м. Києві Радченко О.Р. уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність трикімнатної квартири, загальною площею не менше як 99,00 м², розташованої на 9 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатив Циганку І.Л. готівкою 310 002,00 грн. Договір укладався у її ( представника )  присутності . Крім того, в підтвердження отримання від нього готівкових коштів у розмірі 112 200,00 грн., які не були обумовлені в договорі, Циганок І.Л. власноручно написав розписку. Після підписання договору Циганок І.Л. надав йому копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., експлікацію приміщення, довідку ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” про те, що Циганок І.Л. зробив внесок на його рахунок відповідно до умов договору № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. у розмірі 726 000,00 грн.;

 

- протоколом очної ставки від 29.09.2006 р. між потерпілим Радченком О.Р. та обвинуваченим Циганком І.Л., у ході якої Радченко О.Р. підтвердив свої показання, викладені в протоколі його допиту, зокрема, стосовно переданої за договором грошової суми ;

том №2, а.с.24-28

 

- документами, наданими потерпілим Радченком О.Р., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВО №225472 від 21.10.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Радченком О.Р. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 9 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Радченку О.Р.;

• копією розписки Циганка І.Л. від 21.10.2004 р. про отримання від Радченка О.Р. 112 200,00 грн. у рахунок сплати за квартиру на 9 поверсі в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві площею не менше як 99,00 м²;

том № 2, а.с.6-12

 

- показаннями свідка Звєрькової Н.В., яка показала, що вона у 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Салютній, 15 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВО №225472 від 21.10.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Радченком О.Р. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.204

 

- оригіналом угоди серії ВВО №225472 від 21.10.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Радченком О.Р. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.150

 

2. - документами, наданими потерпілою Балакіною О.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВО №339096 від 05.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Балакіною О.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

том №2, а.с.36-42

 

- показаннями свідка Звєрькової Н.В., про те, що вона у 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс її був розташований по вул. Салютній, 15 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВО №339096 від 05.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Балакіною О.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том № 8, а.с.203

 

- оригіналом угоди серії ВВО №339096 від 05.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Балакіною О.В. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.162

 

3. - показаннями потерпілої Алтицевої С.О., яка показала, що вона на початку жовтня 2004 року разом зі своїм знайомим Ситником В.В. звернулась до Циганка І.Л. з метою придбання для себе однокімнатної квартири. Циганок І.Л. повідомив їй, що він є повноправним інвестором в будівництві адміністративно–житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і може переуступити їй право інвестування на одну з квартир, будівництво яких він інвестує. Також він повідомив, що в будинку буде 22 поверхи, що будівництво буде завершено у 1 кварталі 2006 року. Циганок І.Л. показав їй плани будинку та квартир, продемонстрував копію договору № 01-02-ОШ дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Так як зазначені умови її влаштовували, 05.11.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Звєрькової Н.В. по вул. Салютній, 15 у м. Києві вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менше як 50,00 м², розташованої на 11 поверсі будинку № 8-14 по вул. Татарській у м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою 83 700,00 грн.;

 

- документами, наданими потерпілою Алтицевою С.О., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВО №339099 від 05.11.2004р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Циганком І.Л. та Алтицевою С.О.;

• копією договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

том №2, а.с.53-59

 

- показаннями свідка Звєрькової Н.В., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Салютній, 15 у м. Києві, і проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВО №339099 від 05.11.2004 р. про передачу прав та обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Алтицевою С.О. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.201

 

- оригіналом угоди серії ВВО №339099 від 05.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між           Алтицевою С.О. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.182

 

4. - показаннями потерпілого Базарного Д.М., який показав, що він на початку листопада 2004 року звернувся до агентства з нерухомості „Еммануїл” з метою придбання однокімнатної квартири. Там йому повідомили, що квартири продає перший інвестор Циганок І.Л., який викупив право власності на секцію „А” в житловому будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і може переуступити йому право інвестування на одну з квартир, будівництво яких ним інвестується.

При зустрічі з Циганком І.Л., останній повідомив, що всі дозвільні документи на будівництво наявні, а дозвіл на будівництво Київська міська рада повинна затвердити на найближчому засіданні. Також Циганок І.Л. показав та надав йому плани будинку та квартир, копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі в будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Так як запропоновані умови його влаштовували, 23.11.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Звєрькової Н.В. по вул. Салютній, 15 у м. Києві він уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,70 м², розташованої на 5 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою 161 159,70 грн.;

 

- документами, наданими потерпілим Базарним Д.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВО №933028 від 23.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Базарним Д.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі в будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 5-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Базарному Д.М.;

том № 2, а.с.73-79

 

- показаннями свідка Звєрькової Н.В. про те, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Салютній, 15 у м. Києві, і здійснювала нотаріальне засвідчення угоди серії ВВО №933028 від 23.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Базарним Д.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.202

 

- оригіналом угоди серії ВВО №933028 від 23.11.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між         Базарним Д.М. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.175

 

5. - показаннями потерпілої Сокорчук А.Г., яка показала, що її чоловік Сокорчук В.В. на початку грудня 2004 року звернувся до Циганка І.Л. з метою придбання двокімнатної квартири. Останній запевнив його, що він має всі необхідні дозвільні документи на будівництво і надав експлікацію приміщення та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі в будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. для ознайомлення.

Також він повідомив, що є повноправним інвестором у будівництві адміністративно – житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і може переуступити мені право інвестування на одну з квартир, які він інвестує. При цьому він сповістив, що в будинку буде 24 поверхи і його будівництво буде завершено у 1 кварталі 2006 року.

У зв’язку з тим, що вказані умови її влаштовували, 14.12.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у             м. Києві вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,45 м², розташованої на 11 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві. При цьому вона сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти в сумі 195 000,00 грн., однак у договорі була вказана сума 151 401,00 грн.

Як пояснив їй Циганок І.Л., в угоді вказана сума, за яку він сам купив квартиру. Різниця між цією сумою та реально йому сплаченою, це його власний прибуток;

 

- аналогічними показаннями свідка Сокорчук В.В. ;

 

- протоколом очної ставки від 29.09.2006 р. між потерпілою Сокорчук А.Г. та обвинуваченим Циганком І.Л., у ході якої Сокорчук А.Г. підтвердила свої показання, викладенні в протоколі її допиту в кримінальній справі, зокрема, в частині суми грошових коштів, переданих Циганку І.Л.;

том №2, а.с.111-114

 

- документами, наданими потерпілою Сокорчук А.Г., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВО №818830 від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Сокорчук А.Г. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 11-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Сокорчук А.Г.;

том №2, а.с.92-100

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, і саме вона проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВО №818830 від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Сокорчук А.Г. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом угоди серії ВВО №818830 від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Сокорчук А.Г. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 230

 

6. - показаннями представника потерпілого Дідковського Л.І. – адвоката Авдєєва М.П., який підтвердив показання потерпілого на досудовому слідстві в частині укладення Дідковським Л.І. 14.12.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32, у м. Києві угоди про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність трикімнатної квартири, загальною площею не менш як 107,61 м², розташованої на 11 поверсі будинку № 34-42, по вул. Отто Шмідта у м. Києві, і сплати Циганку І.Л. готівкою 234 589,80 грн.;

том №2, а.с.117-119, 135-136

 

- протоколом очної ставки від 29.09.2006 р. між потерпілим               Дідковським Л.І. та обвинуваченим Циганком І.Л., у ході якої Дідковський Л.І. підтвердив свої показання, викладені в протоколі його допиту в кримінальній справі;

том №2, а.с.139-141

 

- документами, наданими потерпілим Дідковським Л.І., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Дідковським Л.І. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі в будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 11-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м.Києві, що передається Дідковському Л.І.;

том №2, а.с.120-126

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві і проводила нотаріальне засвідчення угоди від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Дідковським Л.І. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом угоди від 14.12.2004 р. про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Дідковським Л.І. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса (Ємець) Щукіної К.Є.;

том №2, а.с. 58-59   

 

7-16. - показаннями представника потерпілого Юхниці Є.Л. – Білецького І.Ю., який підтримав показання потерпілого , дані на досудовому слідстві, про те, що той у кінці 2004 року звернувся до своєї знайомої Мжачих О.С. з проханням підшукати для нього 10 двокімнатних квартир. Через деякий час Мжачих О.С. зателефонувала Юхниці і повідомила, що знайшла квартири, які він хотів придбати, сповістивши про місце зустрічі для підписання угод. Так як він довіряв Мжачих О.С., то умовами укладання договору він у неї не цікавився.       Згідно з домовленістю він 14.12.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32, у м. Києві, уклав з Циганком І.Л. 10 нотаріально засвідчених угод про передачу майнових прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність 10 двокімнатних квартир, розташованих в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. повну їх вартість згідно з умовами цих угод.

Через деякий час Юхниця Є.Л. вирішив продати вказані квартири і доручив це зробити Мжачих О.С. На протязі 2005-2006 років Мжачих О.С. продала 8 з 10 квартир. Дві непродані квартири, згідно з вищевказаними угодами, повинні бути розташовані на 8 і 9 поверхах будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Вартість кожної з них становить 144 066,16 грн. Загальна вартість цих  квартир складає 288 132,32 грн.;

том № 3, а.с.77-80

 

- показаннями свідка Мжачих О.С., даними на досудовому слідстві, яка показала, що у неї склались дружні відносини з Юхницею Є.Л. Приблизно на початку грудня 2004 року вона отримала від Юхниці Є.Л. вказівку підшукати для придбання приблизно 10 двокімнатних квартир у Шевченківському районі міста Києва. З оголошень у засобах масової інформації вона дізналась про можливість придбання квартир у будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києва.

Впевнившись у тому, що будівництво за вказаною адресою ведеться, вона запропонувала Юхниці Є.Л. придбати квартири в цьому будинку, шляхом укладання договору переуступки вимоги з Циганком І.Л.

Юхниця Є.Л. на її пропозицію погодився і доручив домовитись про час та місце укладання угоди, що нею і було зроблено.

За домовленістю Юхниця Є.Л. мав придбати у Циганка І.Л. право вимоги від ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” десяти двокімнатних квартир. У ході переговорів з брокерами вона домовилась про те, що 14.12.2004 р. Юхниця Є.Л. зустрінеться з Циганком І.Л. у приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. для укладання угод про придбання права на 10 двокімнатних квартир.

У призначений час вона разом з Юхницею Є.Л. приїхала до офісу приватного нотаріуса (Ємець) Щукіної К.Є., розташованого по вул. Богдана Хмельницького, 32 у м. Києві. Біля офісу нотаріуса вже знаходились два брокери, а також два громадянина, яких брокери представили як Циганка Ігоря Леонідовича та Віталія Корнієнко. На питання Юхниці Є.Л., коли будуть побудовані квартири, Циганок І.Л. пояснив, що будівництво ведеться по плану, квартири дуже гарні та просторі і будуть побудовані вчасно, але можливе запізнення на 1-2 місяця.

Після цього вони всі разом зайшли до офісу приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є., де було укладено 10 угод про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004р. Під кожну квартиру надавалась експлікація, а також копія договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Згідно з домовленістю між Юхницєю Є.Л. та Циганком І.Л. оплату необхідно було здійснити у безготівковому вигляді на рахунок  Циганка І.Л.      У подальшому, протягом грудня 2004 року - травня 2005 року, вона періодично, приблизно один раз у два-три тижні, приїжджала на будівельний майданчик по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і цікавилась станом  будівництва. Зокрема, вона бачила, що зводяться поверхи, працюють люди, в робочому стані перебувають крани та інші механізми.

Всього було побудовано біля 4-х поверхів та почалось будівництво другої секції будинку. Придбані Юхницею Є.Л. 10 квартир знаходились у секції „А”. Про стан будівництва вона постійно повідомляла Юхниці Є.Л.

Зважаючи на те, що зведення будинку здійснювалось дуже повільно, Юхниця Є.Л. у травні 2005 року, порадившись з нею, прийняв рішення продати 8 з 10 придбаних квартир.

На підставі раніше виданої їй Юхницею Є.Л. довіреності від 11.05.2005 р. вона стала проводити діяльність по продажу цих квартир. Для цього вона надала оголошення до газети „Авізо”, в якому сповістила про продаж 8 двокімнатних квартир у будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві.

З 01.06.2005 р. до 31.01.2006 р. вона по довіреності уклала 8 угод та переуступила право вимоги на квартири восьми різним особам;

том №9, а.с.129-135, 150-159

 

- показаннями свідка Щукіної  (Ємець) К.Є. про те, що у 2004 році вона працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, і проводила нотаріальне засвідчення 10 угод про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Юхницею Є.Л. та Циганком І.Л.;

том №7, а.с.320-322

 

         - копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналами 10 угод про передачу прав і обов’язків за договором                   № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Юхницею Є.Л. та Циганком І.Л., вилучених у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с 71-82.

 

- показаннями потерпілого Ганника В.А., який показав, що у вересні 2005 року він дізнався про можливість придбати квартиру в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві у Мжачих О.С., яка продавала квартири від імені Юхниці Є.Л.

Мжачих О.С. показала йому документи з переуступки прав і обов’язків по інвестуванню будівництва квартир від ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” - Циганку І.Л. та від Циганка І.Л. - Юхниці Є.Л. Також вона показала йому план секції „А” та всього будинку, який будувався по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Дозвільні документи на будівництво вона йому не показувала.

Визначившись щодо придбання квартири, він вніс завдаток за резервування тієї, що його зацікавила, у розмірі 1000 доларів США. Вони домовилися про зустріч в офісі нотаріуса на 29.09.2005 р.

29.09.2005 р. він приїхав до офісу приватного нотаріуса Ємець                (Щукіної) К.Є., який знаходиться по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві.

У присутності нотаріуса, Мжачих О.С., він уклав з Юхницею Є.Л. нотаріально засвідчений договір цесії про інвестування грошових коштів у будівництво двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,60 м², розташованої на 4 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві і сплатив Мжачих О.С. готівкою  363 600,00 грн.

Після укладання договору та передачі коштів на його прохання Мжачих О.С. склала та надала йому розписку про отримання від нього вказаної суми грошей.

Мжачих О.С. також передала йому копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

 

- документами, наданими потерпілим Ганником В.А., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №606772 від 29.09.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Ганником В.А. та Юхницею Є.Л.;

• копією експлікації приміщення на 4-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Ганнику В.А.;

• копією довіреності серії ВСВ №914032 від 11.05.2005 р. про надання  Юхницею Є.Л. повноважень Мжачих О.С. представляти його інтереси у фінансових питаннях, пов’язаних з будівництвом будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві;

• копією розписки про передачу грошей Ганником В.А. Мжачих О.С.;

• копією довідки про дозвіл ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” на здійснення Юхницею Є.Л. переуступки житлових приміщень;

• копією заяви серії ВСС №323706 від 27.05.2005 р. про передачу грошей Юхницею Є.Л.,  Циганку І.Л.;

• копією довідки про внесення Циганком І.Л. грошових коштів на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”;

том №2, а.с.245-251

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цессії серії ВСМ №606772 від 29.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Ганником В.А. та Юхницею Є.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

- оригіналом договору цессії серії ВСМ №606772 від 29.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Ганником В.А. та Юхницею Є.Л., вилученої у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 226-227

 

 - показаннями свідка Куліковського С.С., який показав, що він разом зі своїм сином Куліковським Д.С. у червні 2005 року звернувся до агентства з нерухомості (АН) „Спайк Ріелті”, яке розташоване по вул. Північній, 2/58 у м. Києві з метою придбання двокімнатної квартири. В агентстві йому повідомили, що квартири реалізуються на умовах переуступки права, зокрема гр. Циганок І.Л. придбав певну кількість квартир у будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, внісши відповідну суму коштів у їх будівництво і внаслідок цього, після здачі будинку в експлуатацію, є їх власником.

Також йому пояснили, що частину квартир у Циганка І.Л. викупив Юхниця Є.Л. Їм була запропонована 2-кімнатна квартира на 4 поверсі вказаного будинку вартістю 70 000, 00 доларів США.

З приводу придбання квартири син уклав з АН „Спайк-Ріелті” попередній договір № 5 від 17.06.2005 р.

Через деякий час, згідно з домовленістю, відбулась зустріч з                  Мжачих О.С., яка діяла від імені Юхниці Є.Л. , і в подальшому 21.06.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві його син Куліковський Д.С. уклав з Мжачих О.С., яка діяла від імені власника квартири Юхниці Є.Л., нотаріально засвідчений договір цесії про інвестування грошових коштів у будівництво двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,45 м², розташованої на 4 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві. Після цього син сплатив Мжачих О.С.   355 602,51 грн., а остання власноручно склала та надала йому заяву щодо отримання коштів.

Також Мжачих О.С. надала його сину нотаріально засвідчену заяву про те, що отримала від нього грошові кошти в сумі 143 154,48 грн., тобто суму, яка вказана у договорі, пояснивши це тим, що це особиста домовленість               Циганка І.Л. та Юхниці Є.Л.;

 

- документами, наданими потерпілим Куліковським Д.С., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСС №323776 від 02.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Куліковським Д.С. та Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 4-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається КуліковськомуД.С.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Мжачих О.С. серії ВСС №323777 від 21.06.2005 р.;

• копією розписки Мжачих О.С. від 21.06.2005 р. про отримання від Куліковського Д.С. грошових коштів в сумі 355 602,51 грн.;

• копією попереднього договору № 5 між директором АН „Спайк-Ріелті” Гурбіком О.Л. та Куліковським Д.С. від 17.06.2005 р.;

том №3, а.с.35-44

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСС №323776 від 21.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Куліковським Д.С. та Юхницею Є.Л., в якому від імені останнього діяла Мжачих О.С.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСС №323776 від 21.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Куліковським Д.С. та Юхницею Є.Л., в якому від імені останнього діяла Мжачих О.С.;

том №8, а.с.283

 

- показаннями потерпілої Степаненко Т.В., з яких вбачається, що про можливість купівлі квартири в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві вона дізналась з оголошення агентства нерухомості “Твій Дім” в журналі “Мир квартир”. Зателефонувавши за вказаним у об’яві номером, вона дізналась про можливість придбання квартири у Юхниці Є.Л. , від імені якого згідно з  довіреністю діяла Мжачих О.С.

При зустрічі з останньою в офісі вказаного агентства по вул. Трьохсвятительській, 3 у м. Києві Мжачих О.С. надала їй експлікацію приміщення та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., пред’явила довіреність на право представляти інтереси Юхниці Є.Л., а також інші документи щодо продажу квартир.

01.09.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіна) К.Є. по вул.                Б. Хмельницького, 32 у м. Києві вона з чоловіком уклали з Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С., нотаріально засвідчений договір цесії про інвестування грошових коштів у будівництво двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,45 м², розташованої на 5 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатили Мжачих О.С. 350 975,00 грн.

На підтвердження факту отримання вказаної суми грошей остання склала та надала їм розписку.

 

- аналогічними показаннями потерпілого Степаненка В.О., якій повністю підтвердив показання потерпілої Степаненко Т.В.;

 

                                     

- документами, наданими потерпілою Степаненко Т.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №502106 від 01.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Степаненко Т. В. і Степаненком В.О. та              Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 5-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Степаненко Т.В. і Степаненку В.О.;

• копією розписки Мжачих О.С. від 01.09.2005 р. про отримання від Степаненко Т.В. і Степаненка В.О. грошових коштів в сумі 350 975,00 грн.;

том №2, а.с.214-221

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСМ 502106 від                01.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Степаненко Т.В. і Степаненком В.О. та             Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСМ №502106 від 01.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 року, укладеного між Степаненко Т.В. і Степаненком В.О. та Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С.;

том №8, а.с.268-269

 

- показаннями потерпілого Панюшкіна Є.А., який показав, що про можливість придбання квартири по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві він дізнався на початку весни 2005 року з оголошення у газеті “АВІЗО” ПП ”Агентство з нерухомості “Український Дім”.

21.09.2005 р. він приїхав до офісу ПП ”Агентство з нерухомості “Український Дім”, який знаходився на Солом’янській площі, 2  у м. Києві, де познайомився із Мжачих О.С., яка була представником власника квартири.

Мжачих О.С. показала йому планування квартири, копію договору              № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., довідку про повну виплату Циганком І.Л. вартості вказаної квартири, нотаріально засвідчені довіреності, а також повідомила, що будинок буде здано в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року. Вона також сповістила, що Циганок І.Л. є одним з власників фірми – забудовника, і вся секція “А” у вказаному будинку належить йому на підставі того, що він інвестував власні кошти в її будівництво.

Мжачих О.С. запропонувала йому 4 квартири у будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, з яких він вибрав 2-кімнатну квартиру на 5 поверсі секції “А” вказаного будинку.

В офісі ПП ”Агентство з нерухомості “Український Дім” між ним, Мжачих О.С. та заступником директора агентства Безуглим М.Б. було укладено договір доручення № 24-09/05 від 21.09.2005 р., а також договір про наміри укласти договір купівлі-продажу квартири від 21.09.2005 р.

Зазначені договори було складено у 3-х примірниках. За домовленістю ціна квартири становила 74 000,00 доларів США. Передавши Мжачих О.С. грошовий завдаток, він домовився з нею про зустріч у нотаріуса для укладання угоди.

28.09.2005 р. він зустрівся з Мжачих О.С. та її чоловіком у офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є., розташованого в м. Києві по вул. Б. Хмельницького, 32. Він уклав з Юхницею Є.Л., від імені якого діяла Мжачих О.С., нотаріально засвідчений договір цесії про інвестування грошових коштів у будівництво двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,60 м², розташованої на 5 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві.

У зв’язку з цим ним було сплачено Мжачих О.С. 373 700,00 грн., що становило половину вартості квартири. На підтвердження факту передачі Мжачих О.С. грошових коштів остання склала і надала йому розписку;

 

- документами, наданими потерпілим Панюшкіним Є.А., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №606760 від 28.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панюшкіним Є.А. та Юхницею Є.Л.;

• копією розписки, наданої Мжачих О.С. від 28.09.2005 р. про отримання від Панюшкіна Є.Л. грошових коштів в сумі 373 700,00 грн.;

• копією договору доручення № 24-09/05 від 21.09.2005 р. між Панюшкіним Є.А., Мжачих О.С. та ПП «АН «Український Дім» на підготовку документів, необхідних для посвідчення нотаріусом договору про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р.;

том № 3, а.с.58-60

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСМ №606760 від 28.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панюшкіним Є.А. та Юхницею Є.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

 

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСМ №606760 від 28.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панюшкіним Є.А. та Юхницею Є.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 368-369

 

- показаннями потерпілої Мірошніченко С.П., яка показала, що про можливість придбання квартири в будинку 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві у Юхниці Є.Л., від імені якого за генеральною довіреністю діяла Мжачих О.С., вона дізналась приблизно у серпні 2005 року.

Мжачих О.С. повідомила їй, які є квартири, за якою ціною, пред’явила копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., копію договору між Юхницею Є.Л. та Циганком І.Л., експлікацію квартир, довіреність на право представляти інтереси Юхниці Є.Л., довідку про сплату Циганком І.Л. за квартири, які Мжачих О.С. продавала їй, копію довідки про те, що ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” не заперечує проти переуступки Юхницею Є.Л. квартир, належних йому на підставі угод, укладених з Циганком І.Л.

Після обрання квартири вона внесла Мжачих О.С. завдаток у сумі 1000 доларів США, а 21.09.2005 р. вона зустрілась з Мжачих О.С. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.

Після перевірки документів Ємець К.С. підготувала договір цесії, який був підписаний нею та Мжачих О.С. і внесений нотаріусом до загального реєстру за № 2220. Згідно цього договору вона отримала право вимоги від ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” передачі їй у приватну власність         2- кімнатної квартири, загальною площею 69,45 кв2, яка мала знаходитись на 9-му поверсі секції “А” в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

За отримане вказаним чином право вимоги у власність квартири                 Мжачих О.С. було сплачено 69 500 доларів США, що еквівалентно                        350 975,00 грн. З приводу отримання вказаної суми коштів останньою було складено та надано розписку.

Однак у договорі цесії було вказано суму вартості квартири, яку раніше сплатив Юхниця Є.Л., а саме 143 154,38 грн.. Як пояснила Мжачих О.С. , це необхідно було для того, щоб сплачувати меншу суму нотаріусу. Також Мжачих О.С. передала їй копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., копію договору між Юхницею Є.Л. та Циганком І.Л., експлікацію квартири, довіреність на право представляти інтереси Юхниці Є.Л., довідку про фінансування Циганком І.Л. вартості квартир, які Мжачих О.С. продавала, копію довідки про те, що ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” не заперечує проти переуступки Юхницею Є.Л. права на квартири, які належать останньому на підставі угод, укладених між ним та Циганком І.Л.;

 

- документами, наданими потерпілою Мірошніченко С.П., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №606743 від 21.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Мірошніченко С.П.;

• копією угоди від 14.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Циганком І.Л. і Юхницею Є.Л.;

• копією експлікації приміщення на 9-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Мірошниченко С.П.;

• копією довідки про внесок Циганком І.Л. на розрахунковий рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” коштів за договором дольової участі у будівництві за № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. за квартири;

• копією розписки від 21.09.2005 р., наданої Мжачих О.С.              Мірошніченко С.П. про отримання від останньої грошових коштів в сумі 350 975,00 грн.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-43 у м. Києві від 02.08.2004 р., укладеного між ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія БІК” та                 Циганком І.Л.;

• копією довіреності, виданої Юхницею Є.Л. - Мжачих О.С. від 11.05.2005 р.;

• копією довідки за вих. №01\15-12 від 15.12.2004 р. про те, що ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” не заперечує проти переуступки Юхницею Є.Л. житлових приміщень, що належать останньому на підставі угод, укладених між ним і Циганком І.Л.;

                                                   том №3, а.с.7-20        

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСМ №606743 від 21.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. і Мірошніченко С.П.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса (Щукіної) Ємець К.Є.;

том № 8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСМ №606743 від 21.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Мірошніченко С.П.;

том № 8, а.с. 245-246

 

- документами, наданими свідком Фединою П.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №502104 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Полтініною В.М. і                 Горьковим В.І.;

• копією угоди від 14.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Циганком І.Л. і Юхницею Є.Л.;

• копією експлікації приміщення на 10-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта,34-42 у м. Києві, що передається Полтініній В.М. і Горьковому В.І.;

• копією довідки, про внесок Циганком І.Л. на розрахунковий рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” коштів за договором дольової участі у будівництві за № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. за квартири;

• копією нотаріально засвідченої заяви Мжачих О.С. серії ВСМ №502105 від 01.09.2005 р.;

• копією розписки від 01.09.2005 р., наданої Мжачих О.С. Полтініній В.М. і Горьковому В.І. про отримання грошових коштів в сумі 350 975,00 грн.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-43 у м. Києві від 02.08.2004 р., укладеного між ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” та               Циганком І.Л.;

• копією довіреності виданої Юхницею Є.Л. - Мжачих О.С., від 11.05.2005 р.;

том №2, а.с.147-159

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСМ №502104 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Полтініною В.М. і Горьковим В.І.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії № ВСМ 502104 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Полтініною В.М. і Горьковим В.І.;

том №8, а.с. 262-263

 

- показаннями представника потерпілої Яковлевої З.Ф. – Боничишина О.Я., який підтвердив показання потерпілої, надані на досудовому слідстві, про те, що про можливість придбання у Мжачих О.С. квартири у будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві Яковлєва З.Ф. дізналась приблизно у січні 2006 року. Під час зустрічі Мжачих О.С. надала їй договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання квартири та нотаріально оформлений у приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є. договір передачі прав власності на цю квартиру Юхниці Є.Л. від Циганка І.Л.

31.01.2006 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Е., який знаходився по вул. Шовковична, 3 у м. Києві, між Яковлєвою З.Ф. і Мжачих О.С. укладений договір цесії на придбання прав на двокімнатну квартиру в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

Мжачих О.С. передала потерпілій договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., зазначивши, що цей договір буде додатком до основного договору, а також підписану Юхницею Є.Л. та Циганком І.Л. експлікацію приміщення. Підписаний договір нотаріус внесла до загального реєстру за № 132.

Після підписання договору Мжачих О.С. було передано 73 000 доларів США, що еквівалентно 396 125,00 грн.. Проте в договорі, за рекомендацією нотаріуса, була зазначена сума в 144 066,00 грн., а в наданій Мжачих О.С.  розписці - 252 059,00 грн. Різниця між указаними сумами, за словами                Мжачих О.С., є її особистий прибуток від цієї операції.

том № 2, а.с.189-191, 205-207

 

- документами, наданими потерпілою Яковлєвою З.Ф., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСК №636294 від 21.01.2006 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Яковлєвою З.Ф.;

• копією довідки за вих. № 01/19-08 від 19.08.2005 р. про внесок            Циганком І.Л. на розрахунковий рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” коштів за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. дольової участі у будівництві за  квартири;

• копією розписки від 31.01.2006 р., наданої Мжачих О.С. – Яковлевій З.Ф. про отримання грошових коштів 252 059,00 грн.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-43 у м. Києві від 02.08.2004 р., укладеного між ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія БІК” та                Циганком І.Л.;

• копією довіреності виданої Юхницею Є.Л.- Мжачих О.С. від 11.05.2005 р.;

• копією заяви Циганка І.Л. від 27.05.2005 р. серія ВСС № 323706 про отримання Циганком І.Л. від Юхниці Є.Л. грошових коштів, згідно з договорами, посвідченими приватним нотаріусом Щукіною (Ємець) К.Є. 14.12.2004 та зареєстрованими у реєстрі за № 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227;

том №2, а.с.192-202

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСК №636294 від 21.01.2006 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Яковлєвою З.Ф.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСК №636294 від 21.01.2006 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Яковлєвою З.Ф.;

том №8, а.с. 234-235

 

- документами, наданими потерпілою Шаповаловою Ю.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСМ №502101 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Шаповаловою Ю.В.;

• копією угоди від 14.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 8-му поверсі житлового будинку, розташованого по вул. Отто Шмідта,34-42 у м. Києві, що передається Шаповаловій Ю.В.;

• копією довідки за вих. № 01/19-08 від 19.08.2005 р. про внесок            Циганком І.Л. на розрахунковий рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” коштів за договором дольової участі у будівництві за № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. за квартири;

• копією розписки від 01.09.2005 р., наданої Мжачих О.С.                  Шаповаловій Ю.В. про отримання грошових коштів в сумі 350 975,00 грн.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., укладеного між ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” та               Циганком І.Л.

том №2, а.с.171-180

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСМ №502101 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Шаповаловою Ю.В.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСМ №502101 від 01.09.2005 р., укладеного між Юхницею Є.Л. та Шаповаловою Ю.В.;

том №8, а.с.253-254

 

17. - показаннями потерпілої Коршак М.М., яка показала, що проживаючи в м. Шпола Черкаської області вирішила придбати квартиру в м. Києві. З цією метою вона дала сину Коршаку Я.П. грошові кошти та попросила його придбати квартиру. Всією процедурою пошуку квартири та оформленням відповідних документів займався за її дорученням син, інформуючи її про свої дії;

 

- показаннями свідка Коршак Я.П., який показав, що приблизно в грудні 2004 року він звернувся до Циганка І.Л. з метою придбання двокімнатної квартири. Останній надав йому копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та  показав копію договору ЗАТ „Будівельно– інжинірингова компанія Б.І.К.” на оренду земельної ділянки під будівництво адміністративно–офісного центру за вказаною адресою.

Циганок І.Л. також повідомив, що цільове призначення земельної ділянки за вищевказаним договором буде змінено і замість адміністративно-офісного центру будуватиметься житловий комплекс, що проект зведення останнього знаходиться в стадії погодження і будівництво будинку вже ведеться.

23.12.2004 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул.             Б. Хмельницького, 32 у м. Києві він, від імені своєї матері Коршак М.М., уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,53 м², розташованої на 15 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у  м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою 236 402,00 грн.

У додаток до нотаріально засвідченого договору Циганок І.Л. надав йому експлікацію приміщення та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. ;

 

- документами, наданими свідком Коршаком Я.П., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВТ №055358 від 23.12.2004 про передачу майнових прав та обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Коршак М.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Коршак М.М.;

том №3, а.с.87-98

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВТ №055358 від 23.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Коршак М.М. та Циганком І.Л.;

                                      том №7, а.с.320-322

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом угоди серії ВВТ №055358 від 23.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між             Коршак М.М. та Циганком І.Л., вилученої у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 83-84

 

 

 

18. - показаннями потерпілого Ігнатова А.Ф., який показав, що він на початку листопада 2004 року звернувся до Циганка І.Л. з метою придбання двокімнатної квартири. Останній повідомив йому, що може переуступити право інвестування на одну з квартир, будівництво яких він інвестує в житловому будинку по вул. Татарська, 8-14 у м. Києві.

Циганок І.Л. також повідомив, що він є повноправним інвестором будівництва будинку за вказаною адресою, в якому йому належить 25 чи 30 % квартир, що на будівництво та на земельну ділянку під забудову є всі дозвільні документи. З його слів у секції „В” цього будинку буде більш як 20 поверхів, з яких на 1 та 2 поверхах знаходитимуться офісні приміщення, а починаючи з третього – квартири.

Він вирішив придбати квартиру і згідно з попередньою домовленістю 30.12.2004 р. прибув у офіс приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул.   Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, де в присутності своєї дружини Ігнатової Л.В. уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,45 м², розташованої на 9 поверсі будинку № 8-14 по вул. Татарській у м. Києві. За оформлену вказаним чином квартиру він сплатив Циганку І.Л. готівкою 47 425,00 грн., що становило частину від загальної вартості квартири.

До зазначеної нотаріально засвідченої угоди Циганок І.Л. надав йому також експлікацію приміщення та копію договору № 01-02-ОШ дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Татарська, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Оскільки будівництво велось дуже повільно, він повну суму Циганку І.Л. вирішив не сплачувати;

 

- аналогічними показаннями свідка Ігнатової Л.В.;

 

- документами, наданими потерпілим Ігнатовим А.Ф., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВВТ №739532 від 3.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Ігнатовим А.Ф. та Циганком І.Л.;

том №3, а.с. 114

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВВТ №739532 від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Ігнатовим А.Ф. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом угоди серії ВВТ №739532 від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між  Ігнатовим А.Ф. та Циганком І.Л. та вилученої у нотаріуса Щукіної                 (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с 93-94  

 

19. - показаннями потерпілого Кочеткова А.Б., який показав, що він з дружиною хотіли придбати житло. У 2005 році, у зв’язку з тим, що він працював з Циганком І.Л. з 1991 року, а також  знав про те, що Циганку І.Л. відповідно до договору про дольову участь належить частка квартир, розташованих у будинку 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, він звернувся до нього з цього приводу.

Циганок І.Л. повідомив йому, що є інвестором у будівництві адміністративно–житлового  комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, тому може переуступити йому право інвестування на одну з квартир, які він інвестує.

Після обговорювання всіх умов інвестування будівництва за вищевказаною адресою він вирішив укласти кошти в інвестування будівництва однокімнатної квартири, про що повідомив Циганка І.Л.

Останній , погодившись, показав йому проект будинку, намальований на ватмані, та плани розташування квартир. При цьому Циганок І.Л. повідомив, що будуватиметься адміністративно–житловий комплекс, у якому буде 20-22 поверхи, з яких перші два - адміністративні, а інші - житлові. Остаточно питання про кількість адміністративних поверхів, зі слів Циганка І.Л., буде вирішено лише у жовтні 2005 року на сесії міської ради. 

Так як запропоновані умови його влаштовували, він вирішив інвестувати кошти у будівництво квартири за вищевказаною адресою. У зв’язку з цим 03.08.2005 р. він уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір, відповідно до якого він інвестував у будівництво однокімнатної квартири, загальної площею не менш як 49,02м2, розташованої на 11 поверсі будинку                                    № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, 134 887,50 грн.

Підписання вказаного договору відбувалось в офісі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щукіної (Ємець) К.Е., розташованого по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, у присутності його та Циганка І.Л. дружин, відповідно  Кочеткової Л.В. та Циганок Т.В.

Після підписання договору він готівкою передав Циганку І.Л. 134 887,50 грн. Через деякий час указану квартиру він переуступив Ключніковій В.М.;

 

- показаннями свідка Кочеткової Л.В., яка показала, що 30.12.2004 р. вона разом зі своїм чоловіком Кочетковим А.Б., поїхала до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щукіної (Ємець) К.Є., який знаходився за адресою: м. Києві, вул. Б.Хмельницького, 32.

У даному офісі чоловік уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір на інвестування будівництва однокімнатної квартири, розташованої на 11 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві;

 

- документами, наданими потерпілим Кочетковим А.Б., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ №739529 від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеної між Кочетковим А.Б. та Циганком І.Л.;

том №3, а.с.133

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ №739529 від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладених між Кочетковим А.Б. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ №739529 від 30.12.2004 року про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 року, укладеного між Кочетковим Л.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.108-109

 

20-21. - показаннями потерпілого Каніболоцького О.В. про те, що в грудні 2004 року він придбав у Циганка І.Л. трикімнатну та п’ятикімнатну квартири, сплативши за них приблизно 500 000,00 грн.;

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2004 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення угод від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладених між Каніболоцьким О.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналами угод від 30.12.2004 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладених між Каніболоцьким О.В. та Циганком І.Л., вилучених у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 100 -101, 121-122

 

22. - показаннями потерпілого Сердеги Б.К., який показав, що він на початку січня 2005 року звернувся до агентства з нерухомості „Благовєст” з

метою придбання однокімнатної квартири де повідомили, що наявна одна вільна квартира на 9 поверсі у секції „А” в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, вартістю 32 000,00 доларів США і зазначений будинок буде здано в експлуатацію у 1 кварталі 2006 року.

При його зустрічі з Циганком І.Л. останній повідомив, що є повноправним інвестором будівництва будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у  м. Києві, в якому йому належить біля 30 квартир у секції „А”. За його повідомленням будівництво вже ведеться і будинок буде здано в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року.

При цьому Циганок І.Л. показав йому план будинку та квартир, експлікацію приміщення, копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Він вирішив придбати квартиру і згідно з попередньою домовленістю 14.01.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є., розташованого по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, у присутності своєї дружини Сердегене В. уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 9 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, сплативши йому готівкою 182 025, 48 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Сердегене В.;

 

- документами, наданими потерпілим Сердегою Б.К., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ №739538 від 14.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Сердегою Б.К. та Циганком І.Л.;

         • копією експлікації приміщення на 9 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Сердезі Б.К.;

том №3, а.с.145-146

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ №739538 від 14.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Сердегою Б.К. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ №739538 від 14.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між    Сердегою Б.К. та Циганком І.Л., та вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.256-257

 

23.  – документами, наданими потерпілою Яремчук І.Д., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ №739541 від 19.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Яремчук І.Д. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Яремчук І.Д. ;

том №3, а.с. 163-167

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ №739541 від 19.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Яремчук І.Д. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору від 19.01.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Яремчук І.Д. та Циганком І.Л. , та вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 158

 

24. - показаннями потерпілої Ходаковської О.В., яка показала, що вона разом зі своїм чоловіком Варягіним О.І. у лютому 2005 року звернулась до Циганка І.Л. з метою придбання однокімнатної квартири.

10.02.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул.               Б. Хмельницького, 32 у м. Києві вона з цього приводу уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 10 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатила йому готівкою грошові кошти в сумі 181 857, 34 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Варягіна О.І.;

 

- документами, наданими потерпілою Ходаковською О.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору від 10.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ходаковською О.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 10 поверсі житлового будинку по  вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Ходаковській О.В.;

                             том №3, а.с.177-183

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору від 10.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ходаковською О.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

                            том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору від 10.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ходаковською О.В. та Циганком І.Л. та вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

                            том №7, а.с.153

 

25. - показаннями свідка Столяренко Т.А., яка показала, що вона разом зі

своїм чоловіком Боярчуковим С.Г. у лютому 2005 року звернулась до          Циганка І.Л. з метою придбання трикімнатної квартири.

Останній повідомив, що він є повноправним інвестором у будівництві адміністративно–житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і може переуступити її чоловіку право інвестування на одну з квартир, які він інвестує і продає як фізична особа.

Циганок І.Л. також повідомив, що в секції „А” будинку, розташованого за вказаною адресою, зводитиметься 18 поверхів, з яких на 1 та 2 будуть офісні приміщення, а починаючи з 3 поверху – житлові квартири. З його слів будинок буде здано в експлуатацію у 3 кварталі 2006 року, всі дозвільні документи на будівництво комплексу в нього в наявності.

Крім цього, Циганок І.Л. показав їм плани будинку та квартир, надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщення.

14.02.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул.            Б. Хмельницького, 32 у м. Києві її чоловік Боярчуков С.Г. уклав з               Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність трикімнатної квартири, загальною площею не менш як 107,61 м², розташованої на 4 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою  грошові кошти в сумі 396 359,00 грн.;

 

- документами, наданими потерпілим Боярчуковим С.Г., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ №739557 від 14.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Боярчуковим С.Г. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 4 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передається Боярчукову С.Г.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. від 15.12.2005 р. про отримання ним від Боярчукова С.Г. грошових коштів у сумі 396359,00 грн. згідно з умовами договору серії ВВТ №739557 від 14.02.2005 р.;

том №3, а.с.201-203

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ №739557 від 14.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Боярчуковим С.Г. та Циганком І.Л.;

том №7, а.с.320-322

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ №739557 від 14.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Боярчуковим С.Г. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної                  (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 148

 

26. - показаннями потерпілої Михайловської О.О., яка показала, що вона на початку лютого 2005 року звернулась до філії агентства з нерухомості „Еммануїл”, яке розташоване по вул. Салютній, 3 у м. Києві, з метою придбання однокімнатної квартири. В агентстві їй повідомили, що є вільні квартири в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор, дуже поважний підприємець, якому можна довіряти – Циганок І.Л.

Також її поінформували, що у Циганка І.Л. у наявності всі дозвільні документи на будівництво і будинок буде зведено вчасно, тобто у 2 кварталі 2006 року. В разі затримки з будівництвом Циганок І.Л. буде сплачувати їй пеню.       

За його словами однокімнатних квартир залишилося дуже мало і в разі сплати нею відразу 100 % вартості квартири, вона буде мати знижку в розмірі 3% від усієї суми.

При її зустрічі з Циганком І.Л. та його помічником Корнієнком В.В. останній підтвердив, що будинок по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві вже будується та запевнив, що квартира буде побудована і будинок здано в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року.

Також повідомив, що в секції „А” вказаного будинку буде 22 поверхи,             1 та 2 з яких будуть офісні приміщення, а решта – квартири. Корнієнко В.В. також повідомив, що Циганок І.Л. є повноправним інвестором будівництва будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і що всі дозвільні документи на будівництво у наявності. Їй було продемонстровано та надано експлікацію приміщення, копія договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Погодившись на придбання квартири, вона 16.02.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 17 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у розмірі 190 935, 80 грн.;

 

- документами, наданими потерпілою Михайловською О.О., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ № 739565 від 16.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Михайловською О.О. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 17 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Махайловській О.О.;

том №3, а.с.221-227

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ № 739565 від 16.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Михайловською О.О. та Циганком І.Л.;

том №7, а.с.320-322

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ № 739565 від 16.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 року, укладеного між Михайловською О.О. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної           (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.145

 

27. - показаннями свідка Козака Т.І., який показав, що про можливість придбання у Циганка І.Л. квартири по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві він дізнався на початку лютого 2005 року з оголошення в газеті „Авізо”.

18.02.2005 р. він за попередньою домовленістю приїхав до офісу останнього, розташованого на Подолі. Під час зустрічі він повідомив              Циганку І.Л., що хотів би придбати двокімнатну квартиру в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, на що останній запропонував йому укласти з ним договір інвестування на двокімнатну квартиру, загальною площею 69,6 кв2., розташованої на 10-му поверсі зазначеного будинку.

Згідно наданих Циганком І.Л. документів він був власником частини будинку за вказаною адресою, що зокрема витікало із завіреної копії договору між ним та ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, в якому зазначалось, що Циганок І.Л. інвестує, а ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” здійснює будівництво об`єкту, після закінчення якого              Циганок І.Л. набуває право власності на його частину.

Визначившись щодо придбання квартири, він 18.02.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у           м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,6 м², розташованої на 10 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатив Циганку І.Л. готівкою 261 860,33 грн.

У подальшому 12.10.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Демченко Л.В. він переуступив право вимоги на квартиру Ковальову О.О., який сплатив йому повну її вартість.

 

- показаннями потерпілого Ковальова О.О., який підтвердив показання свідка Козака Т.І., зокрема щодо переуступки ним права вимоги на квартиру та сплати йому грошових коштів у сумі 261 860,33 грн. за двокімнатну квартиру, яка мала бути розташована в будинку № 34-42  по вул. Отто Шмідта у м. Києві на 10 поверсі, загальною площею не менш як 69,6 кв.м.;

 

- документами, наданими потерпілим Ковальовим О.О., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ № 739577 від 18.02.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Козаком Т.І. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 10 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Козаку Т.І.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСА № 608752 від 28.03.2005 р. про одержання від Козака Т.І. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 309;

• договором передавання права вимоги (цесії) серії ВСМ № 897627 від 12.10.2005 р., укладеним між Козаком Т.І. та Ковальовим О.О., про передачу прав та обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р.;

том №3, а.с.238-242, 255

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві , та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ № 739576 від 18.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеним між Козаком Т.І.  та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ № 739576 від 18.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 року, укладеного між Козаком Т.І. та Циганком І.Л. та вилученим у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.134

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Демченко Л.В.;

том №8, а.с.125-126

 

- оригіналом договору серії ВСМ № 897627 передавання права вимоги (цесії) від 12.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеним між Козаком Т.І. та Ковальовим О.О.;

                                           том №3, а.с.255

 

28. - документами, наданими потерпілим Завалідровим С.К., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ № 739579 від 18.02.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Завалідровим С.К. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 9 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Завалідрову С.К.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСА № 608753 від 28.03.2005 р. про одержання від Завалідрова С.К. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 311;

том №4, а.с.6-7

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВВТ № 739579 від 18.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Завалідровим С.К. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВВТ № 739579 від 18.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Завалідровим С.К. та Циганком І.Л. і вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.140

 

29.    - копією нотаріально засвідченого договору серії ВВТ № 739584 від 18.02.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Мжачих О.С. та Циганком І.Л.;

том №7, а.с. 175

 

         - копією експлікації приміщення на 11 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Мжачих О.С.;

том №4, а.с.28

 

- копією довідки, виданої ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” про те, що це Циганок І.Л. зробив внесок на розрахунковий рахунок ЗАТ „Б.І.К.”, за договором дольової участі в будівництві за № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 за 2-х кімнатну квартиру, розміром – 69,6 кв.м. на 11-му поверсі секції „А”;

том №4, а.с.19

 

- копією довідки ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” від 16.08.2005 р., виданої ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” Мжачих О.С. про те, що вона виконала в повному обсязі фінансові зобов’язання за договором від 18.02.2005 р., укладеним з Циганком І.Л., та сплатила кошти за 2- кімнатну квартиру, розміром – 69,6 кв.м. на 11-му поверсі за адресою м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42, що становить 264 955, 00 гривень;

том №4, а.с.20

 

- актом звірки розрахунків від 31.10.2004 року, проведеної між „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” та Циганком І.Л. в особі Мжачих О.С., згідно яким останній вніс на рахунок ЗАТ „Б.І.К.” за період з 01.01.2003 р. по 31.10.2004 р. за договором № 01-08-ОШ від 08.08.2003 р. та договором № 01-ОШ-ІНВ від 14.08.2003 р. грошові кошти в розмірі 1 452 000, 00 гривень;

том №4, а.с.29

 

- показаннями потерпілого Єрофєєва С.В., який показав, що він на початку жовтня 2005 року звернувся до агентства нерухомості „Агентство Одинцова”, яке розташоване по вул. Московській у м. Києві, з метою придбання двокімнатної квартири. В агентстві йому повідомили, що є вільні квартири в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, проте це вже буде „переуступка”, тобто Мжачих О.С., яка придбала квартиру у першого інвестора будівництва – Циганка І.Л., звернулась до агентства, щоб продати її.          Через деякий час він в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є зустрівся з Мжачих О.С. Остання на підтвердження законності продажу квартири надала йому копії наступних документів: договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.; заяву Циганка І.Л., згідно з якою він, як першоінвестор, надає Мжачих О.С. згоду на передачу нею третій особі своїх прав та обов’язків на квартиру; акт звірки розрахунків, згідно з яким Циганок І.Л. повністю розрахувався із ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” за квартиру; довідку в тому, що вона повністю розрахувалась з Циганком І.Л. за квартиру; експлікацію приміщення; договір серії ВВТ № 739584 від 18.02.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Мжачих О.С. та Циганком І.Л.

Також Мжачих О.С. повідомила йому, що будівництво будинку затримується і будинок буде здано в експлуатацію у 3 кварталі 2006 року.

Визначившись щодо придбання квартири, він 19.08.2005 р. в офісі вказаного приватного нотаріуса уклав з Мжачих О.С. нотаріально засвідчений договір цесії про переуступку права вимагати від ЗАТ „Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,6 м², розташованої на 11 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив їй 264 955,00 грн. ;      

 

- документами, наданими потерпілим Єрофєєвим С.В., а саме:

·                   копією нотаріально засвідченого договору цесії серії ВСС № 963082 від 19.08.2005 р.,  укладеного між Мжачих О.С. та Єрофєєвим С.В.;

·                   копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСІ № 595576 від 17.08.2005 р. про те, що він дає згоду на передачу Мжачих О.С. третій особі прав і обов’язків за договором, нотаріально посвідченим та зареєстрованим в реєстрі за № 319 нотаріусом Щукіною К.Є.;

·                   копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

том № 4, а.с. 21-27

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору цесії серії ВСС № 963082 від 19 серпня 2005 року, укладеного між Мжачих О.С. та Єрофєєвим С.В.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору цесії серії ВСС № 963082 від 19 серпня 2005 року, укладеного між Мжачих О.С. та Єрофєєвим С.В., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

                                      том №7, а.с.175

 

30. - показаннями потерпілої Узлюк В.М., яка показала, що вона разом зі своїм сином Узлюк Д.В. у березні 2005 року звернулась до філії агентства  нерухомості „Еммануїл”, яке розташоване по вул. Салютній, 3 у м. Києві, з метою придбання однокімнатної квартири.

В агентстві їй повідомили, що у них залишилось лише кілька вільних квартир у будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, в якому буде 22 поверхи, на першому розташовуватимуться офісні приміщення та магазини. При цьому їй показали планування будинку та квартир, а також інші документи, однак які саме, вона не пам’ятає.

Через деякий час при зустрічі з інвестором будівництва Циганком І.Л. та його заступником Корнієнком В.В. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є, по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, Корнієнко В.В. повідомив їй, що вона обрала гарний будинок, що протягом будівництва квартири в ньому будуть дорожчати, і якщо вона сплатить відразу 100% вартості квартири, то доплачувати не буде.

Він же показав їй наявні дозвільні документи на будівництво, однак які саме, вона не пам’ятає, надав експлікацію приміщення та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

Визначившись щодо придбання квартири, вона 02.03.2005 р. в офісі вказаного приватного нотаріуса уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 10 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою 188 965,80 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Узлюка Д.В.;

 

- показаннями свідка Корнієнка В.В., який пояснив, що 18.02.2005 р. Циганок І.Л. видав довіреність на його ім'я, відповідно до якої Циганок І.Л. уповноважував бути його (Циганка І.Л.) представником з приводу підготовки та підписання договорів про передачу грошових коштів для будівництва об’єкту інвестування, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42. Крім цього, за вказаною довіреністю він мав право: готувати договори про передачу грошових коштів для будівництва об’єкту інвестування, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42, підписувати від імені Циганка І.Л. такі договори, приймати належні за цими договорами грошові кошти та інше. Термін дії довіреності складав один рік, тобто термін довіреності закінчився 18.03.2006 р. Також іноді він разом з Циганком І.Л. зустрічався з покупцями, спілкувався з покупцями, розповідав про житло, яке планується побудувати, умови укладання договорів тощо, а нотаріальні договори  укладав Циганок І.Л. ;   

 

- документами, наданими потерпілою Узлюк В.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608710 від 02.03.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Узлюк В.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 10 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Узлюк В.М.;

• копією плану 7-го поверху корпусу №1 житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, наданого АН „Еммануіл”;

• копією довідки приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. від 02.03.2005 р. про те, що Узлюк В.М. за вчинення нотаріальних дій сплатила державне мито в розмірі 1 900 гривень;

том №4, а.с.39-47

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608710 від 02.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Узлюк В.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608710 від 02.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Узлюк В.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 181

 

31. - показаннями потерпілого Панасенка С.І. про те, що він разом зі своєю дружиною Панасенко М.В. у лютому 2005 року звернувся до агентства з нерухомості, яке розташовано неподалік станції метро „Оболонь” у м. Києві з метою придбання двокімнатної квартири.

В агентстві йому повідомили, що в них є вільні квартири в секції „А” будинку, який зводиться по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року. При цьому йому показали планування будинку та квартир і поінформували, що якщо він визначиться щодо придбання квартири, то договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. він буде укладатиме безпосередньо з інвестором будівництва.

Через деякий час при зустрічі з Циганком І.Л., який являвся інвестором будівництва, його помічником Корнієнком В.В. останній розповів, що будинок, у якому є вільні квартири, будується, однак його завершення відбудеться  трохи пізніше запланованого, у зв’язку з чим будинок здаватиметься в експлуатацію приблизно у 3 кварталі 2006 року.          Ним також було надано копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщень.

Вирішивши на запропонованих умовах придбати квартиру, він 04.03.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,45 м², розташованої на 16 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 267 711,10 грн.;

 

- документами, наданими потерпілим Панасенком С.І., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії № ВСА 608715 від 04.03.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панасенком С.І. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 16 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Панасенку С.І.;

том №4, а.с.61-67

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608715 від 04.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панасенком С.І. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608715 від 04.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Панасенком С.І. та Циганком І.Л. та вилученого у нотаріуса Щукіної                  (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с188

 

32. - показаннями потерпілої Мельниченко Л.А., яка показала, що вона в березні 2005 року звернулась до агентства з нерухомості, яке розташоване по вул. Салютній, 1 у м. Києві з метою придбання однокімнатної квартири.  

В агентстві їй повідомили, що є вільні квартири в будинку, який зводиться по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві за ціною 750 доларів США за 1 м², що будівництво цього будинку здійснюється законно.

При цьому їй показали плани будинку та квартир, копію договору               № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу за вказаною адресою від 02.08.2004 р., а також інші дозвільні документи, які саме вона не пам’ятає.

Пізніше, під час зустрічі із заступником директора ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” Корнієнком В.В. в офісі приватного нотаріуса Звєрькової К.Є., розташованого по вул. Салютній, 15 у м. Києві, Корнієнко В.В. повідомив, що при 100% сплаті нею вартості квартири, яка її зацікавить, їй буде надана знижка в розмірі 3% від її вартості. Також він показав наявні дозвільні документи на будівництво, надав їй експлікацію приміщень будинку та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Згодом до офісу нотаріуса прибув інвестор будівництва Циганок І.Л., з яким вона майже не розмовляла, вважаючи його директором компанії, що здійснює будівництво.

Визначившись щодо придбання квартири, вона 10.03.2005 р. у вказаному офісі приватного нотаріуса Звєрькової К.Є. уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчену угоду про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 8 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила йому готівкою грошові кошти в сумі 213 040,92 грн;

 

- документами, наданими потерпілою Мельниченко Л.А., а саме:

• копією нотаріально засвідченої угоди серії ВСА № 770934 від 10.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 року, укладеної між Мельниченко Л.А. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 8 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Мельниченко Л.А.;

том №4, а.с.78, 82

 

- показаннями свідка Звєрькової Н.В., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Салютній, 15 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення угоди серії ВСА № 770934 від 10.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Мельниченко Л.А. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с.200

 

- оригіналом угоди серії ВСА № 770934 від 10.03.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Мельниченко Л.А. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Звєрькової Н.В.;

том №8, а.с. 195

 

33. - документами, наданими потерпілим Шовкуном А.П., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608763 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між Шовкуном А.П. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ дольової участі у будівництві комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

том №4, а.с.93, 96-99

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608763 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між Шовкуном А.П. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608763 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між       Шовкуном А.П. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної                   (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 193

 

34. - показаннями потерпілої Іванович Ж.В., яка показала, що вона разом зі своєю матір”ю Іванович А.Д. у березні 2005 року звернулась до агентства з нерухомості „Еммануїл”, яке розташоване по вул. Л. Гавро, 20-А у м. Києві з метою придбання однокімнатної квартири.

В агентстві їй повідомили, що є вільні квартири в будинку, який будується по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор–фізична особа Циганок І.Л., а також показали план секції „А” та всього зазначеного будинку, повідомивши, що термін здачі в експлуатацію секції „А” – червень 2006 року.

Пізніше, під час зустрічі з Циганком І.Л. та його помічником              Корнієнком В.В. останній показав їй паспорт Циганка І.Л. для посвідчення його особи та надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання нею квартири у Циганка І.Л.

Визначившись щодо придбання квартири на запропонованих умовах 29.03.2005 р., в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул.                       Б. Хмельницького, 32 у м. Києві вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 15 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила йому готівкою грошові кошти в сумі  213 575, 60 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Іванович А.Д., яка повністю підтвердила показання своєї дочки Іванович Ж.В. щодо обставин придбання квартири, укладання з цього приводу відповідного договору та сплати грошей;

том №4, а.с.119-122

 

- документами, наданими потерпілою Іванович Ж.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608757 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Іванович Ж.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Іванович Ж.В.;

том №4, а.с.110-116

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608757 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Іванович Ж.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608757 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Іванович Ж.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с 161-162

 

35. - показаннями потерпілої Шатохіної Л.І., яка показала, що вона в березні 2005 року звернулась до агентства нерухомості, розташованого  по вул. Л. Гавро у м. Києві, з метою придбання двокімнатної квартири для своєї матері Шатохіної Р.Ф.

В агентстві їй повідомили, що на даний час є вільні квартири в будинку, що будується по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор – фізична особа Циганок І.Л., а також запевнили, що будівництво вказаного будинку є абсолютно легальним, вся необхідна документація в наявності, зокрема, їй було пред’явлено дозвіл на будівництво, акт про відведення земельної ділянки, план усього будинку за вказаною адресою та плани квартир.

Пізніше, при її зустрічі з інвестором будівництва Циганком І.Л. та його помічником Корнієнком В.В. Циганок І.Л. повідомив, що будинок, який зводиться за вказаною адресою, матиме 23 поверхи і здаватиметься в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року.

Корнієнко В.В. показав оригінал та надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,               34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання нею квартири у Циганка І.Л. та експлікацію приміщень, підписану Циганком І.Л.

Погодившись на придбання квартири, вона 29.03.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, від імені своє матері Шатохіної Р.Ф., на підставі довіреності уклала з                Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,53 м², розташованої на 20 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою 312 115,65 грн.;

 

- документами, наданими потерпілою Шатохіною Л.І., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608759 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шатохіною Р.Ф., від імені якої діяла Шатохіна Л.І., та    Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004  року;

• копією експлікації приміщення на 20 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Шатохіній Р.Ф.;

• копією нотаріально засвідченої довіреності № 044227 від 22.09.2004 р. Шатохіної Р.Ф., виданої на ім’я Шатохіної Л.І., якою вона уповноважує останню управляти та розпоряджатися всім її майном, а також представляти її інтереси;

том №4, а.с.128-136

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608759 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шатохіною Р.Ф., від імені якої діяла Шатохіна Л.І. та  Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

 

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608759 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шатохіною Р.Ф., від імені якої діяла Шатохіна Л.І. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.168-169

 

36 - документами, наданими потерпілим Рикуном О.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608760 від 29.03.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Рикуном О.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 9 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Рикуну О.М.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372796 від 25.05.2005 р. про одержання від Рикуна О.М. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 698;

• копією меморіального ордеру № 66008 ТОВ КБ „Арма” м. Київ від 27.04.2005 р. та копією квитанції № 65975 ТОВ КБ „Арма” м. Київ  від 27.04.2005 р., згідно яких Рикун О.М. перерахував на розрахунковий рахунок Циганка І.Л., відкритий в АКБ „ТАС-Комерцбанк”, грошові кошти в розмірі 213 575, 60 гривень;

том №4, а.с.162-170

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608760 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Рикуном О.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608760 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Рикуном О.М. та Циганком І.Л., та вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с.164-165

 

37. - показаннями потерпілого Капранова Є.В., який показав, що він на початку березня 2005 року звернувся до ПП „Агентство нерухомості „Український дім”, яке розташоване на Голосіївській площі у м. Києві, з метою придбання однокімнатної квартири. В агентстві йому повідомили, що є вільні квартири в будинку, який будується по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, дозвільні документи на будівництво якого у наявності і оформлені належним чином.

Пізніше, при його зустрічі з інвестором будівництва за вказаною адресою Циганком І.Л., його заступником Корнієнком В.В. Циганок І.Л. повідомив, що будинок будується і буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року.

Корнієнко В.В. повідомив йому, що Циганок І.Л. є першоінвестором будівництва і йому належить 50 % загальної площі квартир у вказаному будинку. З його повідомлення також слідувало, що в секції „А” цього будинку буде 22 поверхи, з яких на 1 та 2 розташовуватимуться офісні приміщення, а починаючи з 3 поверху – квартири. Останнім йому було надано копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 року та експлікацію приміщень, підписану Циганком І.Л.

Визначившись щодо придбання квартири, він 30.03.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у              м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 11 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти в сумі  213 567,40 грн.;

 

- документами, наданими потерпілим Капрановим Є.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608769 від 30.03.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Капрановим Є.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 11 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Капранову Є.В.;

том №4, а.с.181-187

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608769 від 30.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Капрановим Є.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608769 від 30.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Капрановим Є.В. та Циганком І.Л., та вилученого у нотаріуса Щукіної                (Ємець) К.Є.;

том №7, а.с. 196

 

38,62. - документами, наданими потерпілою Поліщук І.Ю., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608768 від 30.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Поліщук І.Ю. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 14 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Поліщук І.Ю.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372755 від 13.05.2005 р. про одержання від Поліщук І.Ю. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 716;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930130 від 18.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Поліщук І.Ю. та Циганком І.Л.;

том №4, а.с.201-211

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608768 від 30.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. та договору серії ВСМ № 930130 від 18.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Поліщук І.Ю. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608768 від 30.03.2005 року про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. та договору серії ВСМ № 930130 від 18.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Поліщук І.Ю. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 185, 294-295

 

39. - показаннями представника потерпілого Сотнікова В.В. - Сотнікової Л.В., яка підтвердила показання потерпілого про те, що про можливість придбання квартири в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві потерпілий дізнався з оголошення агентства нерухомості „Еммануїл”, розміщеного в журналі „Мир квартир”. В агентстві нерухомості йому повідомили контактні телефони Циганка І.Л., який був інвестором будівництва і який продавав квартири в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта в м. Києві.

З’ясувавши всі обставини придбання квартири, потерпілий 01.04.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.   по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,6 м², розташованої на 14 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив йому готівкою грошові кошти в сумі 303 212,60 грн.;

том № 4, а.с.216-218

 

- документами, наданими потерпілим Сотніковим В.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608778 від 01.04.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Сотніковим В.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 14-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Сотнікову В.В.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372729 від 19.04.2005 р. про одержання від Сотнікова В.В. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 748;

• копією договору про надання інформаційних та юридичних послуг від 31.04.2005 р., укладеного між директором ПП АН „Еммануїл” Відутою В.М. та Сотніковою Л.В.;

том №4, а.с.219-227

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608778 від 01.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Сотніковим В.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с.292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608778 від 01.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 року, укладеного між Сотніковим В.В. та Циганком І.Л.;

том №7, а.с.199

 

40. - показаннями потерпілого Любич К.І., який показав, що він разом зі своєю дружиною Любич О.Б. у березні 2005 року звернувся до агентства  нерухомості „Спайк Ріелті”, яке розташоване по вул. Північній, 2/58, офіс                № 131, у м. Києві з метою придбання однокімнатної квартири.

В агентстві їм повідомили, що є вільні квартири в будинку, що будується по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає група інвестиційно-будівельних копаній „Еліта-Центр” та що вся дозвільна документація на будівництво житлового комплексу за вказаною адресою має бути оформлена в найближчий термін, на даний момент в наявності був лише дозвіл на будівництво торгівельно-офісного комплексу.

Вирішивши придбати квартиру в указаному будинку, він 04.04.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві він зустрівся з інвестором будівництва Циганком І.Л. та уклав з ним нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 14 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив йому готівкою грошові кошти в сумі 212 280,12 грн. Після цього Циганок І.Л. надав йому копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу за вказаною адресою від 02.08.2004 р., а також експлікацію приміщень. При укладанні цього договору була присутня його дружина Любич О.Б.;

 

- аналогічними показаннями свідка Любич О.Б. ;

 

- документами, наданими потерпілим Любичем К.І., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 608784 від 04.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Любич К.І. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 14 поверху житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Любич К.І.;

том № 5, а.с. 10-16

 

         - показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608784 від 04.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Любич К.І. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608784 від 04.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між  Любич К.І. та Циганком І.Л. , і вилученим у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 203

 

41. - показаннями представника потерпілого Лагодієнка В.В.- Лагодієнко О.В., який підтвердив показання потерпілого про те, що той в лютому 2005 року звернувся до менеджера ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” Корнієнка В.В. з метою придбання двокімнатної квартири. Останній повідомив потерпілому, що група компаній „Еліта-Центр” здійснює будівництво адміністративно–житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві і Циганок І.Л. є повноправним інвестором цього будівництва, у зв’язку з чим може переуступити йому право інвестування на одну з квартир, які він інвестує та продає як фізична особа.

Зі слів Корнієнка В.В. дозвільні документи на будівництво комплексу та на земельну ділянку в наявності, Циганку І.Л. належить близько 50 % квартир у вказаному будинку, який матиме 24 поверхи і буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року.

Також Корнієнко В.В. показав потерпілому плани будинку та квартир і надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщень.

Визначившись щодо придбання квартири на запропонованих умовах, він 07.04.2005 р. зустрівся з Циганком І.Л. та в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, уклав з ним нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири загальною площею не менш як 69,53 м², розташованої на 14 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти в сумі 157 500,00 грн., що становило половину вартості квартири.

Решту коштів, тобто 154 257,76 грн. він 13.04.2005 р. року через АППБ „Аваль” перерахував на рахунок Циганка І.Л. в АКБ „ТАС-Комерцбанк”.

На підтвердження факту отримання коштів  Циганок І.Л. склав і надав йому нотаріально засвідчену заяву, якою він заявляє про отримання коштів і відсутність до нього майнових, фінансових чи будь-яких інших претензій;

том № 5, а.с. 36-38

 

         - документами, наданими потерпілим Лагодієнком В.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії № ВСА 608794 від 07.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Лагодієнком В.В. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 14 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Лагодієнку В.В.;

• копією договору 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією платіжного доручення № 1 Новобугського відділення АППБ «Аваль»  від 13.04.2005 р., яким було перераховано грошові кошти в розмірі 154 258, 00 гривень на рахунок Циганка І.Л., відкритий в АКБ “ТАС-Комерцбанк”, в якості оплати за квартиру;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372723 від 18.04.2005 р. про одержання від Лагодієнка В.В. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 797;

том № 5, а.с. 39-47

 

-         показаннями свідка Щукіної  (Ємець) К.Є.,   яка показала,   що   вона  в

2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 608794 від 07.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Лагодієнком В.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 608794 від 07.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Лагодієнком В.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 207

 

42. - показаннями потерпілого Дорогана В.В., який показав, що він разом зі своїм батьком Дороганом В.І. та племінником Метенком Т.І. у квітні 2005 року звернувся до агентства з нерухомості „Спайк-Ріелті” , яке розташоване по вул. Північній, 2/58, офіс № 131, у м. Києві, з метою придбання однокімнатної квартири.

В агентстві йому повідомили, що є вільні квартири в будинку, що зводиться по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор цього будівництва Циганок І.Л. та повідомили, що усі дозвільні документи на будівництво в наявності і оформлені належним чином, а Циганку І.Л. загалом належить 50% загальної площі квартир в указаному будинку.

Пізніше, при зустрічі з Циганком І.Л. та його помічником Корнієнком В.В. останній повідомив йому, що будинок по вул. Отто Шмідта, 34-42 у   м. Києві вже будується і буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року, в секції „А” комплексу буде 22 поверхи, з них на 1 та 2 поверхах розташовуватимуться офісні приміщення, а починаючи з 3 поверху – квартири. Він же показав та надав йому експлікацію приміщень, копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу по     вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Вирішивши придбати квартиру на запропонованих умовах, він 19.01.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 17 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 213 319,42 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідків Метенка Т.І. та Дорогана В.І, які підтвердили показання потерпілого щодо обставин придбання ним квартири, укладання угоди та сплати коштів;

 

- документами, наданими потерпілим Дороганом В.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСА № 753472 від 08.04.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Дороганом В.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від                       02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщень на 17 поверху житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Дорогану В.В.;

         • копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372733 від 22.04.2005 р. про одержання від Дороган В.В. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 814;

• копією довідки від 08.04.2005 р. № 01/08-04, виданої ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” про те, що це товариство не заперечує проти залучення Циганком І.Л. третіх осіб для фінансування будівництва житлового комплексу в межах своєї долі;

том № 5, а.с. 60-70

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 753472 від 08.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Дороганом В.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСА № 753472 від 08.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р.,  укладеного між Дороганом В.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 212

 

43. - показаннями потерпілої Струк Н.М., яка показала, що вона на початку квітня 2005 року звернулась до агентства нерухомості „Спайк-Ріелті”, з метою придбання двокімнатної квартири.

В АН “Спайк-Ріелті” їй повідомили, що є вільні квартири в будинку, який зводиться по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор – фізична особа Циганок І.Л., у якого в наявності всі дозвільні документи на будівництво і йому можна довіряти.

Пізніше, при зустрічі з Циганком І.Л. та його помічником                  Корнієнком В.В. Циганок І.Л. їй повідомив, що будинок по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві будується і буде зданий  в експлуатацію у 1 кварталі 2006 року, в ньому йому належить секція „А”.

Також Циганок І.Л. показав оригінал та надав копію договору                           № 01-02-ОШ/Б його дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання у нього квартири, а також експлікацію приміщень, ним же підписану.

Вирішивши придбати квартиру в запропонованому будинку, 11.04.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, Струк Н.М. уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,53 м², розташованої на 17 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила йому готівкою грошові кошти в сумі 311 457,00 грн.

На підтвердження факту отримання Циганком І.Л. грошових коштів він склав та надав їй нотаріально засвідчену заяву з цього приводу;

 

         - документами, наданими потерпілою Струк Н.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору  серії ВСА № 753479 від 11.04.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Струк Н.М. та  Циганком І.Л.;

• копією договору №01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщень на 17 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Струк Н.М.;

         • копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСВ № 372706 від 14.04.2005 р. про одержання від Струк Н.М. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 893;

том № 5, а.с. 87-94

 

         - показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСА № 753479 від 11.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Струк Н.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору  серії ВСА № 753479 від 11.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Струк Н.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 215

 

44. - показаннями свідка Голобокова Г.Б., який показав, що він разом з батьком Голобоковим Б.Б. у березні 2005 року звернувся до Циганка І.Л. з метою придбання двокімнатної квартири.

Останній    повідомив, що може переуступити право інвестування на одну з квартир, яке він здійснює у звязку з будівництвом житлового будинку по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві.

 При цьому Циганок І.Л. надав їм для ознайомлення копію договору  № 01-02-ОШ/Б його дольової участі в будівництві житлового комплексу за вказаною адресою від 02.08.2004 р.

Визначившись щодо придбання квартири, його батько 22.04.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двокімнатної квартири, загальною площею не менш як 69,53 м², розташованої на 10 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 280 901,20 грн.

 У додаток до нотаріально засвідченого договору Циганок І.Л. надав батькові також експлікацію приміщень та копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

 

 

- документами, наданими потерпілим Голобоковим В.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСВ № 372735 від 22.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Голобоковим Б.Б. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщень на 10 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Голобокову В.В.;

том № 5, а.с. 102-108

 

         - показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСВ № 372735 від 22.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Голобоковим Б.Б. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії  ВСВ № 372735 від 22.04.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Голобоковим Б.Б. та Циганком І.Л. і вилученого у нотаріуса Щукіної  (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 218

 

45. - показаннями свідка Гнатенко (Мелентьєвої) Л.В., яка показала, що разом зі своїм чоловіком Гнатенком І.М. приблизно на початку березня 2005 року з приводу придбання однокімнатної квартири зустрілись з помічником Циганка І.Л. - Корнієнком В.В. у офісі приватного нотаріуса Щукіної                (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у  м. Києві.

Корнієнко В.В. показав їм договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., згідно з яким Циганок І.Л., як фізична особа, є інвестором будівництва житлового будинку за вказаною адресою, в якому йому належить 50% квартир у секції „А”. З його слів будинок буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року і матиме 24 поверхи.

Вирішивши придбати квартиру на запропонованих умовах, вона з чоловіком 29.03.2005 р. в офісі цього ж приватного нотаріуса уклали з Корнієнком В.В., який діяв від імені Циганка І.Л., нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 16 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, і чоловік сплатив йому 201 111,20 грн.;

 

 

         - документами, наданими потерпілим Гнатенком І.М. , а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСВ № 372753 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Мелентьєвою Л.В. і Гнатенком І.М. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 10 поверсі житлового будинку  по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Мелентьєвій Л.В. та Гнатенку І.М.;

том № 5, а.с. 122-123

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСВ № 372753 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Мелентьєвою Л.В. і Гнатенком І.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСВ № 372753 від 29.03.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Мелентьєвою Л.В. і Гнатенком І.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 223

 

46.    - документами, наданими потерпілими Лиховій Д.В. та Шовкун Л.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСВ № 372799 від 25.05.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шовкун Л.В., Лиховій Д.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 17 поверху житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Лиховій Д.В. і Шовкун Л.В.;

том № 5, а.с. 143-149

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії  ВСВ № 372799 від 25.05.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеної між Шовкун Л.В., Лиховій Д.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСВ № 372799 від 25.05.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шовкун Л.В., Лиховій Д.В. та Циганком І.Л.;

том № 7, а.с. 227

 

47. - документами, наданими потерпілою Яретик І.Г., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору  серії ВСС № 323728 від 06.06.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Яретик І.Г. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від                          02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 3 поверху житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передані Яретик І.Г.;

том № 5, а.с. 169-175

 

         - показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 323728 від 06.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Яретик І.Г. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСС № 323728 від 06.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Яретик І.Г. та Циганком І.Л. і вилученого у нотаріуса  Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 272

 

48 - 49. - показаннями потерпілого Данилова Л.Л., який показав, що він на початку червня 2005 року звернувся до агентства з нерухомості „АНК”, яке знаходилось за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-Б, з метою придбання п’ятикімнатної квартири.

Директор агентства Холодний О.С. повідомив йому, що квартири в будинку, що будується по вул. О.Шмідта, 34-42 в м. Києві, продає Циганок І.Л., оскільки він є повноправним інвестором і реалізує квартири, як фізична особа. З його слів, Циганок І.Л. має досвід у будівництві, яке за вказаною адресою ведеться, і всі документи на це будівництво в належному стані.

Пізніше, при зустрічі з Циганком І.Л. останній повідомив, що всі умови договору будуть виконані, будинок буде зведено вчасно, тобто у 2 кварталі 2006 року. Про дозвільну документацію Циганок І.Л. йому нічого не говорив, але надав копію договору № 01-02-ОШ/Б своєї дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.

29.06.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по          вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, в присутності помічника Циганка І.Л. - Корнієнка В.В., він уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири, загальною площею не менш як 155,4 м², розташованої на 15 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, а також нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність паркувального місця в підземному паркінгу на 2-му поверху двоповерхового підземного паркінгу в цьому ж будинку, у зв’язку з чим  сплатив Циганку І.Л. готівкою 635 160,25 грн.;

 

- показаннями свідка Холодного О.С., який показав, що він є директором та засновником АН „АНК”, основним видам діяльності якого є надання інформаційних довідкових послуг на ринку нерухомості у м. Києві.

У травні 2005 року, з рекламного оголошення йому стало відомо про групу інвестиційних компаній „Еліта-Центр”. Зателефонувавши за номерами телефонів, вказаними в оголошенні та поспілкувавшись з співробітниками вказаної компанії , йому стало відомо, що Циганок Ігор Леонідович продає квартири в секції „А” будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

За домовленістю між ним та Циганком І.Л. агентство надавало останньому послуги з продажу квартир в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта, 34-42 у  м. Києві.

Агентство надало рекламні оголошення у засобах масової інформації, та також розташовувало інформацію про продаж на офіційному сайті АН „АНК” в мережі Інтернет. Через деякий час з ним почали зв’язуватися громадяни, що виявили бажання придбати квартири у секції „А” в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, з якими у подальшому Циганком І.Л. та Корнієнко укладалися договори. Серед вказаних громадян були Данилов Л.Л., Шлапак С.В., Долинська, Малик та Ключникова. Грошові кошти за свої послуги особисто він від громадян не отримував;

 

         - документами, наданими потерпілим Даниловим Л.Л., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 323794 від 29.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Даниловим Л.Л. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 323795 від 29.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між Даниловим Л.Л. та Циганком І.Л.;

том № 5, а.с. 186-189

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 323794 від 29.06.2005 р. та договору серії ВСС № 323795 від 29.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири та підземного паркувального автомісця, укладених між Даниловим Л.Л. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналами договорів серії ВСС № 323794 від 29.06.2005 р. та  серії ВСС № 323795 від 29.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири та підземного паркувального автомісця,  укладених між Даниловим Л.Л. та Циганком І.Л., вилучених у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с.124, 267

 

50. - показаннями потерпілої Савчук В.І., яка показала, що вона на початку червня 2005 року звернулась до агентства з нерухомості „Спайк-Ріелті” Агентство”, яке розташоване у м. Києві по вул. Північній, 2/58, офіс 131, з метою придбання двокімнатної квартири. Про можливість придбання цієї квартири вона дізналась з газети „Авізо”.

14.06.2005 р. вона разом зі своєю дочкою Баришевою О.В. поїхала в указане агентство, де їй повідомили, що по вул. Отто Шмідта, 34-42 в м. Києві будується житлово-адміністративно-торгівельний комплекс з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками. Також їй повідомили, що дозвільні документи на це будівництво існують і воно ведеться належним чином та власником квартир є Циганок І.Л.

Пізніше, при зустрічі з Циганком І.Л., який був інвестором будівництва, останній повідомив, що всі умови договору будуть виконані, будинок здаватиметься в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року. Про дозвільну документацію Циганок І.Л. їй нічого не говорив, однак надав копію договору  № 01-02-ОШ/Б своєї дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщення на 5 поверсі житлового будинку  по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

30.06.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по           вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, в присутності помічника Циганка І.Л. - Корнієнка В.В., та її дочки, вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двохкімнатної квартири, загальною площею не менш як 69, 53 м², розташованої на 5 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, у зв’язку з чим  сплатила Циганку І.Л. готівкою 333 903,00 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Баришевої О.В.;

 

         - документами, наданими потерпілою Савчук В.І., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 323798 від 30.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Савчук В.І. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщень на 5-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Савчук В.І.;

том № 5, а.с. 200-207

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 323798 від 30.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Савчук В.І. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

оригіналом договору серії ВСС № 323798 від 30.06.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Савчук В.І. та Циганком І.Л. і вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 125

 

51. - показаннями потерпілої Пасічнюк Є.К., яка показала, що на початку червня 2005 року в агентстві нерухомості „Спайк-ріелті” Агентство” дізналась про можливість придбати квартиру в будинку, який зводиться в м. Києві по вул. Отто Шмідта, 34-42.         

Її син Пасічнюк С.К. поїхав до цього агентства, де йому повідомили, що квартири в указаному будинку продає Циганок І.Л., оскільки він є повноправним інвестором і квартири реалізує, як фізична особа. Також було продемонстровано план секції „А” та всього будинку, який зводився по вул. Отто Шмідта, 34-42, та повідомлено, що строк здачі в експлуатацію секції „А” цього будинку - червень 2006 року. Сину також було пред’явлено документацію агентства на здійснення операцій з нерухомістю та надані координати Циганка І.Л.

02.07.2005 р. вона разом з сином приїхала до офісу приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, де познайомилась з Циганком І.Л. та його довіреною особою Корнієнком В.В.        Останній повідомив їй, що будівництво вказаного будинку здійснюється згідно з планом ,і секцію „А” в ньому буде здано у 2 кварталі 2006 року.       Циганок І.Л. перед укладанням договору їй нічого не говорив про будівництво і не показував ніяких документів.

У присутності нотаріуса та її сина вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність двохкімнатної квартири, загальною площею не менш як 69, 45 м², розташованої на 17 поверху будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві.

Після цього Корнієнко В.В. надав їй копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., експлікацію приміщення на 17 поверсі житлового будинку  по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, а вона в свою чергу сплатила Корнієнку В.В. гроші в сумі 333 360,00 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Пасічнюка С.К., який підтвердив показання потерпілої про обставини придбання квартири, укладання договору та сплати коштів;

 

         - документами, наданими потерпілою Пасічнюк Є.К., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 963017 від 02.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Пасічнюк Є.К. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщень на 17-му поверху житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Пасічнюк Є.К.;

• копією попереднього договору № 01-03.07-2005 від 13.06.2005 р., укладеного між Пасічнюком С.К. та АН “Спайк-Ріелті” Агентство”, про внесення передоплати в розмірі 5050,0 грн. за квартиру, розташовану в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві;

                                                    том № 6, а.с. 6-15

 

- показаннями свідка Щукіної (Ємець) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Б. Хмельницька, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 963017 від 02.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Пасічнюк Є.К. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСС № 963017 від 02.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між Пасічнюк Є.К. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної (Ємець) К.Є.;

том № 7, а.с. 131-132

 

52. - документами, наданими потерпілою Шлапак С.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 382433 від 28.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шлапак С.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від                       02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Шлапак С.В.;

• копією довідки приватного нотаріуса Бібіка С.В. від 28.07.2005 р. про сплату Шлапак С.В. грошей в розмірі 2400 гривень за надання нотаріальних послуг;

                                                    том № 6, а.с. 31-39

 

- показаннями свідка Бібіка С.В., який показав, що він в 2005 році працював приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташовано по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, та проводив нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 382433 від 28.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шлапак С.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 31-47

 

- оригіналом договору серії ВСС № 382433 від 28.07.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Шлапак С.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Бібіка С.В.

том № 8, а.с. 56

 

53. - показаннями потерпілої Ключникової В.М., яка показала, що в травні 2005 року вона дізналася про агентство нерухомості „АНК”, яке займалося продажем квартир в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Вона зателефонувала в дане агентство  і домовилася про зустріч. Приїхавши в дане агентство, яке знаходилося за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-Б, вона звернулася до директора агентства Холодного О.С. з питанням про купівлю квартири. Він повідомив їй, що квартири у вище вказаному будинку продає Циганок І.Л., оскільки він є повноправним інвестором і квартири продає, як фізична особа. Також він показав їм договір  № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання квартири у Циганка І.Л., а також експлікацію приміщення, підписану Циганком І.Л. Після цього вона внесла завдаток за резервування тієї квартири, що її зацікавила, у розмірі 1500 доларів США. Потім вони домовилися зустрітися у нотаріуса для складання договору.

12.08.2005 р. вона поїхала в агентство „АНК”, де Холодний О.С. познайомив їх з Кочетковим А.Б. і повідомив, що Циганок І.Л. знаходиться у відпустці і, договір можливо буде укласти із ним. Після цього вони всі разом поїхали до офісу приватного нотаріуса, який знаходився за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська, 94. Приїхавши в даний офіс, вони зустрілися з нотаріусом Бібіком С.В. Потім вони обговорили з Кочетковим А.Б. всі умови складання договору. Кочетков А.Б. показав їй договір № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від  02.08.2004 року. Потім в присутності нотаріуса, її чоловіка, її знайомого Охмана Р.С. та Холодного О.С., вона уклала з Кочетковим А.Б. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49, 02 м², розташованої на 11 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві і  сплатила Кочеткову А.Б. готівкою грошові кошти у сумі 257 550,00 грн.;

 

         - документами, наданими потерпілою Ключніковою В.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 382472 від 03.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кочетковим А.Б. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСІ № 595562 від 19.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кочетковим А.Б. та Ключниковою В.М.;

• копією експлікації приміщення на 11-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Ключниковій В.М.;

том № 6, а.с. 51-53

 

- показаннями свідка Бібік С.В., який показав, що він в 2005 році працював приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, та проводив нотаріальне засвідчення договору  серії ВСС № 382427 від 03.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між  Кочетковим А.Б.  та  Циганком І.Л.,  а  також договору серії  ВСІ  № 595562 від 19.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між  Ключниковою В.М. та        Кочетковим А.Б.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 31-47

 

- оригіналом договору серії ВСС № 382427 від 03.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кочетковим А.Б. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 62

 

54-55. - показаннями представника потерпілої Долінської Л.М. – Долінського В.А., який підтвердив показання потерпілої про те, що в середині липня 2005 року вона дізналася про агентство нерухомості „АНК”, яке займалося продажем квартир в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Після цього він ( представник ) поїхав в дане агентство, яке знаходилося за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-Б, де звернувся до директора агентства Холодного О.С. з питанням про купівлю квартири та паркінгу. Він повідомив йому, що квартири у вище вказаному будинку продає Циганок І.Л., оскільки він є повноправним інвестором і квартири продає, як фізична особа. Також Холодний О.С. повідомив йому, що їм необхідно перерахувати  грошові кошти у розмірі 358 550,00 грн. до АКБ „ТАС-Комерцбанк” у м. Києві на рахунок Циганка І.Л. до складання договору. Після цього він вніс завдаток за резервування тієї квартири, що його зацікавила, у розмірі 7575,0 грн. Потім вони домовилися зустрітися у нотаріуса для складання договору.

03.08.2005 р. потерпіла у повному обсязі перерахувала грошові кошти за квартиру на поточний рахунок Циганка І.Л. в АКБ „ТАС-Комерцбанк”.

04.08.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Бібіка С.В., що по                     вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, в присутності його ( представника ) та Холодного О.С. потерпіла уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири, загальною площею не менш як 155,4 м², розташованої на 16 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві та нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність підземного паркувального автомісця в підземному паркінгу на 1-му поверсі двоповерхового підземного паркінгу в будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, і сплатила Холодному О.С. решту грошових коштів   готівкою у сумі 276 027,00 грн.. Загальна сума грошових коштів, внесених відповідно до умов договорів, складає 634 557,50 грн.;

 

         - документами, наданими потерпілою Долінською Л.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 382473 від 04.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Долінською Л.М. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 382475 від 04.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Долінською Л.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б Дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 16-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Долінській Л.М.;

том № 6, а.с. 65-72

 

- показаннями свідка Бібіка С.В., який показав, що він в 2005 році працював приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, та проводив нотаріальне засвідчення договорів серії ВСС № 382473 від 04.08.2005 р. та серії ВСС № 382475 від 04.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Долінською Л.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 31-47

 

- оригіналом договору серії ВСС № 382473 від 04.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Долінською Л.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Бібіка С.В.

том № 8, а.с. 68

 

- оригіналом договору ВСС № 382475 від 04.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Долінською Л.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Бібіка С.В.

том № 8, а.с. 73

 

56. - показаннями потерпілої Малік І.Ф., яка показала, що в кінці липня 2005 року від знайомих вона дізналася про агентство нерухомості „АНК”, яке займалося продажем квартир в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Після цього вона разом із своїм чоловіком Маліком А.М. поїхали у вказане агентство, яке знаходилося за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-Б, з питанням про купівлю квартири. В агентстві їм повідомили, що квартири у вище вказаному будинку продає Циганок І.Л., оскільки він є повноправним інвестором і квартири продає, як фізична особа та показали план будинку. Після цього вона внесла завдаток за резервування тієї квартири, що їх зацікавила, у розмірі 1000 доларів США, та вони домовилися зустрітися у нотаріуса для складання договору.

17.08.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Бібіка С.В., що по розташований по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, в присутності її чоловіка - Маліка А.М., вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність трикімнатної квартири, загальною площею не менш як 107, 61 м², розташованої на 17 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, і сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 489 087,45 грн. Після складання договору Циганок І.Л. надав їй копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

 

         - документами, наданими потерпілою Малік І.Ф., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСІ № 595578 від 17.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Малік І.Ф. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 17-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Малік І.Ф.;

том № 6, а.с. 86-92

 

- показаннями свідка Бібіка С.В., який показав, що він в 2005 році працював приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, та проводив нотаріальне засвідчення договору серії ВСІ № 595578 від 17.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Малік І.Ф. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 31-47

 

- оригіналом договору серії ВСІ № 595578 від 17.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Малік І.Ф. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Бібіка С.В.;

том № 8, а.с. 98

 

57. - показаннями потерпілого Кочеткова А.Б., який показав, що він вирішив знову придбати 1-кімнатну квартиру і вирішив звернутися до Циганка І.Л. Під час розмови з Циганком І.Л. останній запропонував йому   1- кімнатну квартиру на 14 поверсі в будинку за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42. Оскільки всі умови інвестування він обговорював із Циганком І.Л. ще при укладенні першого договору, то він тільки запитав у нього, яка вартість цієї квартири. Циганок І.Л. повідомив, що ціни на 1-кімнатні квартири всі одинакові. Після цього Циганок І.Л. повідомив йому, що в кінці серпня 2005 року він їде за межі Києва, тому договір від його імені підпише Корнієнко В.В., на ім’я якого Циганок І.Л. видав нотаріально засвідчену довіреність на право укладення договорів інвестування будівництва житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42.

17.08.2005 р. або 18.08.2005 року, він зателефонував нотаріусу Бібіку С.В., оскільки раніше був із ним знайомий, і запитав, коли можна буде до нього приїхати та укласти договір. Бібік С.В. повідомив, що він зможе приїхати 19.08.2005 р. Потім він зателефонував Корнієнку В.В. і повідомив, що 19.08.2005 р. йому потрібно буде під’їхати до нотаріуса для складання договору.

19.08.2005 р. він разом із своєю дружиною поїхали до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бібіка С.В., який знаходився по вул. Жилянській в м. Києві, де в присутності нотаріуса Бібіка С.В. уклав з Корнієнком В.В., який діяв від імені Циганка І.Л., нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49, 02 м², розташованої на 14 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, і  сплатив Корнієнку В.В. готівкою грошові кошти у розмірі 134 887, 50 грн.;

 

         - документами, наданими потерпілим Кочетковим А.Б., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСІ № 595586 від 19.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кочетковим А.Б. та Корнієнком В.В.;

• копією експлікації приміщення на 14-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Кочеткову А.Б.

том №3, а.с. 131-132

 

- показаннями свідка Бібіка С.В., який показав, що він в 2005 році працював приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якого розташований по вул. Жилянська, 62/64 у м. Києві, та проводив нотаріальне засвідчення договору серії ВСІ № 595586 від 19.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кочетковим Л.В. та Корнієнком В.В.;

 

 

58.    - документами, наданими потерпілою Князєвою І.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСС № 963088 від               22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Князевою І.В. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 16-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Князевій І.В.;

         • копією довіреності  серії  ВСА № 608737 від 18.03.2005 р., якою         Циганок І.Л. уповноважив Корнієнка В.В. представляти його інтереси в фінансових питаннях, пов’язаних з будівництвом житлового комплексу по        вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві;

         • копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСІ № 021213 від 26.08.2005 р. про одержання від Князевої І.В. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 2019.

том № 6, а.с. 103-112

 

- показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницька, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСС № 963088 від 22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Князевою І.В. та Циганком І.Л.;

том № 7, а.с. 320-322

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСС № 963088 від 22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Князевою І.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.

том № 7, а.с. 128-129

 

59.    - документами, наданими потерпілою Клименко Г.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 285503 від           22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Клименко Г.В. та Циганком І.Л.;

• копією довідки від 19.08.2005 р. № 01/19-08, виданої ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”, про те, що це товариство не заперечує проти передачі Циганком І.Л. прав і обов’язків за Договором № 01-02-ОШ/Б третій особі;

том № 6, а.с. 125-127

 

- показаннями свідка Тверської І.В., даними на досудовому слідстві, яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та в офісі „Райффайзенбанк  Україна” по вул. Ігорівська/Набережно-Хрещатицька, 13/5 у м. Києві проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСМ № 285503 від 22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Клименко Г.В. та Циганком І.Л.;

том № 8, а.с. 403-405

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Тверської І.В.;

том № 8, а.с. 385

 

- оригіналом договору серії ВСМ № 285503 від 22.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Клименко Г.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Тверської І.В.;

том № 8, а.с. 386

 

60.    - документами, наданими потерпілим Коротенком О.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСІ № 021228 від 30.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Коротенком О.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору №01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 20-му поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Коротенку О.М.;

том № 6, а.с. 135-141

 

         - показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСІ № 021228 від 30.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Коротенком О.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСІ № 021228 від 30.08.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Коротенком О.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.

том № 7, а.с. 278-279

 

61. - показаннями потерпілої Макаренко А.В., яка показала, що вона в липні 2005 року звернулася до агентства нерухомості з метою придбання однокімнатної квартири. В агентстві їй повідомили, що є вільні квартири в секції „А” будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які продає інвестор – фізична особа – Циганок І.Л., у якого наявні всі дозвільні документи на будівництво та надали їй координати Циганка І.Л. Вона разом зі своїм чоловіком Макаренком В.В. зустрілася з Циганком І.Л. та його помічником Корнієнком В.В. При зустрічі останній сказав, що будинок по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві вже будується та буде зданий в експлуатацію в 1 кварталі 2006 року, що в будинку буде 21 поверх. Циганок І.Л. показав оригінал та надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання нею квартири у Циганка І.Л., та експлікацію приміщення, підписану Циганком І.Л. Так як такі умови її влаштовували, 21.09.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві вона уклала з  Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність однокімнатної квартири, загальною площею не менш як 49,02 м², розташованої на 20 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 272 306,10 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Макаренка В.В.;

 

         - документами, наданими потерпілою Макаренко А.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 606741 від 21.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Макаренко А.В. та Циганком І.Л.;

том № 6, а.с. 148

 

         - показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСМ № 606741 від 21.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Макаренко А.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСМ № 606741 від 21.09.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Макаренко А.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 281-282

 

63.    - документами, наданими потерпілою Ярошенко Є.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930133 від 19.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ярошенко Є.В. та Циганком І.Л.; 

• копією договору № 01-02-ОШ/Б Дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Ярошенко Є.В.;

том № 6, а.с. 162-168

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСМ № 930133 від 19.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ярошенко Є.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСМ № 930133 від 19.10.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Ярошенко Є.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 287-288

 

64. - показаннями потерпілої Заріпової Е.В., яка показала, що вона в жовтні 2005 року звернулася до Циганка І.Л. з метою придбання трикімнатної квартири. Циганок І.Л. повідомив їй, що він є повноправним інвестором в будівництві адміністративно – житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві та може переуступити їй право інвестування на одну з квартир, які він інвестує і продає як фізична особа. Циганок І.Л. повідомив, що в будинку буде 22 поверхи, що будинок буде зданий в експлуатацію у кінці 2006 року, також сказав, що всі дозвільні документи на будівництво комплексу у нього наявні. Також Циганок І.Л. показав їй плани будинку та квартир, надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по                                     вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщення. Так як такі умови її влаштовували, 21.10.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є. по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність трикімнатної квартири, загальною площею не менш як 107,61 м², розташованої на 16 поверсі будинку № 34-42 по Отто Шмідта у м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 505 000,00 грн. На підтвердження факту передачі Циганку І.Л. грошових коштів в розмірі 505 000,00 грн. Циганок І.Л. надав їй нотаріально засвідчену заяву, згідно якої він заявляє, що отримав вказану суму і майнових, фінансових чи будь-яких інших претензій до неї не має;

 

         - документами, наданими потерпілою Заріповою Е.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930149 від 21.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Заріповою Е.В. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 16 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Заріповій Е.В.;

• копією нотаріально засвідченої заяви Циганка І.Л. серії ВСК № 870496 від 22.12.2005 р. про одержання від Заріпової Е.В. у повному обсязі грошових коштів по раніше укладеному договору, посвідченому приватним нотаріусом Щукіною К.Є., зареєстрованим у реєстрі за № 2407;

том № 6, а.с. 176-178

 

- показаннями свідка Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСМ № 930149 від 21.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Заріповою Е.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору серії ВСМ № 930149 від 21.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Заріповою Е.В. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної)К.Є.;

том № 7, а.с. 291-292

 

65-66. - показаннями потерпілого Левенка П.О., який показав, що він разом зі своєю дружиною Левенко Г.В. в жовтні 2005 року звернувся до агентства нерухомості „АНК”, яке розташоване по вул. О.Гончара, 55-Б в         м. Києві, з метою придбання п’ятикімнатної квартири. Директор агентства Холодний О.С. повідомив йому, що у них наявні вільні квартири в будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, які належать Циганку І.Л. як пайова доля участі у будівництві об’єкту і які він продає як фізична особа. Показав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р., як підставу легітимності придбання квартири у Циганка І.Л. При зустрічі з помічником Циганка І.Л. - Корнієнком В.В. останній повідомив, що будинок будується і буде зданий в експлуатацію у 3 кварталі 2006 року. Також  Корнієнко В.В. показав оригінали дозвільних документів на будівництво. Так як такі умови його влаштовували, 31.10.2005 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є. по                    вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві він уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчені договори про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири, загальною площею не менш як 155,4 м², розташованої на 14 поверсі будинку № 34-42 по вул. Отто Шмідта у м. Києві, а також 2 угоди про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність 2 підземних паркувальних автомісць в підземному паркінгу в тому ж будинку та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 484 295,00 грн.;

 

         - аналогічними показаннями свідка Левенко Г.В.;

 

         - документами, наданими потерпілим Левенком П.О., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930181 від 31.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Левенком П.О. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930183 від 31.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Левенком П.О. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСМ № 930185 від 31.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Левенком П.О. та Циганком І.Л.;

том № 6, а.с. 188-193

 

         - показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договорів серії ВСМ № 930181, серії ВСМ № 930183, серії ВСМ № 930185 від 31.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Левенком П.О. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналами договорів серії ВСМ № 930181, серії ВСМ № 930183, серії ВСМ № 930185 від 31.10.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Левенком П.О. та Циганком І.Л., вилучених у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 304

 

68.    - документами, наданими потерпілим Кузнєцовим О.О., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСЕ № 406206 від 03.11.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кузнецовим О.О. та Циганком І.Л.;

         • копією експлікації приміщення на 10 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Кузнєцову О.О.;

том № 6, а.с. 208-210

 

         - показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії ВСЕ № 406206 від 03.11.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кузнецовим О.О. та Циганком І.Л.;

том № 7, а.с. 320-322

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору  серії ВСЕ № 406206 від 03.11.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Кузнецовим О.О. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 308

 

69. - показаннями потерпілого Федотова П.Ф., який показав, що він разом зі своєю дружиною Федотовою І.О. в листопаді 2005 року звернувся до Циганка І.Л. з метою придбання п’ятикімнатної квартири. Циганок І.Л. повідомив йому, що він є повноправним інвестором в будівництві адміністративно – житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 в м. Києві та може переуступити йому право інвестування на одну з квартир, які він інвестує і продає як фізична особа. Циганок І.Л. повідомив, що в будинку буде 22 поверхи, з яких на 1 та 2 поверхах будуть офісні приміщення, а починаючи з 3 – квартири, що будинок буде зданий в експлуатацію у 3 кварталі 2006 року, також сказав, що всі дозвільні документи на будівництво комплексу у нього наявні. Також Циганок І.Л. показав йому плани будинку та квартир, надав копію договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщення. Так як такі умови його влаштовували, 18.11.2005 р. в приміщенні офісу по пр. Перемоги, 67 у м. Києві, він уклав з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири, загальною площею не менш як 155,4 м², розташованої на 17 поверсі будинку № 34-42 по  вул. Отто Шмідта у м. Києві та сплатив Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі 392 385,00 грн.;

 

- аналогічними показаннями свідка Федотової І.О.;

 

         - документами, наданими потерпілим Федотовим П.Ф., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСЕ № 406261 від 18.11.2005 р.  про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Федотовим П.Ф. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 17 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Федотову П.Ф.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від                       02.08.2004 р.;

том № 6, а.с. 28-224

 

- показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договору серії  ВСЕ № 406261 від 18.11.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Федотовим П.Ф. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору  серії ВСЕ № 406261 від 18.11.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Федотовим П.Ф. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 299

 

70-72. - документами, наданими потерпілим Зеленьком Р.В., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСК № 204902 від 08.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Зеленьком Р.В. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору  серії ВСЕ № 406298 від 08.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Зеленьком Р.В. та Циганком І.Л.;

• копією нотаріально засвідченого договору ВСЕ № 406300 від 08.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Зеленьком Р.В. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 22 поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Зеленьку Р.В.;

• копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

         • копіями меморіальних ордерів КФ КБ “Західінкомбанк” №№ 103, 104, 105 від 16.12.2005 р., згідно яких Зеленько  Р.В. перерахував на рахунок Циганка І.Л., відкритий в КБ “Банк “Українській капітал”, грошові кошти в сумі 748 047 гривень, в якості оплати будівництва квартири та двох підземних паркувальних авто місць;

том № 6, а.с. 235-246

 

- показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Б. Хмельницького, 32 у м. Києві, та проводила нотаріальне засвідчення договорів серії ВСЕ № 406300, серії ВСЕ № 406298, серії ВСК № 204902 від 08.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Зеленьком Р.В. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналами договорів   серії ВСЕ № 406300, серії  ВСЕ № 406298, серії ВСК № 204902 від 08.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладених між Зеленьком Р.В. та Циганком І.Л., вилучених у нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том № 7, а.с. 311-313

 

73.    - документами, наданими потерпілим Нідзельським А.Г., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору  серії ВСК № 870455 від 22.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Нідзельським А.Г. та Циганком І.Л.;

• копією експлікації приміщення на 21-поверсі житлового будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що передаються Нідзельському А.Г.

том № 6, а.с. 256-259

 

         - показаннями свідка Тверської І.В., даними на досудовому слідстві, яка показала, що вона в 2005 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, та в приміщенні „Райффайзенбанк Україна” по вул. Ігорівській/Набережно-Хрещатицькій, 13/5 у м. Києві проводила нотаріальне засвідчення договору  серії ВСК № 870455 від 22.12.2005 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Нідзельським А.Г. та Циганком І.Л.;

том № 8, а.с. 403-405

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Тверської І.В.;

том № 8, а.с. 385

 

74. - показаннями потерпілої Гончарук О.М., яка показала, що вона разом зі своєю мамою Поліщук Л.Л. в січні 2006 року звернулася до агентства нерухомості „Спайк-Ріелті” Агентство”, яке розташоване по вул. Північній, 2/58, у м. Києві, з метою придбання п’ятикімнатної квартири. В агентстві їй повідомили, що є вільні квартири в будинку по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які продає інвестор - фізична особа Циганок І.Л. А також повідомили, що будинок буде зданий в експлуатацію у 2 кварталі 2006 року, що у Циганка І.Л. наявні всі дозвільні документи на будівництво, і він їх покаже при зустрічі. Так як такі умови її влаштовували, 31.01.2006 р. в офісі приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є. по вул. Шовковичній, 3 у м. Києві вона уклала з Циганком І.Л. нотаріально засвідчений договір про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., а саме права вимоги від ЗАТ “Б.І.К.” передачі у власність п’ятикімнатної квартири, загальною площею не менш як 155,4 м², розташованої на 15 поверсі будинку № 8-14 по вул. Татарська у  м. Києві, та сплатила Циганку І.Л. готівкою грошові кошти у сумі  685 487,00 грн. Після підписання договору помічник Циганка І.Л. надав їй копію договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по   вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р. та експлікацію приміщення, як підставу легітимності придбання квартири у Циганка І.Л.;

 

- аналогічними показаннями свідка Поліщук Л.Л.;

 

         - документами, наданими потерпілою Гончарук О.М., а саме:

• копією нотаріально засвідченого договору серії ВСК № 636292 від 31.01.2006 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ від 02.08.2004 р., укладеного між Гончарук О.М. та Циганком І.Л.;

• копією договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;

• копією експлікації приміщення на 15 поверсі житлового будинку по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, що передаються Гончарук О.М.;

том № 6, а.с. 270-277

 

         - показаннями свідка  Ємець (Щукіної) К.Є., яка показала, що вона в 2006 році працювала приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, офіс якої розташований по вул. Шовковичній, 3 у м. Києві та проводила нотаріальне засвідчення договору  серії ВСК № 636292 від 31.01.2006 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Гончарук О.М. та Циганком І.Л.;

 

- копією виписки з книги реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Ємець (Щукіної) К.Є.;

том №8, а.с. 292-367

 

- оригіналом договору  серії ВСК № 636292 від 31.01.2006 р. про передачу прав і обов’язків за договором № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Гончарук О.М. та Циганком І.Л., вилученого у нотаріуса Щукіної К.Є.;

том № 7, а.с. 316

 

 

Крім того, вина підсудного Циганка І.Л. у цій частині підтверджується:

 

- показаннями свідків Гржеляк В.А., Іскова О.М. та Васильченко М.В., які показали, що з 1999 року по 24 грудня 2002 року вони були співзасновниками ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. Генеральним директором вказаного товариства був Гржеляк В.А.

Приблизно у 2000 році ним було прийняте рішення щодо проектування та подальшого будівництва адміністративно–торгівельного комплексу по              вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. З цією метою ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” придбало у ТОВ „Інтергума” (відповідно договору купівлі-продажу) об’єкт незавершеного будівництва за вищевказаною адресою, що складався з частини фундаменту. У подальшому Гржеляк В.А. особисто займався підготовкою проекту для будівництва адміністративно–торгівельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. З цією метою Гржеляком В.А. були отримані: лист–дозвіл КМДА на проектування адміністративно–торгівельного комплексу, архітектурно–планувальне завдання, технічні умови на підключення до інженерних комунікацій, розроблено проект адміністративно–торгівельного комплексу та укладено з  КМДА договір оренди земельної ділянки площею 0,33 га по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, терміном приблизно на 5 років.

В подальшому відбувався пошук інвесторів, готових інвестувати кошти у будівництво вказаного об’єкту. Після чого приблизно у вересні 2002 року хтось познайомив Гржеляка В.А. з Циганком І.Л., який, оглянувши вказаний проект та земельну ділянку, запропонував йому та іншим засновникам продати йому (Циганку І.Л.) акції ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. Розглянувши вказану пропозицію, ними було прийняте рішення про продаж акцій ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” Циганку І.Л. та його компаньйонам.

14.11.2002 р. всі співзасновники уклали з Циганком І.Л. та його компаньйоном – заступником генерального директора ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” договори купівлі–продажу цінних паперів. Відповідно до вказаного договору Гржеляк В.А. та Васильченко М.В. продали Циганку І.Л. по 25% (кожний) належні їм акцій ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К”, а Ісков О.М. 50% своїх акцій ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” продав юридичній особі ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго”.

У подальшому 24.12.2004 р. відбулися збори засновників ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, на яких було прийняте рішення про вихід зі складу засновників Іскова О.М., Гржеляка В.А. та Васильченко М.В., а також про вхід до складу засновників Циганка І.Л. та ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго”. Крім цього, на вказаних зборах було прийняте рішення про звільнення Гржеляка В.А. з посади генерального директора і призначення на вказану посаду Колотигіної Л.П. та передачі їй всієї проектної та бухгалтерської документації ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. Відповідно до вказаного рішення Гржеляк В.А. особисто передав Колотигіній Л.П. фінансово–бухгалтерську документацію ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, печатку товариства, а також всю вищевказану документацію щодо будівництва адміністративно–торгівельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві;                 

 

- показаннями свідка Матійко С.А., який показав, що з Циганком І. Л. він знайомий приблизно з 1998 року. Познайомився з ним по роботі, коли компанія, де працював Циганок І.Л., купувала нафтопродукти у ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго».

Крім того, йому відомо, що Циганок І.Л. займався будівництвом житлових будинків на території міста Києва, в тому числі будинку, розташованого по вул. М. Тимошенка, 2-л у м. Києві.

У листопаді 2002 року Циганок І.Л. запропонував йому придбати закрите акціонерне товариство „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, з повним пакетом документів на будівництво адміністративного будинку на Татарці по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м.Києві, у зв'язку з тим, що у Циганка І.Л. не вистачало коштів для придбання вказаного товариства. Циганок І.Л. спочатку усно, а потім із пред'явленням документів розповів, що це вигідний проект.  Відповідно до представленого Циганком І.Л. проекту на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві повинен будуватися адміністративно-офісний комплекс, розташований у вигляді букви «Г», що складається з 6-ти поверхів. На той час проект будівництва був затверджений, і були всі необхідні документи, навіть був виритий котлован. В тому, що там повинен будуватися адміністративно-офісний комплекс, він упевнений, тому що ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго», де він на той час був заступником генерального директора, планувало мати офіс у побудованому будинку.

У зв’язку з вигідністю з пропозицією Циганка І.Л. він погодився. Після цього 24.12.2002 р. відбулися загальні збори акціонерів „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, на яких колишні співзасновники прийняли рішення щодо продажу акцій товариства юридичній особі ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго» і Циганку І.Л. як фізичній особі. Таким чином, ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго» і Циганок І.Л. стали акціонерами „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” у рівних частках, тобто по 50 % акцій. 50 % акцій були придбані ТОВ „ПМТЗ „Інтеренерго” за 271 тис. грн.

Після придбання акцій „Будівельно–інжинірингової компанії Б.І.К.” планувалося через кілька місяців проводити фінансування будівництва. Але вільних коштів на будівництво не було. Тоді восени 2003 року за узгодженням з Каніболоцьким О.В., який на той час був генеральним директором                            ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго», було прийняте рішення про продаж акцій „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. Про це було сказано Циганку І.Л., і йому запропонували  придбати 50 % акцій. Спочатку Циганок І.Л. відмовився, але потім, десь через півроку, Циганок І.Л. повідомив, що він знайшов покупця на частину акцій, що належить ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго». Продажем акцій займався генеральний директор ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго»                   Каніболоцький О.В. В липні 2004 року були продані 50 % акцій „Будівельно–інжинірингової компанії Б.І.К.”. Акції продані за тією ж ціною, що й придбані, тобто за 271 тис. грн. Кошти надійшли на рахунок ТОВ «ПМТЗ «Інтеренерго» у повному обсязі. В подальшому у лютому 2006 року йому стало відомо, що акції ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” були продані                Волконському О.О. Ніякого відношення до будівництва він не мав;

 

- показаннями потерпілого Каніболоцкого О.В., який показав, що він працює генеральним директором ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” з червня 1998 року і по теперішній час. В грудні 2002 року до нього як до директора, а також до акціонера ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” Матійко С.А. звернувся Циганок І.Л. з пропозицією придбати 50% акції ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”, на що вони погодилися. На час придбання ТОВ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” товариство мало земельну ділянку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. За вказаною адресою згідно проекту планувалось будувати 7-ми поверхове адміністративно–офісне приміщення.

 У червні 2004 року акціонерами ТОВ „ПМТЗ „Інтеренерго” було прийняте рішення про продаж 50% акцій ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.”. Акції були продані у зв’язку з тим, що ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” не фінансувало будівництво по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Всі переговори щодо продажу акцій проводив Матійко С.А. Рішення про продаж 50% акцій ЗАТ „Будівельно–інжинірингової компанії Б.І.К.” оформлено протоколом зборів акціонерів. Вказані акції було вирішено продати                  Шахову (Волконському ) О.О.

Продаж акцій оформлено договором купівлі–продажу цінних паперів, який укладався у реєстратора ТОВ „Енергія - Маркет ”. Так, відповідно до вказаного договору, ТОВ „ПМТЗ Інтеренерго” продало 50% (500 штук) простих іменних акцій Шахову О.О. за суму 270 000 – 280 000 гривень, яка складала номінальну вартість акцій; 

 

- показаннями свідків – працівників Науково-виробничого підприємства  „Київський інститут автоматики”, директора Грабовського Г.Г., заступника генерального директора з наукової роботи Рюмшина М.О. та заступника головного інженера  Журомського І.С., які показали, що вказане підприємство декілька разів змінювало назву. У жовтні 2004 року науково-виробнича корпорація „Київський інститут автоматики” була перетворена у Державне підприємство „Науково-виробнича корпорація „Київський інститут автоматики”. А в лютому 2006 року це підприємство перетворене у Державну науково-виробничу корпорацію „Київський інститут автоматики”.  

Серед іншого майна на балансі Науково-виробничого підприємства «Київський-інститут автоматики» знаходилась земельна ділянка, яка на теперішній час розділена на дві земельних ділянки, розташованих за адресами: вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарська, 8-14 у м. Києві. Дана земельна ділянка була надана у постійне користування Науково-виробничому об’єднанню «Київський інститут автоматики» згідно рішення Київської міської ради № 830/2 від 15.08.1986 р. Після чого власником земельної ділянки стало ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія „Б.І.К.”. Частина земельної ділянки (на даний час іменується як вул. Татарська, 8-14) так і продовжує залишатись у постійному користуванні науково-виробничого підприємства «Київський інститут автоматики».

Що стосується укладання договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарська, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р., свідки пояснили, що на засіданні Ради директорів корпорації «Київський інститут автоматики» приблизно у 1998-1999 роках обговорювалось питання про використання земельної ділянки на вул. Татарській, 8-14 для відкритої автостоянки. Після того, як було пророблене питання, що треба зробити для встановлення автостоянки, то стало ясно, що для цього треба значні кошти і потрібно значний термін часу. Для будівництва автостоянки і узгодження проекту будівництва автостоянки потрібно було біля 50-70 тис. грн. Але такої суми вільних коштів не було. Тому будівництва автостоянки не проводилось.

Приблизно у 2002-2003 рр. почалось будівництво на земельній ділянці на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Після чого було прийнято рішення щодо спільного використання із ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія «Б.І.К.» земельної ділянки. В процесі переговорів працівники ЗАТ «Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.» пропонували Інституту частину житлової та офісної площі майбутнього будинку, або паркінги. В подальшому було прийнято рішення, що Інституту будуть виділені 10 автомобільних боксів, оскільки раніше Інститут і хотів побудувати на цьому місці автостоянку.

У липні-серпні 2004 року до Інституту було надано проект договору із ЗАТ «Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.» та Циганком І.Л. Як пояснювала Колотигіна Л.П., то Циганок І.Л., її партнер, разом з фірмою буде фінансувати будівництво.

Після узгодження договір був підписаний. Остаточний законний варіант угоди був названий як договір № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарська, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.

Предметом договору № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарська, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р., сторонами якого виступали ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія «Б.І.К.» в особі генерального директора Колотигіної Л.П., Циганок І.Л. як фізична особа, Науково-виробничого підприємства «Київський інститут автоматики» в особі директора Грабовського Г.Г. та Науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики» в особі генерального директора корпорації          Рюмшина М.О.

Всі чотири сторони організовують роботу і ведуть сумісну діяльність по фінансуванню, проектуванню, будівництву, монтажним, спеціальним, оздоблювальним та іншим роботам, що пов’язані з будівництвом і здачею в експлуатацію Комплексу, що складається з житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками у м. Києві по вул. Татарська, 8-14 (будівельна адреса) відповідно своїм долям. Виконуючи свої зобов’язання та користуючись правами, вказаними в договорі, сторони діють як самостійні юридичні суб’єкти. Права та функції замовника покладені на ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія «Б.І.К.».

Сторона 4 (Науково-виробниче підприємство «Київський інститут автоматики») та сторона 3 (Науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики») дають згоду стороні 1 (ЗАТ «Будівельно-інжинірингова компанія «Б.І.К.») на виконання робіт  по транспортуванню обладнання та тимчасового складування матеріалів, пов’язаних з початком та веденням будівельних робіт на території по вул. Отто Шмідта, 34-42, прилеглій до території по вул. Татарській 8-14, загальною площею 1 500 квадратних метрів, що огороджена залізобетонним парканом.

Періодично ЗАТ «Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.» направляло на адресу Інституту копії листів-узгоджень. Але ніяких документів стосовно затвердження проекту всього комплексу на території забудови по вул. Татарській, 8-14 в Київголовархітектурі та одержання дозволу у Держархбудконтролі м. Києва на проведення будівельних робіт ЗАТ «Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.» їм не направляло. З приводу того, що не затверджений проект будівництва житлово-офісного комплексу, за його підписом декілька разів направлялись листи до ЗАТ «Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.» з вимогою припинити будівництво на вул. Татарській, 8-14, до оформлення належним чином документації. Такі листи писались у зв’язку з тим, що на цій земельній ділянці в кінці 2005 року почався будуватись фундамент.

Крім цього, сторонами 4 (Науково-виробниче підприємство «Київський інститут автоматики») та 3 (Науково-виробнича корпорація «Київський інститут автоматики») дозвіл на передачу частки території за адресою: вул. Татарська, 8-14 під будівництво Комплексу не давалось. Був написаний лист, відповідно якого Підприємство та Корпорація не заперечували проти проведення будівництва у разі узгодження всіх необхідних документів у встановленому законом порядку. Даний лист був направлений до ЗАТ «Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.».

Рюмшин М.О. та Грабовський М.О. показали, що Циганка І.Л. взагалі не бачили, а Журомський І.С. пояснив, що у 2004 році при підписанні договору директор ЗАТ «Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.» Колотигіна Л.П. привела до нього у кабінет на вул. Нагірна, 22 особу, яку представила як свого партнера Циганка І.Л.. Циганок І.Л. сказав, що він є учасником проекту і буде фінансувати будівництво. Більше нічого Циганок І.Л. йому нічого не казав;

 

- показаннями свідка Зозулинського Л.Д., який показав, що у                         ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” він обіймає посаду технічного директора та займається оформленням технічної документації і одержанням дозвільної документації для будівництва об’єкту по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. На час, коли фактично ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” керував Циганок І.Л., тобто до продажу акцій ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” Шахову О.О. на земельній ділянці на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м.Києві було розчищено земельну ділянку від побутового сміття і чагарників, у землі знаходились залізобетонні блоки для фундаменту, тобто це був об’єкт незавершеного будівництва. Літом 2003 року, коли співзасновником ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” являвся Циганок І.Л., то розпочались роботи по виготовленню котловану. Після продажу акцій вказаного товариства Шахову О.О., роботи продовжувались, і до грудня 2005 року було побудовано 4 поверхи у першій секції та 7 поверхів у другій секції. У грудні 2005 року роботи були призупинені у зв’язку з приписом Головного управління державного архітектурно-будівельного контролю через те, що дозвіл був виданий на будівництво офісно-торгівельного комплексу, а фактично будувався житлово-офісний комплекс.

Щодо отримання відповідних дозволів на будівництво по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, він пояснив, що до того як він прийшов працювати у ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, то відповідно рішення сесії Київради № 232/953 від 06.07.2000 р. ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” відведено земельну ділянку площею 0,32 га на вул. Отто Шмідта, 34-42 для будівництва та обслуговування адміністративно-торгівельного комплексу. 30.10.2003 р. ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” виданий дозвіл на виконання будівельних робіт № 0758-Шв/С з будівництва адміністративно-торгівельного комплексу за адресою: вул. Отто Шмідта, 34-42 у Шевченківському районі м. Києва. Дозвіл виданий до 30.12.2004 р.  Відповідно до дозволу та поданих документів будівельні роботи проводились ТОВ „ОГМ Будсервіс».

Циганок І.Л. являвся співзасновником ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”. Директором ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” являлась Колотигіна Л.П.. Однак, майже всі планьорки проводились за участю Циганка І.Л. Декілька разів роботи по будівництву призупинялись у зв’язку з недостатністю коштів.

Потім, наприкінці літа – на початку восени 2003 року виникло питання щодо зміни цільового призначення земельної ділянки та внесення змін до проектної документації. 07.10.2003 р. до КМДА було надано лист                                ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” з проханням внесення змін щодо користування земельною ділянкою.

Влітку 2004 року , як йому стало відомо від самого Циганка І.Л., то всі акції ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” були продані Шахову О.О. Які були умови продажу акцій Циганком І.Л., чи отримав він (Циганок І.Л.) грошові кошти від Шахова О.О. за продаж акцій ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, йому не відомо. Коли власником ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” став Шахов О.О., то фактично почалось безперебійне будівництво і до грудня 2005 року було побудовано 4 поверхи 1-ї секції та 7 поверхів 2-ї секції.

14.10.2004 р. він подав клопотання до канцелярії Київради на ім’я міського голови про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 34-42. До клопотання він додав всі необхідні документи. Через деякий час він отримав висновки-погодження у всіх необхідних підрозділах КМДА.

Окрім клопотання про зміну цільового призначення земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, ним також було подано клопотання про відведення для будівництва житлово-офісного комплексу прилеглої земельної ділянки на вул. Татарська, 8-14 у м. Києві. Це клопотання також пройшло всі необхідні узгодження. На цій земельній ділянці планувалось побудувати 24- поверховий житлово-офісний будинок. Таким чином, весь будинок мав складатись з 3-х секцій і загальний вигляд запланованого будинку повинен бути у вигляді букви „П”.

Будівництво фактично розпочалось з літа 2004 року. До 28.07.2005 р. було виготовлено фундамент з підземним двоповерховим паркінгом, офісна частина з 2-х поверхів. Це стосується двох секцій – „А” та „Б”. Секція „В”, що знаходилась на прилеглій земельній ділянці на вул. Татарській, 8-14 у м. Києві ще не будувалась, а на той час було лише виготовлено котлован та виготовлялось пальове поле (забурювались палі). Після підписання Київським міським головою Омельченко О.О. 28.07.2005 р. листа-згоди на розроблення проекту відведення земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 34-42 та на вул. Татарська, 8-14 у м.Києві, почалось проводитись подальше будівництво. У період з 28.07.2005 р. до грудня 2005 року, коли було надано припис Держархбудконтролем, всього було побудовано 4 поверхи (2 офісних та 2 житлових) секції „А”, 7 поверхів (2 офісних та 5 житлових) секції „Б”, а також залитий фундамент і побудований 1 поверх підземного паркінгу секції „В”. Крім того, в секції „Б” почалось будівництво 8 поверху. У грудні 2005 року у зв’язку з відхиленням від проекту (будівництво 8-го поверху та будівництво секції „В”) інспектором з Держархбудконтролю було здійснено перевірку і надано припис про призупинення будівництва до затвердження проекту землевідводу та затвердження проекту житлово-офісного будівництва на Містобудівній раді. За відхилення від проекту на нього накладено адмінпокарання у вигляді штрафу у розмірі 340,00 грн. як на службову особу. Фінансування об’єкту будівництва проводилось постійно, фактично без затримок (затримки були на 1-2 дні). Це він може сказати з впевненістю, оскільки підписував акти виконаних робіт та здійснював технічний нагляд за будівництвом. Загальна сума використаних для будівництва житлового-офісного комплексу коштів складає біля 30 млн. грн. Щомісячно роботи виконувались на суму від 1-го до 4-х млн. грн.

Крім цього, він пояснив, що як йому відомо Циганок І.Л. має певну частку квадратних метрів інвестування в будинку на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Яка це була частка, і які умови договору між Циганком І.Л. та Шаховим О.О., йому не відомо. Від когось (від кого саме, не пам’ятає) він чув, що Циганок І.Л. інвестує будівництво та продає квартири. Однак, нічого конкретного ні про суми, ні про покупців квартир, пояснити не може, так як Циганок І.Л. йому про це нічого не казав. Яка загальна кількість та сума проданих квартир, йому не відомо. Ніякого відношення до одержання грошових коштів він не мав, оскільки це не входило до його компетенції ;

 

- показаннями свідка Корнієнко В.В. про те, що з 01.08.2003 р. по 19.07.2004 р. він працював на посаді заступника генерального директора ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. Колишній співзасновник цього товариства Циганок І.Л., як фізична особа, уклав із ЗАТ „Будівельно - інжинірингова компанія Б.І.К” договір №01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу  по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. Відповідно до вказаного договору Циганок І.Л. разом із ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К” організовують роботу і ведуть діяльність по фінансуванню, проектуванню, будівництву, монтажу, спеціальним, оздоблювальним та іншим роботам, пов’язаних з будівництвом і здачею в експлуатацію комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, відповідно своїм долям. До вказаного договору було укладено протокол розподілу квартир в житловому будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, секція „А”. У протоколі були розподілені квартири, які належать Циганку І.Л. та ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К”, відповідно до вищевказаного договору від 02.08.2004 р.

18.02.2005 р. Циганок І.Л. видав довіреність на його ім'я, відповідно до якої Циганок І.Л. уповноважував бути його (Циганка І.Л.) представником з приводу підготовки та підписання договорів про передачу грошових коштів для будівництва об’єкту інвестування, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42. Крім цього, за вказаною довіреністю він мав право: готувати договори про передачу грошових коштів для будівництва об’єкту інвестування, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42, підписувати від імені Циганка І.Л. такі договори, приймати належні за цими договорами грошові кошти та інше. Термін дії довіреності складав один рік, тобто закінчився 18.03.2006 р.  

Циганок І.Л. пояснив, що у разі його (Циганка І.Л.) відсутності чи зайнятості, він (Корнієнко В.В.) має право укладати з фізичними особами договори інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, що належать Циганку І.Л. на підставі договору № 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. 

Пошуком покупців, з якими в подальшому укладалися договори інвестування будівництва по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, займався Циганок І.Л.. Тобто, Циганок І.Л. повідомляв його про те, що є покупець, який хоче інвестувати будівництва квартири по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Після чого з вказаними особами він зустрічався в офісі ТОВ „Фінансово–будівельна група Еліта-Центр” за адресою вул. Б. Хмельницького, 50-А у м. Києві. У вказаному офісі він спілкувався з покупцями. Під час бесіди з ними він повідомляв, що Циганку І.Л. на підставі договору №01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., укладеного між Циганком І.Л. та ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, належить частка  в  комплексі по вул. Отто Шмідта, 34-42  у м. Києві. Під час бесіди він пред’являв копію договору №01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., який підтверджував право Циганка І.Л. на інвестування будівництва комплексу за вищевказаною адресою. Крім цього, він пред’являв копію протоколу розподілу квартир, розташованих по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, з визначенням частки Циганка І.Л. Копії вказаного договору від 02.08.2004 р. та протокол розподілу квартир йому надав Циганок І.Л.

Він повідомляв покупцям про те, що за адресою: м. Київ, вул. Отто Шмідта, 34-42 будується 22 поверховий житловий комплекс, з підземним паркінгом та нежитловими приміщеннями на 1 та 2 поверсі. Крім цього, він пояснював, що будівництво комплексу буде закінчено у 2 кварталі 2006 року. Під час бесіди він показував покупцям планування поверхів та квартир. Вищевказану інформацію та документи йому надав Циганок І.Л.   

Після того, якщо умови інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві влаштовували покупця, він призначав їм зустріч у нотаріуса, де в офісі нотаріуса, на підставі виданої Циганком І.Л. довіреності на  його ім'я, укладався нотаріально засвідчений договір інвестування будівництва квартири по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. Вказаний договір підписувався обома сторонами, після чого покупець передавав йому грошові кошти у розмірі, вказаному в договорі, і договір посвідчувався нотаріусом. Потім він віддавав Циганку І.Л. нотаріальний договір і  грошові кошти, одержані від інвестора (покупця). Факт отримання ним грошових коштів від інвесторів ніякими документами не підтверджується.

Також, іноді він разом з Циганком І.Л. зустрічався з покупцями,  розповідав їм про житло, яке планується побудувати, умови укладання договорів, тощо, а нотаріальні договори  укладав Циганок І.Л.;  

  

- показаннями свідка Колотигіної Л.П., яка , підтримавши свої показання на досудовому слідстві в частині договірних стосунків між Циганком, «БІК» і Волконським, показала, що з Циганком І.Л. вона знайома з 1998 року. 24.12.2002 р. вона, за пропозицією Циганка І.Л., була призначена на посаду генерального директора ЗАТ “Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, де інвесторами були Циганок І.Л. та ТОВ „Інтеренерго” з розподілом по 50 % акцій. На момент її призначення на посаду ЗАТ “Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” мало в оренді на 10 років земельну ділянку по вул. Отто Шмідта, 34-42 та займалось виконанням проектних робіт та облаштуванням будівельного майданчика для будівництва адміністративно-торгівельного комплексу. На той час проект будівництва адміністративно-торгівельного комплексу пройшов державну землевпорядну експертизу, було одержано тимчасовий ордер на проведення підготовчих робіт та встановлення паркану. В період з грудня 2002 року до липня 2004 року на майданчику були проведені тільки підготовчі роботи, будівництво не велось у зв’язку з відсутністю вільних обігових коштів. До червня 2004 року Циганок І.Л. був акціонером ЗАТ «Б.І.К.»,після чого він продав свої акції Волконському О., однак  при цьому залишився інвестором забудови по вул. О.Шмідта – вул. Татарській. Волконський , як голова правління, вирішив змінити цільове призначення – на житловий будинок. Циганок мав право на 50% площі в секції А і В і на якусь частину площі в секції С. Циганок вносив кошти в компанію «БІК» через компанію «Прогрес». Волконський показував їй фінансові документи про те, що Циганок повністю оплатив свою частку, однак вона не пам’ятає суми. Всі кошти  ( приблизно 33 млн. грв. ), які надійшли з «Прогресу», були використані в будівництві житлового комплексу, однак вона не може сказати і підтвердити, які з цих коштів були сплачені «Прогресу» безпосередньо Циганком ;

 

- показаннями обвинуваченої по іншій кримінальній справі Решетнік Г.В., допитаної в якості свідка, яка , підтримавши свої показання на слідстві, показала, що вона працювала на посаді бухгалтера в компанії „Еліта - Центр” без оформлення на це відповідних документів. До вересня 2005 року вона працювала касиром у вказаній компанії.

З  листопада 2004 року на посаді касира в її функціональні обов’язки входило отримання грошових коштів від громадян, на підставі інвестиційних  договорів, укладених з ними, про що виписувались відповідні квитанції. З серпня 2005 року функції касира почали виконувати Майстренко Л.І., а з вересня 2005 року - Майстренко Л.І. та Чаплигіна Л.М.  Вона може категорично заявити, що  квитанції до прибуткових касових ордерів з вересня 2005 року не виписувала, так як у неї були інші функціональні обов’язки, а квитанції виписували лише Майстренко Л.І. та Чаплигіна Л.М..       

З Циганком І.Л. вона не знайома, ніколи його не бачила. Під час своєї роботи у групі компаній „Еліта - Центр” вона приймала готівкові грошові кошти у якості інвестування будівництва від громадян. Вона не пам’ятає, щоб отримувала грошові кошти у якості інвестицій від Циганка І.Л. та виписувала йому прибуткові касові ордери.  

 При ознайомленні з наданими стороною захисту квитанціями Решетнік заявила, що їх вона не заповнювала і не підписувала 

 

- очною ставкою, проведеною між Решетнік Г.В. та Циганком І.Л., в  процесі якої Решетнік Г.В. повністю підтвердила раніше дані нею на досудовому слідстві показання;

том № 14 а.с.116-126

 

- показаннями свідка Шинеліної В.М., з яких вбачається, що з травня 2001 року вона працювала на посаді головного бухгалтера ТОВ „ФБГ „Еліта-Центр” та з квітня 2003 року - за сумісництвом працювала на посаді головного бухгалтера ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”. На зазначеній посаді вона займалась веденням бухгалтерського обліку лише по безготівковим розрахункам.

Приблизно у серпні 2004 року Шахов О.О. повідомив їй про те, що між ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К” та ТОВ „НДЦ Прогрес” укладено договір доручення, відповідно до якого ТОВ „НДЦ Прогрес” від імені ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К” залучає інвестиційні кошти як від фізичних, так і від юридичних осіб для будівництва комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

Безпосередньо нею прийнято готівкою грошові кошти, відповідно до договору про дольову участь у будівництві комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві, тільки від Циганка І.Л., який виступав як фізична особа – інвестор. Так, у 2005 році (точної дати вона не пам’ятає) вона отримала від Циганка І.Л. готівкою грошові кошти по прибутковому касовому ордеру на підставі договору про дольову участь у будівництві. При цьому вона видала Циганку І.Л. квитанцію до прибуткового касового ордеру, що була оформлена в бухгалтерській програмі та надрукована за допомогою комп’ютерної техніки.    Отримані готівкою грошові кошти від Циганка І.Л. були проведені нею через касу і внесені на розрахунковий рахунок ЗАТ „Б.І.К.”, відкритий у АБ „Діамант”. Вказана фінансова операція не суперечить бухгалтерському обліку. Скільки разів Циганок І.Л. вносив грошові кошти на підставі договору про дольову участь, вона не пам’ятає, це було декілька етапів, але сума траншів не перевищує 10 000 гривень;. 

 

- показаннями свідка Чаплигіної Л.М., яка показала, що з вересня 2005 року працювала касиром у компанії „Еліта-Центр”. Крім неї, касиром у вказаній компанії працювала Майстренко Л.І. До їх прийому на посади касирів у компанії „Еліта - Центр”, вказану посаду обіймала Решетнік Г.В.

До її службових обов’язків входило отримання готівкових грошових коштів від громадян. Решетнік Г.В. на той час працювала бухгалтером компанії „Еліта-Центр”, тому займалася тільки безготівковими платежами.

При огляді під час допиту на досудовому слідстві копій квитанцій до прибуткових касових ордерів №5-7-4 від 16.01.2005р., №12-10-7 від 14.04.2005р., № 6-4-2 від 29.07.2005р., № 8-9-2 від 05.10.2005р. та № 1-3-2 від 11.01.2006р. про прийняття ТОВ „НДЦ Прогрес” грошових коштів від Циганка І.Л. у якості інвестування будівництва, відповідно до договору доручення від 12.11.2004 р., вона повідомила, що вказані квитанції нею не виписувалися та не підписувалися. Почерк на квитанціях їй не знайомий, хто їх міг виписати їй не відомо. З Циганком І.Л. вона не знайома, грошові кошти від нього, у якості інвестування будівництва ніколи не отримувала;  

 

- показаннями свідка Майстренко Л.І., даними на досудовому слідстві, яка показала, що з серпня 2005 року працювала касиром у компанії „Еліта-Центр”. До її приходу у вказану компанію, касиром працювала Решетнік Г.В. Потім, у вересні 2005 року другим касиром у компанію „Еліта-Центр” було прийнято Чаплигіну Л.М. До їх службових обов’язків входило отримання готівкових грошових коштів від громадян у якості оплати за інвестування будівництва квартир. 

Після того, як другим касиром у компанію було прийнято               Чаплигіну, вони займалися прийманням грошових коштів у готівковій формі. Решетнік Г.В. на той час працювала бухгалтером компанії „Еліта-Центр”, тому займалася тільки безготівковими платежами.

При огляді копій квитанцій до прибуткових касових ордерів №5-7-4 від 16.01.2005 р., №12-10-7 від 14.04.2005 р., № 6-4-2 від 29.07.2005 р., № 8-9-2 від 05.10.2005 р. та № 1-3-2 від 11.01.2006 р. про прийняття ТОВ „НДЦ Прогрес” грошових коштів від Циганка І.Л. у якості інвестування будівництва, відповідно до договору доручення від 12.11.2004 р., вона повідомила, що вказані квитанції нею не виписувалися та не підписувалися. Почерк на квитанціях їй не знайомий, хто їх міг виписати , їй не відомо. З Циганком І.Л. вона не знайома, грошові кошти від нього у якості інвестування будівництва ніколи не отримувала;  

том №14, а.с. 103-106

 

- показаннями свідка Добрікова Р.М., даними на досудовому слідстві, про те, що у червні 2005  року він познайомився з Шестаком О.М., який запропонував йому посаду директора ТОВ „НДЦ Прогрес”. Проте, ніякі функціональні обов’язки та діяльність на вказаному товаристві він не виконував, ніяких господарських чи фінансових документів не підписував.

З приводу договору доручення від 12.11.2004 р., який значиться укладеним між ним, як директором ТОВ „НДЦ Прогрес” та Циганком І.Л. він показав, що з Циганком І.Л. не знайомий та ніколи його не бачив. Вказаний договір він ніколи не бачив, його з Циганком І.Л. не укладав. Підпис на 3-му аркуші договору доручення від 12.11.2004 р. напроти графи „Р.М.Добріков” виконаний не ним;    

том №14, а.с. 127-137

 

- показаннями свідків – працівників Київської міської державної адміністрації, а саме: секретаря Київради Ялового В.Б. ( на досудовому слідстві) , першого заступника начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради Ніколюка П.І., першого заступника начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради Кулаковського Ю.П., начальника Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища  Присяжнюка В.Ф. про те, що земельна ділянка по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м.Києві відведена Київською міською радою закритому акціонерному товариству “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” для будівництва і обслуговування адміністративно-торгівельного комплексу, а не житлово-офісного;

том №10, а.с.160-163

 

- показаннями свідка – заступника голови Київської міської державної адміністрації – начальника Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) Муховікова А.М. ( на досудовому слідстві ), який показав, що Київською міською радою не приймалось рішення про відведення ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” земельної ділянки на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом. ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” лише 18.01.2005 р. звернулось з таким клопотанням до Київської міської ради. На підставі цього клопотання 29 липня 2005 року було одержано згоду Київського міського голови на розроблення проекту відведення земельної ділянки з таким цільовим призначенням. В подальшому були одержані необхідні висновки-погодження у відповідних управліннях КМДА та розроблено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” на вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом. Також, Головним управлінням земельних ресурсів підготовлено проект рішення Київської міської ради про відведення земельної ділянки з вищевказаним цільовим призначенням. Однак, зазначений проект жодного узгодження не проходив, відповідними службами не перевірявся, на розгляд Київської міської ради не виносився. Державна землевпорядна експертиза проекту не проводилась.

         Також Київською міською радою не приймалось рішення про відведення ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” земельної ділянки на вул. Татарській, 8-14 у м. Києві для будівництва, експлуатації та обслуговування жилого будинку з вбудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом. ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” лише звернулось з таким клопотанням до Київської міської ради. На підставі цього клопотання 29 липня 2005 року було одержано згоду Київського міського голови на розроблення проекту відведення земельної ділянки з таким цільовим призначенням. В подальшому були частково одержані необхідні висновки-погодження у відповідних управліннях КМДА. Однак, проекту відведення земельної ділянки за цією адресою розроблено не було, він знаходився у стадії розробки. Тому проект узгодження не проходив, відповідними службами не перевірявся, на розгляд Київської міської ради не виносився. Державна землевпорядна експертиза проекту не проводилась;

том №10, а.с.164-167, 168-170

 

         - показаннями свідка Коновалова М.О., який показав, що на підставі договору від 2003 року між Державним спеціалізованим підприємством технічного та архітектурно-будівельного нагляду при управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва і ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” ним здійснювався архітектурно-будівельний контроль за будівництвом п’ятиповерхового адміністративно-торгівельного комплексу з вбудованими паркінгами по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві. При черговій перевірці в грудні 2005 року він виявив, що на об’єкті в одній секції побудовано 2 поверхи, які не передбачені затвердженою належним чином проектною документацією. В зв’язку з цим було видано припис про зупинення будівництва на вказаному об’єкті і начальником управління Державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київради Ребицьким О.О. накладені відповідні штрафні санкції на забудовника і проектанта. Будівництво було зупинене;

 

- показаннями свідка - начальника управління Державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва виконавчого органу Київради Ребицького О.О. який показав про те, що  земельна ділянка по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м.Києві відведена Київською міською радою закритому акціонерному товариству “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” для будівництва і обслуговування адміністративно-торгівельного комплексу.  При проведенні планових перевірок будівництва вказаного, об’єкту співробітниками Державного спеціалізованого підприємства технічного та архітектурно-будівельного нагляду при управлінні Державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва, виявлені порушення будівельних норм, а саме: порушення порядку розробки, погодження та затвердження проектної документації, проведення будівельних робіт з відхиленням від затвердженого проекту і у зв’язку з цим, ним були накладені  відповідні штрафні санкції на забудовника і проектанта. Будівництво було зупинене;

 

         - актом ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності генерального підрядника будівництва ТОВ “ОГМ Будсервіс” за період з 01.07.2003 р. по 01.01.2006 р. № 09-Р-0471/127 від 16.03.2006 р., згідно з яким за ревізуємий період по контракту № 01/22-07 від 22.07.03 р. ТОВ “ОГМ Будсервіс” отримало від ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” авансів на будівництво об’єкту по вул. Отто Шмідта, 34-42 на загальну суму 26 373,4 тис. грн.

         По бухгалтерському обліку вказаного підприємства відображена вартість виконаних робіт на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт та довідок про їх вартість і витрати на загальну суму 27 152, 0 тис. грн.;

                                                 том №11, а.с.22-79

 

         - протоколами огляду земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42 у               м. Києві від 11.02.2006 р. та від 24.07.2006 р., а також фототаблицями до цих протоколів. У ході огляду встановлено, що на земельній ділянці знаходиться об’єкт незавершеного будівництва монолітно-каркасного типу без оздоблення, який складається з трьох секцій. Перша секція складається з чотирьох наземних поверхів і двох підземних поверхів. Друга секція складається з семи наземних поверхів і двох підземних поверхів. Третя секція складається з одного підземного поверху;

                                                    том №11, а.с. 1-2, 6-7

 

- висновком судово-бухгалтерської експертизи № 2170 від 02.10.2006 р., відповідно якого „за період з 01.12.2002 року фізичною особою Циганком І.Л. отримано від громадян по договорах про передачу ними грошових коштів для будівництва житлового комплексу та угодах про передачу прав та обов’язків за договорами № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р.; 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р. грошові кошти на загальну суму 18 374 400, 40 грн.”

„За період з 01.12.2002 р. по 07.02.2006 р. надійшли від фізичної особи Циганка І.Л. (перераховані з його поточного рахунку, внесені до каси)                    ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” по договорах № 01-ОШ-Інв дольової участі від 14.08.2003 р.; № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;                    № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. грошові кошти на загальну суму             1 144 000,00 грн.

За період з 01.12.2002 р. по 07.02.2006 р. від фізичної особи Циганка І.Л. по договорам № 01-ОШ-Інв дольової участі від 14.08.2003 р.; № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.; № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. грошові кошти не надходили (не були перераховані з його поточного рахунку, не були внесені до каси) ТОВ „НДЦ Прогрес”.

Отже, відсутні документальні дані про внесення Циганком І.Л. як інвестування будівництва грошових коштів у розмірі 14 519 944,00 грн і в той же час встановлено, що Циганок І.Л. за весь період будівництва фактично  проінвестував лише 1 144 тис. грн., що значно менше від суми одержаних ним від громадян грошових коштів. 

Зазначений висновок підтвердила у судовому засіданні бухгалтер-експерт Криворотько Н.В.;

том № 14 а.с. 48-71

 

- висновком судово - почеркознавчої експертизи № 8004 від 20.09.2006 р., відповідно до якого „підпис від імені Добрікова Р.М., електрографічне зображення якого міститься в графі: „Повірений”, напроти прізвища „Р.М. Добріков” в електрофотокопії договору доручення від 12.11.2004 року виконано не Добріковим Родіоном Михайловичем, а іншою особою”.

„Встановити, чи виканоно підпис від імені Циганка І.Л., електрографічне зображення якого міститься в графі: „Довіритель”, напроти прізвища „І.Л. Циганок” в електрофотокопії договору доручення від 12.11.2004 року, Циганком Ігорем Леонідовичем чи іншою особою, не виявилось можливим.”;

том № 14, а.с. 194-197

 

- протоколом виїмки від 02.06.2006 р. та протоколом огляду від 26.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ємець (Щукіна) К.Є. були вилучені та оглянуті оригінали договорів (угод) та інших документів щодо переуступки майнових прав на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у              м. Києві, якими підтверджується факт укладання договорів (угод)              Циганком І.Л. з громадянами та одержання ним від останніх грошових коштів;

том №7, а.с. 3-57

 

- протоколом виїмки від 07.06.2006 р. та протоколом огляду від 28.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Котюк І.О. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення Юхницею Є.Л. довіреності, виданої на ім’я Мжачих О.С. та реєстрів для реєстрації нотаріальних дій за 2005 рік, які підтверджують факт укладання договорів між Циганком І.Л. та Юхницею Є.Л., в інтересах якого діяла Мжачих О.С.;

том №8, а.с.3-6

 

- протоколом виїмки від 06.06.2006 р. та протоколом огляду від 26.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бібіка С.В. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення Циганком І.Л., Корнієнком В.В. та Кочетковим А.Б. договорів (угод) переуступки прав вимог на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які підтверджують факт укладання договорів та угод між Циганком І.Л. та громадянами;

том №8, а.с.17-29

 

- протоколом виїмки від 05.06.2006 р. та протоколом огляду від 26.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Демченко Л.В. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення договорів (угод) переуступки прав вимог на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які підтверджують факт укладання договорів та угод між  Циганком І.Л. та громадянами;

том №8, а.с. 110-114

 

- протоколом виїмки від 05.06.2006 р. та протоколом огляду від 26.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Звєркової Н.В. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення Циганком І.Л. договорів (угод) переуступки прав вимог на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які підтверджують факт укладання договорів та угод між Циганком І.Л. та громадянами;

том №8, а.с.131-148

 

- протоколом виїмки від 15.06.2006 р. та протоколом огляду від 27.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ємець (Щукіна)К.Є. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення договорів, укладених Юхницею Є.Л. про  переуступку прав вимог (цесії) на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які підтверджують факт укладання договорів між Юхницею Є.Л та громадянами;

том №8, а.с.210-224

 

- протоколом виїмки від 26.09.2006 р. та протоколом огляду від 27.06.2006 р., згідно яких у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тверської І.В. були вилучені та оглянуті документи щодо нотаріального оформлення Циганком І.Л. угод (договорів) про  передачу прав вимог та обов’язків по договору 01-02ОШ/Б від 02.08.2004 року, які підтверджують факт укладання договорів та угод між Циганком І.Л. та громадянами;

том №8,  а.с. 378-383

 

       - протоколами виїмки та огляду від 29.08.2006 р. та 04.09.2006 р., згідно яких в НВК “Київський інститут автоматики” було вилучено договір № 01-02-ОШ  від 02.08.2004 р. та інші документи, які свідчать про спільну діяльність вказаного підприємства з НВП „Київський інститут автоматики”, ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” та Циганком І.Л. з приводу інвестування останнім 30% будівництва комплексу по вул. Татарській, 8-14 (секція „В”);

том №10, а.с.65-66, 92-93

 

       - протоколом виїмки від 22.02.2006 р. та протоколом огляду від 26.09.2006 р., згідно яких у ТОВ “Енергія-Маркет” – реєстратора акцій ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”, вилучено договір купівлі-продажу належних Циганку І.Л. 500 простих іменних акцій ЗАТ “Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” та інші документи, згідно яких останній продав указану кількість акцій Шахову О.О. (Волконському О.О.) і отримав від нього готівкою грошові кошти в повному обсязі;

том №10,  а.с. 145

 

- протоколами виїмки від 03.05.2006 р., 12.09.2006 р. та 13.09.2006 р. та протоколом огляду від 03.10.2006 р., згідно яких у Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища Київської міської ради (КМДА) вилучено та оглянуто документи щодо відведення ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” земельних ділянок, розташованих по вул. Отто Шмідта, 34-42 та по вул. Татарській, 8-14 у м.Києві для будівництва за першою вказаною адресою торговельно-офісного комплексу, а згодом за обома адресами - житлового комплексу з вбудованими та прибудованими офісними приміщеннями та підземним паркінгом;

том №10, а.с.226-227, 261-265

 том № 11, а.с. 231-232, том № 12, а.с. 112, 119

 

- протоколом виїмки від 30.05.2006 р., згідно якого в Управлінні державного архітектурно-будівельного контролю КМДА були вилучені документи щодо отримання дозволу на проведення будівельних робіт по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві зі зведення торговельно-офісного комплексу;

том №11,  а.с. 82

 

- протоколами виїмки та огляду від 09.02.2006 р., 13.09.2006 р., згідно яких у Головному управлінні земельних ресурсів виконавчого органу Київради (КМДА) вилучені кадастрові справи та інші документи, які стосуються відведення ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” в оренду строком на 10 років земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва торговельно-офісного комплексу;

том №11,  а.с. 102-106, том № 12, а.с. 5-9, 16-17

 

- протоколом виїмки від 03.05.2006 р. та 06.09.2006 р., згідно яких у Київській міській санітарно–епідеміологічній службі вилучені матеріали перевірок по відведенню ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва торговельно-офісного комплексу;

том № 11, а.с. 266, том №12,  а.с.322

 

- протоколом виїмки від 12.05.2006 р., згідно якого в РДА Шевченківського району м. Києва були вилучені документи щодо відведення ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва торговельно-офісного комплексу;

том №11,  а.с.289

 

- протоколом виїмки від 08.09.2006 р., згідно якого в Головному управлінні охорони навколишнього природного середовища КМДА були вилучені документи щодо відведення ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” земельної ділянки по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві для будівництва торговельно-офісного комплексу;

том №12,  а.с. 167

 

- протоколом виїмки від 12.09.2006 р., згідно якого в Головному управлінні економіки та інвестицій КМДА були вилучені документи щодо відведення ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” земельних ділянок по  вул. Отто Шмідта, 34-42 та по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві для будівництва житлового комплексу;

том №12,  а.с.267

 

- протоколами виїмок від 10.02.2006 р., 24.02.2006 р. і 20.09.2006 р. та протоколом огляду від 27.06.2006 р., згідно з якими в АКБ                                   “Тас-Комерцбанк” було вилучено і оглянуто документи та роздруківки руху грошових коштів по поточному рахунку ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, відповідно до яких 16.07.2004 з поточного рахунку        Циганка І.Л. № 26206500000001 на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” № 26008300369601 були перераховані грошові кошти на суму 1 130 000,00 грн..

18.11.2004 р. з поточного рахунку ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” на поточний рахунок Циганка І.Л. № 26206500000001, з призначенням платежу - „повернення коштів за договором № 01-ОШ-ІНВ від 14.08.2003 р. Без ПДВ” було перераховано грошові кошти у сумі 1 252 000,00 грн.

Вказані документи свідчать про повернення ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” (після її придбання Шаховим О.О.)              Циганку І.Л,. практично в повному обсязі, раніше проінвестованих ним коштів;

том №15, а.с.201-203, а.с.112-113

том № 17,  а.с.225-229, 371-372

 

- протоколом виїмки від 16.02.2006 р. та протоколом огляду від 05.10.2006 р., згідно яких у АКБ “Імексбанк” вилучено та оглянуто документи та роздруківку про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ “НДЦ Прогрес” (через яке здійснювалось приймання коштів від громадян - інвесторів будівництва житла) , відповідно до яких грошові кошти, в якості інвестування будівництва комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, згідно з договором доручення від 12.11.2004 р., від Циганка І.Л. на рахунок указаного підприємства не надходили;

том №18, а.с.160-164, а.с.354-355

 

 - протоколами виїмки від 22.02.2006 р. та огляду від 05.10.2006 р., згідно яких у РДА Шевченківського району м. Києва вилучено та оглянуто реєстраційні документи ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, які свідчать, що Циганок І.Л. до липня 2004 року являвся акціонером ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К”, після чого продав належні  йому акції (Шахову О.О.) Волконському О.О.;

том №16, а.с.3-4,418-425

 

- протоколами виїмки від 09.02.2006 р. та огляду від 09.02.2006 р., відповідно до яких у ДПІ у  Шевченківському районі м. Києва вилучено та оглянуто реєстраційні та звітні документи ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, які свідчать, що Циганок І.Л. до липня 2004 року являвся акціонером ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К” і згодом продав належні  йому акції (Шахову О.О.) Волконському О.О.;

том №16, а.с.184-185, а.с.427-434

 

- протоколом виїмки від 14.02.2006 р. та огляду від 06.10.2006 р., відповідно яких в Управлінні пенсійного фонду України в Печерському районі м. Києва вилучено реєстраційні та звітні документи ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К, згідно з якими його акціонерами являлись ПМТЗ „Інтеренерго” і Циганок І.Л., а директором Колотигіна Л.П.;

том №16, а.с.323-324, 435-440

 

- протоколом обшуку від 16.02.2006 р., згідно з яким в офісі ЗАТ “УПІК Проміндустрія” (співзасновником і головою правління якого був Циганок І.Л.) були вилучені копії договорів та угод переуступки майнових прав і обов’язків, укладених між Циганком І.Л. та громадянами, які підтверджують, наявність взаємовідносин Циганка І.Л. з останніми з приводу переуступки їм своїх майнових прав і обов”язків щодо інвестування будівництва житла і отримання коштів;

                                       том №19 а.с.4-274

 

- протоколом обшуку та огляду вилученого від 08.02.2006 р., згідно якого в офісі ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” були вилучені прибуткові касові ордери та квитанції до них на загальну суму 549 000,00 грн., які засвідчують факт внесення Циганком І.Л. готівкових коштів в якості інвестицій лише на вказану суму;

том №20, а.с.3-27

 

- протоколами огляду від 27.09.2006 р. та 28.09.2006 р., відповідно до яких оглянуто документи, надані потерпілими під час допиту, що підтверджують наявність взаємовідносин з ними Циганка І.Л., з приводу переуступки останнім своїх майнових прав і обов”язків щодо інвестування будівництва житла і отримання коштів;

том №5, а.с. 217-229, 231-242, 244-253, 255-266

 

- протоколом огляду від 05.10.2006 р., відповідно до якого проведено порівняльний огляд копій квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес” № 5-7-4 від 06.01.2005 р.,  № 12-10-7 від 14.04.2005 р., № 6-4-2 від 29.07.2005 р., № 8-9-2 від 05.10.2005 р., № 1-3-2 від 11.01.2006 р., наданих захисниками обвинуваченого Циганка – адвокатами Трушківською Л.В. і Туркіновим Ю.О. та оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру  ТОВ „НДЦ Прогрес” № 11-1-4 від 10.12.2004 р., а також копій квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес” № 3-2-6 від 09.02.2005 р., № 3-1-5 від 10.02.2005 р., № 6-2-2 від 03.06.2005 р., № 11-1-3 від 22.08.2005 р. наданих потерпілими.

Під час огляду досудовим слідством встановлено відмінності між копіями квитанцій, наданих захисниками Циганка І.Л. та копіями квитанцій, які використовувались указаним підприємством і були надані потерпілими;

том №14, а.с. 178-189

-

Речовими доказами, а саме:

- нотаріально засвідченою копією договору № 01-02-ОШ/Б дольової участі Циганка І.Л. у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. та копією додатка № 1 до нього, вилучених відповідно 02.06.2006 р. під час проведення виїмок у нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щукіної (Ємець) К.Є. та 05.06.2006 р. у нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зверькової Н.В.

Згідно з цим договором, укладеним між ЗАТ ”Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” та Циганком І.Л., серед іншого, п. 2.1 передбачено здійснення сторонами спільної діяльності щодо організації робіт, ведення фінансування, проектування, будівництва, монтажних, спеціальних, оздоблювальних  та інших робіт, пов’язаних з будівництвом та здачею в експлуатацію комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві.

Відповідно до п. 3.1. цього договору, сторони, тобто і Циганок І.Л., забезпечують 100% фінансування будівництва житлового комплексу за вказаною адресою.

На підставі п.п. 4.1. та 4.2 договору під час будівництва і після здачі комплексу в експлуатацію, доля ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” та Циганка І.Л. становить по 50% кожної сторони із загальної площі секцій „А” та „Б”, а також місць для паркування на підземній автостоянці, що свідчить про взаємовідносини з цих питань між ЗАТ                                  “Будівельно– інжинірингова компанія Б.І.К.” і Циганком І.Л., зокрема необхідність останнього інвестувати будівництво в межах своєї частки;         

том №7, а.с. 250-254, том №8 а.с.156

 

- нотаріально засвідченою копією протоколу розподілу квартир між ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” і Циганком І.Л у секції „А”, розташованої в житловому будинку по вул. Отто Шмідта 34-42 у м. Києві, вилученою 02.06.2006 р. у нотаріуса Київського міського нотаріального округу Щукіної (Ємець) К. Є., яка свідчить про необхідність останнього здійснювати фінансування будівництва житлового комплексу і можливість розпоряджатися ним своєю часткою квартир відповідно до цього протоколу;

                                      том №7, а.с.241

 

- оригіналом договору № 01-02-ОШ дольової участі Циганка І.Л. у зведенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р. та додатком № 1 до нього, вилучених 29.08.2006 р. під час проведення виїмки в приміщенні Науково–виробничої корпорації „Київський інститут автоматики”.

Згідно з цим договором, укладеним між ЗАТ ”Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, Науково–виробничою корпорацією „Київський інститут автоматики”, Науково–виробничим підприємством „Київський інститут автоматики” та Циганком І.Л., серед іншого, п. 2.1 передбачено здійснення сторонами спільної діяльності щодо організації робіт, ведення фінансування, проектування, будівництва, монтажних, спеціальних, оздоблювальних  та інших робіт, пов’язаних з будівництвом та здачею в експлуатацію комплексу, що складається з житлового будинку з вбудовано–прибудованими приміщеннями та підземними автостоянками, у м. Києві по вул.                    Татарській, 8-14.

Відповідно до п. 3.1. цього договору ЗАТ „Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.” та Циганок І.Л.  здійснюють 100% фінансування зведення будівельного комплексу за вказаною адресою.

На підставі п.п. 4.1. та 4.2 зазначеного договору доля ЗАТ „Будівельно– інжинірингова компанія Б.І.К.” за договором складає 70% загальної площі комплексу та місця для паркування на підземній автостоянці, а доля                Циганка І.Л.  - 30% ;

том №10, а.с.67-74

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ємець (Щукіна) К.Є. щодо нотаріального оформлення договорів та угод переуступки Циганком І.Л. свого права вимоги на інвестування будівництва квартир у житловому комплексі по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, які 27.06.2006 р. приєднані як речові докази в кримінальній справі і підтверджують факт продажу обвинуваченим квартир у будинку за вказаними адресами;

том № 7,  а.с.58-319

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Котюк І.О. щодо нотаріального оформлення                Юхницею Є.Л. довіреності на ім’я Мжачих О.С. з приводу можливості останньої здійснювати придбання та продаж квартир та реєстром для реєстрації нотаріальних дій за 2005 рік, які 28.06.2006 р. приєднані як речові докази в кримінальній справі;

том №8,  а.с.8-11

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бібіка С.В. щодо нотаріального оформлення              Корнієнком В.В., Кочетковим А.Б. та Циганком І.Л. договорів та угод переуступки останнім права вимоги на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві з громадянами, які оглянуто і 26.06.2006 р. приєднано до справи як речові докази, що підтверджують факт продажу Циганком І.Л. квартир у житловому будинку за вказаними адресами;

том №8,  а.с.31-104

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Демченко Л.В. щодо нотаріального оформлення Циганком І.Л. договорів та угод переуступки свого права вимоги на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві з громадянами, які оглянуто і 29.06.2006 р. приєднано до справи як речові докази, що підтверджують факти продажу Циганком І.Л. квартир у житловому будинку за вказаними адресами;

том № 8,  а.с.116-126

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Звєркової Н.В. щодо нотаріального оформлення Циганком І.Л. договорів та угод переуступки свого права вимоги на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві з громадянами, які оглянуто і 27.06.2006 р. приєднано до справи як речові докази, що підтверджують факти продажу Циганком І.Л. квартир у житловому будинку за вказаними адресами;

том №8,  а.с.156-204

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ємець (Щукіна) К.Є. щодо нотаріального оформлення договорів та угод, укладених Юхницею Є.Л. з приводу переуступки права вимоги (цесії) на інвестування будівництва квартир по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві з громадянами, які оглянуто та 27.06.2006 р. приєднано як речові докази в кримінальній справі, що підтверджують факти продажу Циганком І.Л. квартир у житловому будинку за вказаними адресами;

том №8,  а.с.226-375

 

- документами, вилученими у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Тверської І.В. щодо нотаріального оформлення  Циганком І.Л. договорів та угод про передачу свого права вимоги та обов’язків по договору 01-02ОШ/Б від 02.08.2004 року з громадянами, які свідчать про факти продажу Циганком І.Л. квартир у житловому будинку по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві;

                                                    том №8,  а.с.385-402

 

- документами, вилученими в Науково-виробничій корпорації “Київський інститут автоматики”, оглянутими і 06.09.2006 р. приєднаними до справи як речові докази, що свідчать про взаємовідносини між ЗАТ “Будівельно–інжинірингова компанія Б.І.К.”, Науково-виробничою корпорацією “Київський інститут автоматики” та  Циганком І.Л з приводу відводу земельної ділянки та будівництва житлового комплексу по вул. О.Шмідта, 34-42 та вул. Татарській,  8-14;

                                       том №10,  а.с.67-91

 

- документами, а саме: анкетою юридичної особи ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, передавальним розпорядженням № 22 від 13.07.2004 р., договором №73/23 купівлі-продажу іменних цінних паперів від 13.07.2004 р., передавальним розпорядженням від 14.07.2004 р., договором №27 купівлі–продажу іменних цінних паперів від 14.07.2004 р., передавальним розпорядженням від 19.07.2004 р., договором № 29 купівлі–продажу цінних паперів від 19.07.2004 р., анкетою фізичної особи Волконського О.О., фотокопією паспорта громадянина України на ім'я Волконського О.О. та фотокопією картки про присвоєння ідентифікаційного коду на ім'я останнього, які протоколом виїмки від 22.02.2006 р. вилучено у ТОВ “Енергія-Маркет” (підприємство- реєстратор акцій ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”), оглянуто і 26.09.2006 р. приєднано як речові докази в кримінальній справі, що свідчать про зміну власника і розрахунок Волконського О.О. з Циганком І.Л. за продані останнім акції ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”;

том №10,  а.с.146-155

 

- документами, вилученими в Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну міського середовища  виконавчого органу Київради (КМДА), Головному управлінні земельних ресурсув виконавчого органу Київради (КМДА), Київській міській санітарно–епідеміологічній службі, Головному управлінні економіки та інвестицій виконавчого органу Київради (КМДА), Головному управлінні охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київради (КМДА), які оглянуто і приєднано як речові докази в кримінальній справі, що відображають порядок відведення та використання ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” земельних ділянок по вул. Отто Шмідта, 34-42 та вул. Татарській, 8-14 у м. Києві, де зводився житловий комплекс, під інвестування якого Циганком І.Л. у громадян отримувались кошти;

том №10,  а.с.228-260,

том №11,  а.с. 110-229, 233-264, 267-278

том №12,  а.с.2-328

 

- копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів № 5-7-4 від 16.01.2005 р., №12-10-7 від 14.04.2005 р., № 6-4-2 від 29.07.2005 р., № 8-9-2 від 05.10.2005 р. і №1-3-2 від 11.01.2006 р. та копією договору доручення від 12.11.2004 р., укладеного між ТОВ „НДЦ Прогрес” (яке входило до групи компаній „Еліта-Центр”) в особі його директора Добрікова Р.М. та Циганком І.Л. щодо отримання підприємством від останнього коштів для інвестування будівництва, наданих слідству 23.02.2006 р. захисниками обвинуваченого Циганка І.Л. - адвокатами Туркіновим Ю.О. і Трушківською Л.В. разом з клопотанням про їх приєднання до матеріалів кримінальної справи;

том №13, а.с.32-40

 

- документами та роздруківкою про рух грошових коштів по особистому рахунку Циганка І.Л.,  наданими філією ВАТ  „Міжнародний комерційний банк” “Київська дирекція”, які 27.09.2006 р. приєднано як речові докази в кримінальній справі, що свідчать про перерахування Циганком І.Л. 29.03.2005 р. на рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” 250 тис. грн., як інвестицію в будівництво житла;

том № 15, а.с.71-89

 

- документами та роздруківкою про рух грошових коштів по особистому рахунку Циганка І.Л., наданих АКБ “Тас-Комерцбанк”, які 27.09.2006 р. приєднано як речові докази в кримінальній справі, що свідчать про перерахування Циганком І.Л. у липні 2004 році з указаного рахунку на рахунок ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” 1 млн. 130 тис. грн., як інвестицію в будівництво житла та повернення 17.11.2004 р. ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія” 1 млн. 252 тис. грн. на цей же рахунок Циганка І.Л.;

                                            том №15,  а.с.99-111

 

- документами та роздруківкою про рух грошових коштів по особистому рахунку Циганка І.Л., наданих ВАТ „Банк „Українській капітал”, які 27.09.2006 р. приєднано до справи як речові докази, що засвідчують факт отримання 16.12.2005 р. обвинуваченим 757047  грн. від громадянина Зеленька Р.В., як сплату за квартиру та паркувальні місця в житловому комплексі по вул.                      О. Шмідта 34-42, які в подальшому Циганком І.Л. були використані за власним розсудом, у тому числі частину їх отримано ним готівкою;

том №15,  а.с.200 -203

 

- документами та роздруківками про рух грошових коштів по поточних рахунках ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, вилучених у АБ “Укрінбанк”, АКБ “Тас-Комерцбанк” та АБ “Діамант”, які оглянуто та  10.10.2006 р. приєднано як речові докази в кримінальній справі, що документально відображають внесення (перерахування) Циганком І.Л. протягом 2003-2005 років грошових коштів у незначних розмірах на рахунки ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” у цих банках, як інвестицію будівництва житла, а також повернення йому в листопаді 2004 року 1 252 000 грн.;

том №17,  а.с. 7-382

 

- документами та роздруківкою про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ “НДЦ Прогрес” (через яке здійснювалось приймання коштів від громадян - інвесторів будівництва житла), вилучених у АКБ “Імексбанк”, які оглянуто та 05.10.2006 р. приєднано до справи як речові докази.

Згідно з цими документами грошові кошти, в якості інвестування будівництва комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, відповідно до договору доручення від 12.11.2004 р., від Циганка І.Л. на рахунок указаного підприємства не надходили;

том №18, а.с.165-353

 

  - квитанцією до прибуткового касового ордеру № 8 на суму лише                  150 000,0 грн. та прибутковим касовим ордером № 8 від 26.08.2005 р. на цю ж суму, згідно з якими Циганком І.Л. внесено зазначену суму коштів до ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.”, як інвестування будівництва житлового комплексу по вул. О. Шмідта 34-42 та вул. Татарській 8-14;

том №20, а.с.28-29

 

- документами, вилученими під час обшуку в офісі ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.”, а саме: прибутковими касовими ордерами № 9 від 30.08.2005 р. на суму 130 000,0 грн., № 10 від 01.09.2005 р. на суму 117 000,0 грн., № 13 від 11.10.2005 р. на суму 57 000,0 грн., № 14 від 01.11.2005 р. на суму 50 000,0 грн., № 16 від 08.11.2005 р. на суму 45 000,0 грн., квитанціями до них, виписками з касової книги та іншими документами, які засвідчують фактично внесені Циганком І.Л. розміри грошових коштів до каси ЗАТ „Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” як дольова участь у будівництві; копії договорів купівлі-продажу іменних цінних паперів, укладених між Циганком І.Л. та  Шаховим (Волконським) О.О., які підтверджують факт розрахунку останнього готівковими коштами у повному обсязі  за акції вказаного товариства з Циганком І.Л.; оригіналом договору № 01-ОШ-Інв дольової участі у будівництві торгівельно-офісного центру за будівельною адресою: вул. Отто Шмідта, 34-42 в м. Києві від 14.08.2003 р., який вказує на правові підстави та порядок  фінансування будівництва вказаного торгівельно-офісного центру до придбання ЗАТ „Будівельно-інжинірингова компанія Б.І.К.” Шаховим (Волконським) О.О.; проект  адміністративно-торгіельного комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у Шевченківському районі м. Києва, з якого вбачається, що за вказаною адресою повинний будуватись 5-ти поверховий адміністративно-торгівельний комплекс;

том №20, а.с. 28-254

 

По епізоду підроблення документів та використання завідомо підроблених документів, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 і            ч. 3 ст.358 КК України:

 

- показаннями свідка Шинеліної В.М. про те, що безпосередньо нею прийнято готівкою грошові кошти, відповідно до договору про дольову участь у будівництві комплексу по вул. Отто Шмідта,  34-42 у м. Києві, тільки від Циганка І.Л., який виступав як фізична особа – інвестор. Так, у 2005 році (точної дати вона не пам’ятає) вона отримала від Циганка І.Л. готівкою грошові кошти по прибутковому касовому ордеру на підставі договору про дольову участь у будівництві. При цьому, вона видала Циганку І.Л. квитанцію до прибуткового касового ордеру, що була оформлена в бухгалтерській програмі та надрукована за допомогою комп’ютерної техніки.    Отримані готівкою грошові кошти від Циганка І.Л. були проведені нею через касу і внесені на розрахунковий рахунок ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.”, відкритий у Акціонерному банку „Діамант”. Вказана фінансова операція не суперечить бухгалтерському обліку. Це єдина операція, що була проведена нею через касу ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.”; 

 

- показаннями обвинуваченої Решетнік Г.В., допитаної в якості свідка, про те, що надані стороною захисту квитанції до приходних касових ордерів вона не виписувала і не підписувала ;

 

- показаннями свідка Чаплигіної Л.М. в тій частині, що до її службових обов’язків під час роботи в компанії «Еліта Центр» входило отримання готівкових грошових коштів від громадян. Решетнік Г.В. на той час працювала бухгалтером компанії „Еліта-Центр”, тому займалася тільки безготівковими платежами.

Надані їй на огляд копії квитанцій до прибуткових касових ордерів №5-7-4 від 16.01.2005р., №12-10-7 від 14.04.2005р., № 6-4-2 від 29.07.2005р., № 8-9-2 від 05.10.2005р. та № 1-3-2 від 11.01.2006р. про прийняття ТОВ „НДЦ Прогрес” грошових коштів від Циганка І.Л. у якості інвестування будівництва, відповідно до договору доручення від 12.11.2004 р. нею не виписувалися та не підписувалися. Почерк на квитанціях їй не знайомий, хто їх міг виписати їй не відомо. З Циганком І.Л. вона не знайома, грошові кошти від нього, у якості інвестування будівництва ніколи не отримувала;  

 

- аналогічними показаннями свідка Майстренко Л.І., даними на досудовому слідстві;

том №14, а.с. 103-106

 

- показаннями свідка Добрікова Р.М. на досудовому слідстві в частині того, що ніякі документи від імені НДІ «Прогрес», в тому числі договір доручення, він не підписував, ніякі функціональні обов’язки та діяльність на вказаному товаристві він не виконував;

том №14, а.с. 127-137

 

- висновком судово-бухгалтерської експертизи № 2170 від 02.10.2006 р. про те, що за період з 01.12.2002 р. по 07.02.2006 р. надійшли від фізичної особи Циганка І.Л. (перераховані з його поточного рахунку, внесені до каси)                    ЗАТ „Будівельно – інжинірингова компанія Б.І.К.” по договорах № 01-ОШ-Інв дольової участі від 14.08.2003 р.; № 01-02-ОШ дольової участі у створенні будівельного комплексу по вул. Татарській, 8-14 у м. Києві від 02.08.2004 р.;                    № 01-02-ОШ/Б дольової участі у будівництві житлового комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві від 02.08.2004 р. грошові кошти на загальну суму             1 144 000,00 грн. Надходження інших грошей при дослідженні не встановлено;

том № 14 а.с. 48-71

 

- висновком судово - почеркознавчої експертизи № 8004 від 20.09.2006 р., відповідно до якого „підпис від імені Добрікова Р.М. електрографічне зображення якого міститься в графі: „Повірений”, напроти прізвища „Р.М. Добріков” в електрофотокопії договору доручення від 12.11.2004 року виконано не Добріковим Родіоном Михайловичем, а іншою особою”.

„Встановити, чи виканоно підпис від імені Циганка І.Л., електрографічне зображення якого міститься в графі: „Довіритель”, напроти прізвища „І.Л. Циганок”” в електрофотокопії договору доручення від 12.11.2004 року, Циганком Ігорем Леонідовичем чи іншою особою, не виявилось можливим.” ;

          том № 14, а.с. 194-197

 

- протоколом виїмки від 16.02.2006 р. та протоколом огляду від 05.10.2006 р., згідно яких у АКБ “Імексбанк” вилучено та оглянуто документи та роздруківку про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ “НДЦ Прогрес” (через яке здійснювалось приймання коштів від громадян - інвесторів будівництва житла) , відповідно до яких грошові кошти, в якості інвестування будівництва комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, згідно з договором доручення від 12.11.2004 р., від Циганка І.Л. на рахунок указаного підприємства не надходили;

том №18, а.с.160-164, а.с.354-355

 

- протоколом обшуку та огляду вилученого від 08.02.2006 р., згідно якого в офісі ЗАТ “Будівельно-інжинірінгова компанія Б.І.К.” були вилучені прибуткові касові ордери та квитанції до них на загальну суму 549 000,00 грн., які засвідчують факт внесення Циганком І.Л. готівкових коштів в якості інвестицій лише на вказану суму;

том №20, а.с.3-27

 

- протоколом огляду від 05.10.2006 р., відповідно до якого проведено порівняльний огляд копій квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес” № 5-7-4 від 06.01.2005 р.,  № 12-10-7 від 14.04.2005 р., № 6-4-2 від 29.07.2005 р., № 8-9-2 від 05.10.2005 р., № 1-3-2 від 11.01.2006 р., наданих захисниками обвинуваченого Циганка – адвокатами Трушківською Л.В. і Туркіновим Ю.О. та оригіналу квитанції до прибуткового касового ордеру  ТОВ „НДЦ Прогрес” № 11-1-4 від 10.12.2004 р., а також копій квитанцій до прибуткових касових ордерів ТОВ „НДЦ Прогрес” № 3-2-6 від 09.02.2005 р., № 3-1-5 від 10.02.2005 р., № 6-2-2 від 03.06.2005 р., № 11-1-3 від 22.08.2005 р. наданих потерпілими, та встановлено відмінності між копіями квитанцій, наданих захисниками Циганка І.Л. та копіями квитанцій, які використовувались указаним підприємством і були надані потерпілими;

 

том №14, а.с. 178-189

 

Речовими доказами, а саме:

 

- копіями квитанцій до прибуткових касових ордерів № 5-7-4 від 16.01.2005 р., №12-10-7 від 14.04.2005 р., № 6-4-2 від 29.07.2005 р., № 8-9-2 від 05.10.2005 р. і №1-3-2 від 11.01.2006 р. та копією договору доручення від 12.11.2004 р., укладеного між ТОВ „НДЦ Прогрес” (яке входило до групи компаній  „Еліта-Центр”) в особі його директора Добрікова Р.М. та Циганком І.Л. щодо отримання підприємством від останнього коштів для інвестування будівництва, наданих слідству 23.02.2006 р. захисниками обвинуваченого Циганка І.Л. - адвокатами Туркіновим Ю.О. і Трушківською Л.В. разом з клопотанням про їх приєднання до матеріалів кримінальної справи;

том №13, а.с.32-40

 

- документами та роздруківкою про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ “НДЦ Прогрес” (через яке здійснювалось приймання коштів від громадян - інвесторів будівництва житла), вилучених у АКБ “Імексбанк”, які оглянуто та 05.10.2006 р. приєднано до справи як речові докази.

Згідно з цими документами грошові кошти, в якості інвестування будівництва комплексу по вул. Отто Шмідта, 34-42 у м. Києві, відповідно до договору доручення від 12.11.2004 р., від Циганка І.Л. на рахунок указаного підприємства не надходили;

том №18, а.с.165-353

 

Оцінивши зібрані по справі і досліджені у судовому засіданні докази у їх сукупності, суд вважає повністю доведеними пред’явлені підсудному обвинувачення.

Невизнання підсудним своєї вини суд розцінює не інакше як намагання уникнути відповідальності за вчинені протиправні діяння, оскільки вона повністю підтверджується сукупністю зібраних та досліджених доказів : показань потерпілих, свідків, речових доказів, висновків експертиз, протоколів слідчих дій.

Посилання Циганка на те, що він, отримуючи від фізичних осіб кошти за переуступку прав і вимог, передавав їх до НДЦ «Прогрес» відповідно до договору доручення, що підтверджується відповідними квитанціями, не заслуговують на увагу суду і спростовуються дослідженими доказами.

Так, ніким з учасників процесу, зокрема, і самим підсудним, не оспорювалось, що договір доручення підписаний не директором «Прогресу» Добріковим, а від його імені – невстановленою особою ( про це говорив підсудний, свідок Добріков, показала почеркознавча експертиза ).

Відповідно до вказаного договору доручення від 12.11.2004 р. без номеру довіритель Циганок повинен був передавати кошти НДЦ «Прогрес», отримані від інвесторів за договором 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р., а НДЦ «Прогрес» - перераховувати їх на розрахунковий рахунок ЗАТ «БІК» і контролювати будівництво в межах повноважень, наданих Циганку. У квитанціях до прибуткового касового ордеру, наданих Циганком на підтвердження начебто зроблених платежів до «Прогресу», міститься посилання саме на цей договір доручення як підставу оплати. Однак договір 01-02-ОШ/Б від 02.08.2004 р. стосується дольової участі в будівництві об’єкту по вул. О.Шмідта, 34-42 в м. Києві. Тобто надані квитанції неможливо взагалі розглядати у прив’язці до об’єкту по вул. Татарській, 8-14.

Під час судового слідства був допитаний обвинувачений по іншій кримінальній справі Шахов ( Волконський ) О.О., який зазначив, що акти звірки взаєморозрахунків з Циганком він не підписував, особи на прізвище Добріков він не знає, йому нічого невідомо про внесення Циганком коштів в будівництво через рахунок Товариства чи готівкою, оскільки при ньому Циганок грошові розрахунки не проводив ( т. 38 ).

Згідно висновку № 7474 від 23.10.2008 р. судово-почеркознавчої експертизи неможливо встановити, чи виконані підписи у наданих Циганком оригіналах квитанцій у графі «головний ( старший ) бухгалтер» Решетнік Г.В. ( як наполягав на цьому підсудний ) , чи іншою особою ( т.38 ).

За висновком № 7473 від 05.12.2008 р. судово-технічної експертизи документів на квитанціях до прибуткових касових ордерів та актах взаєморозрахунків печатки від імені НДЦ «Прогрес» і ЗАТ «БІК» нанесені рельєфним кліше, виготовленим з використанням набору знаків стандартного шрифту, такий спосіб виготовлення печаток і штампів застосовуєтьсь як у державних штемпельно-граверних майстернях, так і для виготовлення підроблених рельєфних кліше. Відтиски печаток ЗАТ «БІК» на актах взаєморозрахунків відрізняються один від одного та від наданих у матеріалах справи зразків. Однак неможливо встановити час нанесення відтисків печаток ( т.38 ) .

Сторона захисту , намагаючись підтвердити достовірність проставлених ЗАТ «БІК» печаток, надала суду копії господарських документів, зі зразками двох нових печаток Товариства, виготовлених замість тієї, що прийшла в непридатність і знищена. Однак надані документи суд не вважає достатніми і належними доказами, бо, по-перше, копії печаток стоять на документах, начебто підписаних Волконським і Шестаком, достовірність яких ще потребує перевірці через виниклу навколо цих осіб ситуацію, по-друге, навіть на наданих документах візуально можливо визначити наявність вже трьох ( а не двох, як заявив захист ) печаток Товариства, відтиски яких поставлені в один і той же період. Оскільки печатки ні ЗАТ «БІК», ні НДЦ «Прогрес» досудовим слідство не виявлені і не вилучені, то неможливо достеменно стверджувати про достовірність їх відтисків на наданих документах ( т. 38 ).  

Надання суду стороною захисту оригіналів квитанцій до приходних касових ордерів і актів звірки взаєморозрахунків як підтвердження виконання Циганком своїх зобов’язань по інвестиційним договорам не заслуговують на увагу суду і оцінюються критично ще й з тих підстав, що ці квитанції ( 7 штук ) з’явилися тільки в судовому засіданні, на досудовому слідстві були пред’явлені тільки копії , і то п’яти. В актах звірки взаєморозрахунків містяться підписи Циганка, начебто Волконського і начебто Добрікова. Однак і Волконський ( Шахов ) , і Добріков заперечують підписання таких документів. Крім того, в акті № 2 міститься посилання на квитанцію № 5-7-1 від 06.01.2005 р. на 1 915 363 грв., хоча суду була надана на цю суму і від цього ж числа квитанція зовсім з іншим номером ( т. 36 ).

Внесені інвесторами-потерпілими суми готівкою не співпадають по періодам з вказаними у наданих підсудним квитанціях.

Підсудний не зміг в судовому засіданні переконливо пояснити, в чому була необхідність отримані на свій рахунок кошти тут же знімати , а не перераховувати безпосередньо на рахунок «БІК» , натомість,  чомусь завозити готівкою ( як заявляє Циганок )  до «Прогресу».

Аналіз довідок про рух коштів по розрахунковому рахунку Циганка свідчить про те, що підсудний перераховував певні суми на рахунок «БІК» як дольову участь у будівництві, однак тут же кошти поверталися з посиланням на виконання умов інших договорів чи повернення фінансової допомоги.

Суд також критично оцінює показання свідків : Колотигіної щодо наявності у Волконського фінансових документів, підтверджуючих внесення Циганком своєї долі коштів, оскільки вони не підтверджуються жодним допустимим письмовим доказом, тим більше, що Колотигіна не могла назвати ні суму внесених коштів, ні навіть назву того документа, який вона начебто бачила у Волконського; Каніболоцького і Кочеткова щодо того, як вони разом з Циганком завозили гроші до офісу НДЦ «Прогрес», оскільки вони не були присутніми при самій передачі грошей, про деталі цієї події знали зі слів самого підсудного, крім того, є добрими товаришами Циганка, і на думку суду, такими показаннями намагаються допомогти йому уникнути відповідальності.

Позиція Циганка про те, що всі отримані від потерпілих кошти передані до НДЦ «Прогрес», спростовуються і тим, що отримані від останньої по даній справі потерпілої Гончарук кошти в розмірі 685 487 грв. по часу їх надходження не можуть потрапити ні до жодної з наданих захистом квитанцій, тим не менш, вони не були знайдені і на рахунках Циганка, ЗАТ «БІК» і НДЦ «Прогрес». Пояснення з приводу місця знаходження грошей, переданих Гончарук, підсудний не надав.

 

Досудовим слідством дії Циганка І.Л. правильно кваліфіковані за ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України, оскільки вони виразилися у  привласненні та розтраті чужого майна, яке було ввірене особі і перебувало в її віданні, вчиненими повторно та в особливо великих розмірах,   у підробленні документів, які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією,  громадянином-підприємцем чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і які надають права або звільняють від обов’язків, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, збуті таких документів, учинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, а також використанні завідомо підроблених документів.

Обираючи підсудному вид і міру покарання, суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, тяжкість вчиненого, дані про його особу, те, що він вперше притягується до кримінальної відповідальності, позитивно характеризується, на момент вчинення злочинів працював, мав на утриманні двох неповнолітніх дітей ( на даний час одна донька досягла повноліття ) і мати-пенсіонерку.

Обтяжуючих та пом’якшуючих обставин судом не встановлено.

При обранні виду та міри покарання суд також враховує, що злочинні дій підсудним вчинялися систематично, на протязі більше двох років, відносно більше 50 потерпілих.

З урахуванням викладеного суд вважає необхідним призначити підсудному остаточне покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Однак, оскільки злочин за ст. 358 ч.3 КК України ( використання завідомо підроблених документів )  вчинено в лютому 2006 року, на момент постановлення вироку пройшло більше трьох років, Циганок І.Л. відповідно до ст. 49 КК України звільняється від кримінальної відповідальності за цей злочин за закінченням строку давності.

В якості додаткового покарання суд призначає підсудному конфіскацію всього  належного йому на праві власності майна.

Оскільки при вивченні матеріалів справи встановлено, що досудовим слідством накладено арешт на ¼ частини квартири № 40 по вул. Бестужева, 32 в м. Києві, яка не належить підсудному, суд знімає зазначений арешт.

Суд також не застосовує додаткове покарання у виді позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю, оскільки злочин вчинений підсудним як фізичною особою, не був пов’язаний із займанням ним керівних посад чи виконанням ним адміністративно-господарських обов’язків.

З підсудного необхідно стягнути судові витрати за проведення судових експертиз.

Речові докази : документи – слід залишити при справі, паспорт – необхідно виключити з речових доказів, оскільки він не є об’єктом злочинних дій, не містить слідів злочину, тому визнаний речовим доказом безпідставно.

Потерпілими по даній справі заявлені цивільні позови на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, посилаючись на те, що вони спричинені злочинними діями Циганка І.Л., які виразилися у витраченні їх грошових коштів не за призначенням і, як наслідок, неотриманні очікуваного житла; і неправомірною бездіяльністю КМДА, яка підтверджена постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 27.11.2008 р., і яка проявилась у відсутності контролю за здійсненням будівельних робіт за адресою вул. О.Шмідта- вул. Татарська, у бездіяльності щодо моніторингу здійснюваної забудови.

Підсудний Циганок І.Л. пред’явлені до нього позовні вимоги не визнав, вважаючи себе непричетним до заподіяння шкоди.

Цивільний відповідач – КМДА – свого пояснення не надав, представника для участі у судових засіданнях не направив ( за виключенням двох засідань, коли вирішувались організаційні питання ).

З урахуванням вивчених матеріалів справи і наданих суду доказів на обґрунтування цивільних позовів, обставин заподіяння шкоди суд приходить до висновку про задоволення матеріальних вимог лише в межах переданих Циганку за договорами сум. Оскільки між потерпілими та підсудним укладались не договори на придбання безпосередньо готової збудований квартири ( чи паркінгу ), а тільки фактично на інвестування будівництва майбутніх помешкань. Вартість зазначених об’єктів різна. Натомість для обґрунтування збільшених позовних вимог потерпілі надали документи щодо вартості вже збудованої квартири приблизно такої площі і в тому ж районі, що не може братися судом до уваги .

Крім того, за характером заподіяння матеріальної шкоди суд покладає її відшкодування тільки на Циганка як безпосереднього винуватця її заподіяння.

Понесені потерпілими витрати на правову допомогу суд також включає до задоволених матеріальних збитків, пропорційно стягнутим сумам.

Потерпілим, які укладали угоди не безпосередньо з Циганком, суд відшкодовує внесену першим інвестором суму, оскільки саме у її розтраті обвинувачується Циганок. Різницю в цих коштах і Юхниця, і Козак, і Кочетков отримали на свою користь в якості свого заробітку, тому підсудний не має нести за них таку матеріальну відповідальність.

Що стосується вимог про відшкодування моральної шкоди, то суд враховує обставини, за яких її заподіяно, ступінь вини кожного з цивільних відповідачів, глибину фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілих чи позбавлення можливостей їх реалізації, а також вимоги розумності і справедливості.

Визначаючи розмір моральної шкоди, суд також враховує, що майже всі потерпілі , маючи намір покращити свої житлові умови, продали чи передали в заставу під кредит ( борг ) свої попередні помешкання, і в результаті чого на сьогоднішній день фактично безпритульними залишилися цілі родини з неповнолітніми дітьми, вони мають невиплачені борги, змушені винаймати квартири, втратили значні суми коштів, які багатьом з них швидко заробити , щоб вирішити житлову проблему, вже не вдасться, у них погіршився фізичний стан здоров’я , не говорячи про психологічний, родина потерпілого Любича втратила через нервові переживання, пов’язані з цією справою, свою ще ненароджену дитину, більше трьох років тривало досудове і судове слідство, через що потерпілі неодноразово змушені були приходити до слідчих органів і суду, витрачати свій час  і нерви на участь у допитах і та інших слідчих і судових діях. 

І за цих обставин приходить до висновку про дольову відповідальність цивільних відповідачів за заподіяння моральної шкоди.

Причому, з КМДА суд стягує на користь кожного з потерпілих, який заявляв моральні вимоги, по 2000 грв., з Циганка І.Л. суд стягує по 40 000 грв., крім Алтицевої, яка внесла майже найменшу суму коштів ( на її користь 20 000 грв. )  .

Цивільні позови потерпілих Нідзельського А.Г.,  Зеленька Р.В., Кузнєцова О.О., Ярошенко Є.В., Коротенко О.М., Клименко Г.В., Князєвої І.В., Шлапак С.В., Яретик І.Г., Шовкун Л.В., Лиховій Д.В., Ігнатенко І.М., Голобокова Б.Б., Поліщук І.Ю., Рикуна О.М., Шовкуна А.П., Завалідрова С.К., Боярчукова С.Г., Яремчук І.Д., Куліковського Д.С., Горькового В.І., Шаповалової Ю.В., Полтініної В.М., Балакіної О.В. суд залишає без розгляду через їх неявку в судові засідання для надання обґрунтування заявлених вимог.

 

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд

 

                                              з а с у д и в :

 

Циганка Ігоря Леонідовича визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 191 ч.5, 358 ч.2, 358 ч.3 КК України.

Призначити Циганку Ігорю Леонідовичу покарання:

за ст. 191 ч.5 КК України – 8 років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

за ст. 358 ч. 2 КК України – 2 роки обмеження волі.

На підставі  ст. 70 КК України  за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно визначити Циганку Ігорю Леонідовичу до відбування 8 ( вісім ) років позбавлення волі, з конфіскацією всього належного йому майна, без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Звільнити Циганка Ігоря Леонідовича від кримінальної відповідальності за ст. 358 ч.3 КК України за закінченням строку давності.

Строк відбування покарання Циганку Ігорю Леонідовичу відраховувати з 07 липня 2006 року, зарахувавши до нього строк попереднього ув’язнення з 15.02.2006 р. по 06.05.2006 р. і з 21.06.2006 р. по 07.07.2006 р.

Запобіжний захід до набрання вироком законної сили Циганку Ігорю Леонідовичу залишити у вигляді тримання під вартою у Київському СІЗО УДДУ ПВП в м. Києві і Київській області.

Стягнути з Циганка І.Л. судові витрати за проведення судових експертиз :

на користь ДНДЕКЦ МВС України ( бухгалтерська експертиза ) -  2406 грв. 72 коп.,

на користь НДЕКЦ у Київській області ( бухгалтерська експертиза ) – 3312 грв. 38 коп.,  

на користь НДІ судових експертиз ( судово-почеркознавчі та криміналістична експертизи ) – 915 грв. 60 коп., 116 грв. 24 коп., 290 грв. 60 коп., 470 грв., 3 008 грв.

на користь МВС України ( за оплату проведення дослідження проектної документації ) – 6 480 грв.

Скасувати арешт ¼ частини квартири № 40 по вул. Бестужева, 32 в м. Києві, накладений за постановою заступника начальнику ГСУ МВС України Ільчука В.О. 25.07.2006 р.

Речові докази : документи – залишити при справі.

Цивільні позови задовольнити частково.

Стягнути з Циганка І.Л. на користь :

Радченко О.Р. – 302 002 грв.,

Алтицевої С.О. – 83 700 грв. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 20 000 грв. морального збитку, всього 105 200 грв.,

Базарного Д.М. – 161 159 грв.,

Дідковського Л.І. – 234 589 грв. 80 коп.,

Яковлєвої З.Ф. – 143 154 грв. 48 коп.,

Степаненко Т.В. і Степаненко В.О. – 143 154 грв. 48 коп.,

Ганника В.А. – 143 154 грв. 48 коп.,

Мірошниченко С.П. – 143 154 грв. 48 коп.,

Панюшкіна Є.А. – 143 154 грв. 48 коп. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку ,  всього 183 154 грв. 48 коп.,

Юхниці Є.Л. – 288 132 грв. 32 коп.,

Коршак М.М. – 236 402 грв.,

Ігнатова А.Ф. – 47 425 грв.,

Сердеги Б.К. – 182 025 грв. 48 коп. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього 222 025 грв. 48 коп.,

Ходаковської О.В. – 181 857 грв. 34 коп. матеріальної шкоди , 3 000 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 224 857 грв. 34 коп.,

Михайловської О.О. – 190 935 грв. 80 коп. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 232 435 грв. 80 коп.,

Ковальова О.О. – 261 860 грв. 33 коп. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 303 360 грв. 33 коп.,

Єрофєєва С.В. – 264 955 грв. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього 304 955 грв.,

Сокорчук А.Г. – 195 000 грв. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього  235 000 грв.,

Узлюк В.М. – 188 965 грв. 80 коп.,

Панасенко С.І. – 267 711 грв. 10 коп.,

Мельниченко Л.А. – 213 040 грв. 92 коп.,

Іванович Ж.В. – 213 575 грв. 60 коп.,

Шатохіної Р.Ф. – 312 115 грв. 65 коп. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього 352 115 грв. 65 коп.,

Капранова Є.В. – 213 567 грв. 40 коп.,

Сотникова В.В. – 303 212 грв. 05 коп. матеріальної шкоди, 3000 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 346 212 грв. 05 коп.,

Любича К.І. – 212 280 грв. 12 коп. матеріальної шкоди, 3000 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 255 280 грв. 12 коп.,

Лагодієнка В.В. – 311 757 грв. 76 коп.,

Дороган В.В. – 213 319 грв. 42 коп.,

Струк Н.М. – 311 457 грв. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 352 957 грв.,

Данилова Л.Л. – 635 160 грв.,

Савчук В.І.  – 333 903 грв. матеріальної шкоди і 40 000 грв.морального збитку , всього 373 903 грв.,

Пасічнюк Є.К. – 333 360 грв. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього 373 360 грв.,

Ключнікової В.М. – 134 887 грв. 50 коп. матеріальної шкоди  і 40 000 грв. морального збитку, всього 174 887 грв. 50 коп.,

Долінської Л.М. – 634 577 грв. матеріальної шкоди, 3000 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 677 577 грв.,

Малик І.Ф. – 489 087 грв. 45 коп. матеріальної шкоди, 3000 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 532 087 грв. 45 коп.,

Макаренко А.В. – 317 756 грв. 10 коп. матеріальної шкоди і 40 000 грв. морального збитку, всього 357 756 грв. 10 коп.,

 Заріпової Е.В. – 505 000 грв. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. моральної шкоди, всього 546 500 грв.,

Левенка П.О. – 484 295 грв.,

Федотова П.Ф. – 392 385 грв.,

Гончарук О.М. – 685 487 грв. матеріальної шкоди, 1500 грв. витрат на юридичну допомогу і 40 000 грв. морального збитку, всього 726 987 грв.

Стягнути з Київської міської державної адміністрації на відшкодування моральної шкоди на користь :

Алтицевої С.О. – 2 000 грв.,

Сердеги Б.К – 2 000 грв.,

Ходаковської О.В. – 2 000 грв.,

Михайловської О.О. – 2 000 грв.,

Ковальова О.О. – 2 000 грв.,

Єрофєєва С.В. – 2 000 грв.,

Шатохіної Р.Ф. – 2 000 грв.,

Сотникова В.В. – 2000 грв.,

Любича К.І. – 2000 грв.,

Савчук В.І.   – 2000 грв.,

Пасічнюк Є.К – 2000 грв.,

Долінської Л.М. – 2000 грв.,

Малик І.Ф. – 2000 грв.,

Макаренко А.В – 2000 грв.,

Заріпової Е.В – 2000 грв.,

Гончарук О.М – 2000 грв.,

Сокорчук А.Г. – 2000 грв.

Цивільні позови потерпілих Нідзельського А.Г.,  Зеленька Р.В., Кузнєцова О.О., Ярошенко Є.В., Коротенко О.М., Клименко Г.В., Князєвої І.В., Шлапак С.В., Яретик І.Г., Шовкун Л.В., Лиховій Д.В., Ігнатенко І.М., Голобокова Б.Б., Поліщук І.Ю., Рикуна О.М., Шовкуна А.П., Завалідрова С.К., Боярчукова С.Г., Яремчук І.Д., Куліковського Д.С., Горькового В.І., Шаповалової Ю.В., Полтініної В.М., Балакіної О.В. залишити без розгляду.

На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва на протязі 15 діб з дня, наступного після його проголошення, а засудженим – в той же строк з моменту отримання його копії, через районний суд.

 

 

 

 

Суддя

 

Статистика

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru